STATUT APS ENERGIA S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Firma

1. Spółka będzie działać pod firmą APS Energia Spółka Akcyjna.------------------------------
1. Spółka może używać w obrocie skrótu APS Energia S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.-------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2. Sposób powstania

Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki pod firmą APS Energia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonce, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000035569.-------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 3. Siedziba Spółki

Siedzibą Spółki jest Stanisławów Pierwszy.-------------------------------------------------------------

§ 4. Czas trwania Spółki

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.----------------------------------------------------------------

§ 5. Obszar działania

1. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.-------------------------
1. Na obszarze swojego działania Spółka może otwierać własne oddziały, zakłady, filie, agencje, przedstawicielstwa, zakłady badawcze i szkoleniowe.-------------------------------
1. Spółka może nabywać udziały i akcje innych spółek oraz tworzyć nowe spółki.-----------

§ 6. Założyciele Spółki

Założycielami Spółki są:----------------------------------------------------------------------------------- 1. Antoni Dmowski,------------------------------------------------------------------------------------ 2. Piotr Szewczyk,--------------------------------------------------------------------------------------

Paweł Szumowski.-----------------------------------------------------------------------------------

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 7. Przedmiot działalności

1. (26.11.Z) Produkcja elementów elektronicznych,---------------------------------------------

2. (26.30.Z) Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego,-----------------------------------------
3. (26.40.Z) Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku,----------------------
4. (26.51.Z) Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych,-------------------------------------------------------------------------------------
5. (27.11.Z) Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów,-----------------

6.	(27.12.Z) Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej,---------
7.	(27.20.Z) Produkcja baterii i akumulatorów,--------------------------------------------------
8.	(27.33.Z) Produkcja sprzętu instalacyjnego,---------------------------------------------------
9.	(27.90.Z) Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego,-------------------------------------
10.	(33.13.Z) Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych,---------------
11.	(33.14.Z) Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych,----------------------------------
12.	(33.19.Z) Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia,--------------------
13.	(33.20.Z) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,------------------
14.	(35.11.Z) Wytwarzanie energii elektrycznej,---------------------------------------------------
15.	(42.21.Z) Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,
16.	(42.22.Z) Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i
	elektroenergetycznych,----------------------------------------------------------------------------
17.	(42.99.Z) Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i
	wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,------------------------------------------------------
18.	(43.21.Z) Wykonywanie instalacji elektrycznych,--------------------------------------------
19.	(43.22.Z) Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i
	klimatyzacyjnych,----------------------------------------------------------------------------------
20.	(43.29.Z) Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,------------------------------
21.	(43.39.Z) Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,-----------
22.	(43.99.Z) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej
	niesklasyfikowane,---------------------------------------------------------------------------------
23.	(46.52.Z) Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części
	do niego,---------------------------------------------------------------------------------------------
24.	(46.63.Z) Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie
	oraz inżynierii lądowej i wodnej,----------------------------------------------------------------
25.	(46.69.Z) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń,-------------------------------
26.	(46.77.Z) Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,------------------------------------------------
27.	(49.41.Z) Transport drogowy towarów,---------------------------------------------------------
28.	(52.10.B) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,----------------------
29.	(52.21.Z) Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,-------------------------
30.	(55.10.Z) Hotele i podobne obiekty zakwaterowania,----------------------------------------
31.	(55.20.Z) Obiekty noclegowe, turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania,
32.	(55.90.Z) Pozostałe zakwaterowanie,-----------------------------------------------------------
33.	(58.29.Z) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,-----------

34. (62.01.Z) Działalność związana z oprogramowaniem,---------------------------------------
35. (62.02.Z) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,-------------------
36. (62.03.Z) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,-------
37. (62.09.Z) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,------------------------------------------------------------------------------------
38. (63.99.Z) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,---------------------------------------------------------------------------------
39. (64.92.Z) Pozostałe formy udzielania kredytów,----------------------------------------------
40. (68.10.Z) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,---------------------------
41. (68.20.Z) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,---
42. (71.12.Z) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,----
43. (71.20.B) Pozostałe badania i analizy techniczne,--------------------------------------------
44. (72.19.Z) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,------------------------------------------------------------------
45. (74.10.Z) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,------------------------
46. (74.90.Z) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,---------------------------------------------------------------------------------
47. (77.11.Z) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,-------------------
48. (77.32.Z) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych,-------------------------
49. (77.39.Z) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowana,------------------------------------------------
50. (77.40.Z) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,-----------------------------------------------------------
51. (82.30.Z) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,-------------
52. (85.59.B) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,-----
53. (95.11.Z) Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych,----------------

54. (95.12.Z) Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego,-------------------------

Działalność koncesjonowana będzie wykonywana po otrzymaniu właściwych zezwoleń.-------

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 8. Kapitał zakładowy

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.637.098,80 zł (słownie: pięć milionów sześćset trzydzieści siedem tysięcy dziewięćdziesiąt osiem złotych i 80/100) i dzieli się na:-------
a) 19.608.000 (słownie: dziewiętnaście milionów sześćset osiem tysięcy) akcji na okaziciela serii "A" o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda, oraz -----------------------------------------------------------------------------------------
b) 4.902.000 (słownie: cztery miliony dziewięćset dwa tysiące) akcji na okaziciela serii "B" o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda, oraz-----------
c) 1.400.000 (słownie: jeden milion czterysta tysięcy) akcji na okaziciela serii "D" o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda, oraz ------------------
d) 207.280 (słownie: dwieście siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt) akcji na okaziciela serii "C1" o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda, oraz---
e) 1.730.000 (słownie: jeden milion siedemset trzydzieści tysięcy) akcji na okaziciela serii "E" o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda, oraz-----
f) 156.107 (słownie: sto pięćdziesiąt sześć tysięcy sto siedem) akcji na okaziciela serii "C2" o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda, oraz---------
g) 182.107 (słownie: sto osiemdziesiąt dwa tysiące sto siedem) akcji na okaziciela serii "C3" o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda.---------------
1. Zarząd Spółki upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w terminie do dnia 29 czerwca 2017 roku o kwotę nie wyższą niż 900.000,00 zł (dziewięćset tysięcy złotych) - kapitał docelowy, tj. z kwoty 5.223.456,00 zł (pięć milionów dwieście dwadzieścia trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt sześć złotych) do kwoty nie wyższej niż 6.123.456,00 zł (sześć milionów sto dwadzieścia trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt sześć złotych), w drodze emisji nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 4.500.000 (cztery miliony pięćset tysięcy) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda ("Akcje Serii E").-----------
1. Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być wydawane wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne, wniesione przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Nie przewiduje się emitowania przez Spółkę, w zakresie emisji dokonywanej w ramach kapitału docelowego, warrantów subskrypcyjnych.---------------
1. Cena emisyjna akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego będzie ustalona przez Zarząd.-------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały Zarząd Spółki uprawniony jest do wyłączenia, w interesie Spółki, w całości lub w części, prawa poboru przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom do objęcia akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego.----------------------------------------------------------------------

§ 9. Akcje

1. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.------------------------------------------
1. Akcje Spółki są akcjami zwykłymi i mogą być akcjami imiennymi lub na okaziciela.----
1. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.----------------------
1. Dopuszczalna jest zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej. Akcje na okaziciela nie mogą być zamieniane na akcje imienne.-------

§ 10. Podwyższanie i obniżanie kapitału zakładowego

1. Kapitał zakładowy może być podwyższany lub obniżany na mocy uchwały lub uchwał Walnego Zgromadzenia.----------------------------------------------------------------------------
1. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić w drodze emisji nowych akcji imiennych lub na okaziciela lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. Kapitał zakładowy może być podwyższony również przez przeniesienie do niego z kapitału zapasowego lub rezerwowego środków określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.----------------------------------------------------------------------------------------
1. Obniżenie kapitału zakładowego może nastąpić przez obniżenie wartości nominalnej akcji lub przez umorzenie części akcji.-----------------------------------------------------------
1. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje, obligacje z prawem pierwszeństwa oraz warranty subskrypcyjne.------------------------------------------
5. Poza kapitałem zakładowym Spółka może tworzyć następujące kapitały i fundusze:-------- a) kapitały rezerwowe,---------------------------------------------------------------------------------
b inne kapitały i fundusze, których utworzenie jest zgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.------------------------------------------------------------------------------------

§ 11. Umorzenie akcji

Akcje Spółki mogą być umarzane w drodze nabycia akcji własnych przez Spółkę (umorzenie dobrowolne) na warunkach określonych w przepisach kodeksu spółek handlowych oraz w uchwale Walnego Zgromadzenia.-------------------------------------------------------------------------

IV.ORGANY SPÓŁKI

§ 12. Organy Spółki

Organami Spółki są:---------------------------------------------------------------------------------------- 1. Walne Zgromadzenie,------------------------------------------------------------------------------- 2. Rada Nadzorcza,------------------------------------------------------------------------------------- 3. Zarząd.------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 13. Walne Zgromadzenie

Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.--------------------
1. Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez podmioty wskazane w Kodeksie spółek handlowych.------------------------------------------------------------------------------------------
1. W przypadku zwołania Walnego Zgromadzenia przez akcjonariuszy w trybie z art. 399 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki niezwłocznie po powzięciu wiadomości o tym fakcie obowiązany jest do podjęcia czynności wykonawczych, o których mowa w art. 402¹ § 1 kodeksu spółek handlowych.--------------------------------------------------------
1. Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia dokonywane jest na zasadach określonych przez kodeks spółek handlowych z uwzględnieniem regulacji dotyczących spółek publicznych.----------------------------------------------------------------------------------
1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący albo Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, a następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego. W razie nieobecności Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.-------------------------------------------------
1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:-----------------------------------------------
a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,---------------------
b) podejmowanie uchwał o podziale zysku lub pokryciu straty, wysokości odpisów na kapitał zapasowy i inne fundusze, określeniu daty, według której ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy, wysokości dywidendy i terminie jej wypłaty;----------------------------------------------------------
c) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,----------------------------
d) zmiana Statutu Spółki, w tym podejmowanie uchwał o podwyższeniu lub obniżeniu kapitału zakładowego,------------------------------------------------------------------------
e) zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki;---------------------------------------------
f) uchwalanie oraz zmiany regulaminu Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej;
g) ustalanie zasad wynagradzania lub wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;------------------------------------------------------------------------------------
h) rozpatrywanie lub podejmowanie uchwał w innych sprawach przewidzianych przepisami prawa lub postanowieniami Statutu oraz wnoszonych przez akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 5 % kapitału zakładowego, Zarząd lub Radę Nadzorczą.-----------------------------------------------
1. Nie jest wymagana zgoda Walnego Zgromadzenia na nabycie lub zbycie przez Spółkę nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego.-----------------------------------------------------------------
1. Jeżeli przepisy kodeksu spółek handlowych lub Statutu nie stanowią inaczej, Walne Zgromadzenie jest ważne i może podejmować uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są zwykłą większością głosów (głosów "za" więcej niż głosów "przeciw", a głosów "wstrzymujących się" nie bierze się pod uwagę przy obliczaniu wyników głosowania"), chyba że postanowienia Statutu lub kodeksu spółek handlowych przewidują surowsze warunki dla podejmowania uchwał w danej sprawie.------------------------------------------

§ 14. Rada Nadzorcza

1. W skład Rady Nadzorczej wchodzi od pięciu do siedmiu członków powoływanych i odwoływanych w trybie określonym w Statucie. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na wspólną, trzyletnią kadencję. Każdy członek Rady Nadzorczej może zostać powołany na dalsze kadencje.--------------------------------------------------------------
1. Członkowie Rady Nadzorczej będą powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej wybranego przez Walne Zgromadzenie, pozostali członkowie Rady Nadzorczej, których mandaty nie wygasły, w terminie 60 dni od chwili uzyskania informacji o tej okoliczności, mogą dokonać uzupełnienia składu Rady Nadzorczej w drodze kooptacji spośród kandydatów przedstawionych przez członków Rady Nadzorczej. Mandat osoby dokooptowanej wygasa wraz z mandatami pozostałych członków Rady Nadzorczej.-----
1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są nie rzadziej niż trzy razy w roku. Na wniosek członka Rady Nadzorczej lub Zarządu zgłoszony do Przewodniczącego Rady, powinno zostać zwołane posiedzenie Rady Nadzorczej w terminie przypadającym przed upływem 14 dni od daty wpływu wniosku. Przedmiotem posiedzenia będą sprawy zgłoszone przez wnioskodawcę.-------------------------------------------------------------------
1. Uchwały Rady Nadzorczej podejmowane są bezwzględną większością głosów. W przypadku równej liczby głosów za przyjęciem oraz przeciwko przyjęciu uchwały, głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej ma znaczenie rozstrzygające.--------------------------
1. Sposób działania Rady Nadzorczej określa Regulamin Rady Nadzorczej ustalony przez Walne Zgromadzenie.-------------------------------------------------------------------------------
1. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością Spółki.----------------------------------
1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, za wyjątkiem spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady.----------------------------
1. Na pierwszym posiedzeniu Rady Nadzorczej, jej członkowie dokonują spośród siebie wyboru w głosowaniu tajnym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. Do czasu wyboru posiedzenie Rady prowadzi najstarszy wiekiem członek Rady.---------------------
1. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy na posiedzeniu Przewodniczący Rady, a w okresie jego nieobecności - Wiceprzewodniczący, a w razie nieobecności wyżej wymienionych – najstarszy wiekiem członek Rady Nadzorczej. Zaproszenia na posiedzenia Rady Nadzorczej wysyłane są co najmniej 7 dni, a w uzasadnionych przypadkach - 3 dni, przed planowaną datą posiedzenia, na adres poczty elektronicznej wskazany przez członka Rady Nadzorczej.------------------------------------------------------
1. Dla ważności uchwały Rady Nadzorczej wymagane jest zawiadomienie o posiedzeniu wszystkich członków Rady Nadzorczej oraz obecność na posiedzeniu co najmniej połowy członków Rady.-----------------------------------------------------------------------------
1. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym oraz przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (telefon, telekonferencja, poczta elektroniczna itp. środki techniczne). Podejmowanie uchwał w trybach określonych w zdaniu poprzedzającym nie dotyczy wyborów Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.--------------------------------------------
1. Uchwała Rady Nadzorczej podjęta w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.-----------------------------------------
1. Posiedzenie Rady Nadzorczej może odbyć się bez wysyłania członkom Rady Nadzorczej zawiadomienia o zwołaniu posiedzenia Rady, w przypadku, gdy na posiedzeniu Rady będą obecni wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i żaden z członków Rady nie wniesie sprzeciwu ani co do odbycia posiedzenia, ani spraw, które mają być rozstrzygnięte przez Radę Nadzorczą działającą bez zwoływania posiedzenia.------------------------------
1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:----------------------------------
a) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu;---------------------------------------------------------
b) ocena sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy;----------------
c) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w poprzednim roku obrotowym oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty;--------------------
d) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników powyższych ocen;-----------------------------------------------------------------
e) reprezentowanie Spółki w umowach i sporach z członkami Zarządu, chyba że czynności te wykonuje pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia;-
f) uchwalanie Regulaminu Zarządu;----------------------------------------------------------
g) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Spółki;-------------
h) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego;-------------------------------------------------------------------
i) wyrażanie zgody na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości przekraczającej 10.000.000 (dziesięć milionów) złotych,
j) wyrażanie zgody na zawarcie istotnej umowy z podmiotem powiązanym, za wyjątkiem transakcji typowych, zawieranych na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej, przy czym na zawarcie takiej umowy powinien wyrazić zgodę co najmniej jeden niezależny członek Rady Nadzorczej.-
1. Członkowie Rady Nadzorczej nie mogą być gospodarczo ani rodzinnie powiązani z przedsiębiorcami prowadzącymi działalność konkurencyjną wobec Spółki, ich pracownikami i podmiotami powiązanymi z takimi przedsiębiorcami lub ich pracownikami.----------------------------------------------------------------------------------------
1. Sposób działania Rady Nadzorczej określa Regulamin Rady Nadzorczej przyjęty uchwałą Walnego Zgromadzenia.-----------------------------------------------------------------

§ 15. Zarząd

1. W skład Zarządu wchodzi od 1 (jednego) do 5 (pięciu) osób. Liczbę członków Zarządu określa uchwała Rady Nadzorczej.----------------------------------------------------------------
1. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, za wyjątkiem pierwszego Zarządu, który zostanie powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.------------------------
1. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej, pięcioletniej kadencji.-----------------
1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub jednego członka Zarządu wspólnie z prokurentem.-------------------------------------------------------
1. Za zgodą wszystkich członków Zarządu Spółka może udzielić prokury.--------------------
1. W umowach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu oraz w sporach między nimi Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.----------------------------------------------------------------------------------------
1. Sposób działania Zarządu określa Regulamin Zarządu ustalany przez Radę Nadzorczą.-

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 16. Rachunkowość Spółki

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.----------------------------------------------------

§ 17. Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych Statutem mają zastosowanie przepisy kodeksu spółek handlowych.------------------------------------------------------------------------------------------

AI Terminal

APS Energia S.A.

5504_rns_2016-05-30_4a16523b-d95e-4b95-8b56-5f4a48968100.pdf