SFINKS Polska S.A.

Board/Management Information • May 31, 2016

Zarząd Sfinks Polska S.A. ("Sfinks", "Spółka") informuje, że w dniu 31 maja 2016 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (ZWZ) podjęło uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A. Walne Zgromadzenie odwołało Radę Nadzorczą dotychczasowej kadencji,

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. w dniu 31 maja 2016 r. odwołało następujących członków Rady Nadzorczej:

1.Pana Artura Gabora, pełniącego jednocześnie funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej,

2.Pana Jana Jeżaka, pełniącego jednocześnie funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej,

3.Pana Krzysztofa Gerulę,

4.Pana Roberta Dziubłowskiego,

5.Pana Piotra Kamińskiego,

6.Pana Roberta Rafała,

7.Pana Wojciecha Sobczaka.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. w dniu 31 maja 2016 r. powołało na nową wspólną pięcioletnią kadencję następujących członków Rady Nadzorczej:

1.Pana Artura Gabora,

2.Pana Jana Jeżaka,

3.Pana Krzysztofa Gerulę,

4.Pana Roberta Dziubłowskiego,

5.Pana Piotra Kamińskiego,

6.Pana Roberta Rafała,

7.Pana Radosława Kwaśnickiego.

Informacje nt. nowo powołanych osobach nadzorujących Spółka przekazuje w załączeniu

do niniejszego raportu.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21 i 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia

19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […].