Wojas S.A.

M&A Activity • May 27, 2016

Zarząd WOJAS S.A. informuje, iż podjął decyzję i uzyskał zgodę Rady Nadzorczej o zamiarze połączenia WOJAS S.A. ze spółką zależną WOJAS Trade sp. z o.o.

Połączenie nastąpi w drodze przejęcia przez Spółkę Przejmującą (WOJAS S.A.) Spółki Przejmowanej (WOJAS Trade sp. z o.o.) w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1 K.S.H, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (połączenie przez przejęcie). Połączenie przeprowadzone jest zgodnie z art. 515 § 1 K.S.H, bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, gdyż Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki przejmowanej. Ponadto, w związku z faktem, iż Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej nie zachodzi konieczność ustalania stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej.

WOJAS S.A. jest spółką dominującą Grupy Kapitałowej WOJAS S.A. z siedzibą w Nowym Targu. Podstawowym przedmiotem działalności WOJAS S.A. jest produkcja i hurtowa sprzedaż obuwia i wyrobów skórzanych pod marką WOJAS. Podstawowym przedmiotem działalności WOJAS Trade sp. z o.o. (spółki w 100% zależnej od WOJAS S.A.) jest sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych na terenie Polski pod marką WOJAS, realizowana w drodze zarządzania siecią własnych salonów firmowych.

Zamiar połączenia spółek wynika z długookresowych celów rozwojowych, jakie zamierza realizować Grupa Kapitałowa WOJAS S.A. Aby te cele osiągnąć, potrzebne jest wzmocnienie kapitałowe spółki dominującej (WOJAS S.A.), uproszczenie struktury organizacyjnej i procesów decyzyjnych w grupie, przeorientowanie gospodarki magazynowej i alokacji towaru. Połączony podmiot w ocenie Zarządu ma mieć większy potencjał rozwojowy i większą zdolność konkurencyjną niż działające obecnie dwie komplementarne spółki. W wyniku połączenia powstanie podmiot gospodarczy mający większą i szybszą zdolność do reakcji na zachodzące na rynku zmiany, umożliwi to poszerzenie oferty, ograniczyć koszty oraz stworzyć zintegrowaną organizację obsługującą kompleksowo klientów hurtowych i detalicznych, w efekcie końcowym doprowadzi do wzrostu rentowności na prowadzonej działalności.

Plan połączenia, sporządzony zgodnie z art. 499 § 1 K.S.H. stanowi załącznik do niniejszego komunikatu.

Zgodnie z art. 516 § 6 K.S.H. nie jest wymagane sporządzenie sprawozdań Zarządu, o których mowa w art. 501 K.S.H.

Pisemna opinia biegłego, sporządzona zgodnie z art. 503 § 1 Kodeksu spółek handlowych zostanie opublikowana po jej sporządzeniu.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259).