Pre-Annual General Meeting Information • May 31, 2016
Pre-Annual General Meeting Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią ____________.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna w Warszawie postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie _______________________.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W przypadku, gdy będzie to uzasadnione obecnością na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu małej liczby akcjonariuszy Zarząd przewiduje możliwość podjęcia uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej o następującym brzmieniu:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia nie dokonywać wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzyć obowiązek liczenia głosów oraz sprawdzenia listy obecności Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 5-GO PORZĄDKU OBRAD
Uchwała Nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 CZERWCA 2016 roku
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna w Warszawie stwierdza, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane oraz, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie ma zdolność do podejmowania uchwał.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna w Warszawie postanawia przyjąć następujący porządek obrad:
Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Sporządzenie listy obecności.
Wybór Komisji Skrutacyjnej.
Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
Przyjęcie porządku obrad.
Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, wniosku Zarządu co do sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2015.
Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015; wniosku Zarządu co do sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2015.
Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015; skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.
Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015; skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.
Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2015.
Podjęcie uchwał w przedmiocie:
a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015;
b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015;
c. sposobu pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2015;
d. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015;
e. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015;
f. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015;
g. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.
Podjęcie uchwał w przedmiocie dalszego istnienia Spółki.
Zamknięcie obrad.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 1
Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2015.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
§ 1
Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, obejmującego:
1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 r., zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 1.139.910,47 PLN (jeden milion sto trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziesięć złotych i czterdzieści siedem groszy),
3) rachunek zysków i strat, wykazujący stratę netto w kwocie 953.149,89 PLN (dziewięćset pięćdziesiąt trzy tysiące sto czterdzieści dziewięć złotych i osiemdziesiąt dziewięć groszy),
4) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wartość kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2015 r. w kwocie 682.686,14 PLN (sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt sześć złotych i czternaście groszy).
5) rachunek z przepływu środków pieniężnych, wykazujący wartość środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2015 r. w kwocie 373.082,85 PLN (trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące osiemdziesiąt dwa złote i osiemdziesiąt pięć groszy).
6) informację dodatkową.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała Nr …
§ 1
Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2015 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2015.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
§ 1
Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, obejmującego:
1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
2) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 r., zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 945.173,95 PLN (dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy sto siedemdziesiąt trzy złote i dziewięćdziesiąt pięć groszy),
3) rachunek zysków i strat, wykazujący stratę netto w kwocie 937.375,48 PLN (dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć złotych i czterdzieści osiem groszy),
4) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wartość kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2015 r. w kwocie 404.211,92 PLN (czterysta cztery tysiące dwieście jedenaście złotych i dziewięćdziesiąt dwa grosze).
5) rachunek z przepływu środków pieniężnych, wykazujący wartość środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2015 r. w kwocie 408.028,11 PLN (czterysta osiem tysięcy dwadzieścia osiem złotych i jedenaście groszy).
6) informację dodatkową.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
§ 1
Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że strata Spółki za rok obrotowy 2015, w kwocie 953.149,89 PLN (dziewięćset pięćdziesiąt trzy tysiące sto czterdzieści dziewięć złotych i osiemdziesiąt dziewięć groszy) zostanie pokryta z zysków przyszłych okresów.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała Nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 CZERWCA 2016 roku w sprawie udzielenia Arturowi Sierant – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015 § 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Arturowi Sierant – Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Pani Joannie Żukowskiej – Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2015, za okres od 1 stycznia 2015 roku do 24 czerwca 2015 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała Nr …
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 CZERWCA 2016 roku w sprawie udzielenia Małgorzacie Opalińskiej – Wiceprezesowi Zarządu Spółki
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Pani Małgorzacie Opalińskiej – Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2015, za okres od 15 lipca 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Grzegorzowi Dróżdż – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2015.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała Nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Pani Joannie Billewicz-Fotowicz – Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2015.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Arkadiuszowi Garbarczykowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Januszowi Grabskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała Nr …
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Maciejowi Sierant – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała Nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Pani Katarzynie Sieńkowskiej – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2015 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała Nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 CZERWCA 2016 roku
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Krystianowi Krupskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
§ 1
Na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Notoria Serwis SA, pomimo wykazania w bilansie Spółki, sporządzonym na dzień 31 grudnia 2015 roku, straty przewyższającej sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jednej trzeciej kapitału zakładowego, postanawia o dalszym istnieniu Spółki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.