Krynica Vitamin S.A.

AGM Information • Jun 2, 2016

Zarząd Krynica Vitamin S.A. ("Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 395 w zw. art. 4021 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych ("KSH") oraz § 5 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 29 czerwca 2016 r., o godz. 11:00, w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Matyldy 35, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Sporządzenie listy obecności.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Przedstawienie i rozpatrzenie:

1) sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015;

2) sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku 2015;

3) jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015;

4) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015;

5) sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2015;

6) wniosku zarządu w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2015;

7. Podjęcie uchwał w przedmiocie:

1) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015;

2) zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku 2015;

3) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015;

4) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015;

5) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2015;

6) podziału zysku za rok obrotowy 2015;

7) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015;

8) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

8. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej:

1) odwołania członka Rady Nadzorczej;

2) powołania członka Rady Nadzorczej.

9. Zamknięcie obrad Zgromadzenia

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ:

Piotr Czachorowski – Prezes Zarządu

Robert Legierski – Członek Zarządu