IDM S.A.

AGM Information • Jun 2, 2016

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie IDM S.A. w upadłości układowej zwołane na dzień 2 czerwca 2016 r.

_________________________________________________________________________________

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDM S.A. w upadłości układowej z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą IDM S.A. w upadłości układowej wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Piotra Derlatkę.

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 310.624 głosów z 310.624 akcji stanowiących 3,39 % kapitału zakładowego Spółki, wszystkie głosy były ważne, głosów "za" oddano 307.368, głosów "przeciw" nie było, głosów wstrzymujących się oddano 3.256.

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDM S.A. w upadłości układowej z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Powołuje się Komisję Skrutacyjną w składzie:

• 1) Patrycja Pindel.
• 2) Piotr Derlatka.

W głosowaniu jawnym oddano łącznie 310.624 głosów z 310.624 akcji stanowiących 3,39 % kapitału zakładowego Spółki, wszystkie głosy były ważne, głosów "za" oddano 310.624, głosów "przeciw" oraz głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDM S.A. w upadłości układowej z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

Na podstawie § 9 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia przyjmuje się porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym raportem bieżącym nr 11/2016 z 5 maja 2016 r.

W głosowaniu jawnym oddano łącznie 310.624 głosów z 310.624 akcji stanowiących 3,39 % kapitału zakładowego Spółki, wszystkie głosy były ważne, głosów "za" oddano 310.624, głosów "przeciw" oraz głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDM S.A. w upadłości układowej z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego IDM S.A. w upadłości układowej za rok obrotowy 2015

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt. 1 Statutu Spółki, w oparciu o przedstawioną przez Radę Nadzorczą Spółki ocenę sprawozdania finansowego, za rok obrotowy 2015, zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015, obejmujące:

1) Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 31 grudnia 2015 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą: 10.831 tyś. zł;

2) Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. wykazujący zysk netto w wysokości: 4.280 tyś zł;

3) Sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące całkowity dochód netto w kwocie: 4.274 tyś zł;

4) Sprawozdanie ze zmian kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę: 4.274 tyś. zł;

5) Sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 r. do dnia

31 grudnia 2015 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę netto: 861 tyś. zł,

6) Dodatkowe informacje i objaśnienia.

W głosowaniu jawnym oddano łącznie 310.624 głosów z 310.624 akcji stanowiących 3,39 % kapitału zakładowego Spółki, wszystkie głosy były ważne, głosów "za" oddano 310.624, głosów "przeciw" oraz głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDM S.A. w upadłości układowej z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

za rok obrotowy 2015

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt. 1 Statutu Spółki, w oparciu o przedstawioną przez Radę Nadzorczą ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015.

W głosowaniu jawnym oddano łącznie 310.624 głosów z 310.624 akcji stanowiących 3,39 % kapitału zakładowego Spółki, wszystkie głosy były ważne, głosów "za" oddano 310.624, głosów "przeciw" oraz głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDM S.A. w upadłości układowej z dnia 2 czerwca 2016 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej IDM S.A. za rok obrotowy 2015

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt. 1 Statutu Spółki, w oparciu o przedstawioną przez Radę Nadzorczą ocenę skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej IDM S.A. za rok obrotowy 2015, zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej IDM S.A. za rok obrotowy 2015, obejmujące:

1) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą: 45.783 tyś. zł;

2) Skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. wykazujący zysk netto w wysokości: 3.281 tyś. zł;

3) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów wskazujące całkowity dochód w kwocie: 3.275 tyś. zł;

4) Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 wskazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę: 7.800 tyś. zł;

5) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. wskazujące zmniejszenie środków pieniężnych netto o kwotę: 1.261 tyś. zł,

6) Dodatkowe informacje i objaśnienia.

W głosowaniu jawnym oddano łącznie 310.624 głosów z 310.624 akcji stanowiących 3,39 % kapitału zakładowego Spółki, wszystkie głosy były ważne, głosów "za" oddano 310.624, głosów "przeciw" oraz głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDM S.A. w upadłości układowej z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej IDM S.A. za rok obrotowy 2015

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt 1 Statutu Spółki, w oparciu o przedstawioną przez Radę Nadzorczą ocenę zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015.

W głosowaniu jawnym oddano łącznie 310.624 głosów z 310.624 akcji stanowiących 3,39 % kapitału zakładowego Spółki, wszystkie głosy były ważne, głosów "za" oddano 310.624, głosów "przeciw" oraz głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDM S.A. w upadłości układowej z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt. 2 Statutu Spółki, na wniosek Zarządu Spółki dotyczący podziału zysku za rok obrotowy 2015 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć zysk netto w wysokości wykazanej w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2015 na pokrycie strat Spółki z lat ubiegłych.

W głosowaniu jawnym oddano łącznie 310.624 głosów z 310.624 akcji stanowiących 3,39 % kapitału zakładowego Spółki, wszystkie głosy były ważne, głosów "za" oddano 310.624, głosów "przeciw" oraz głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDM S.A. w upadłości układowej z dnia 2 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Grzegorzowi Leszczyńskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2015

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt. 3 Statutu Spółki udziela się Prezesowi Zarządu Grzegorzowi Leszczyńskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2015.

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 104.165 głosów z 104.165 akcji stanowiących 3,15 % kapitału zakładowego Spółki, wszystkie głosy były ważne, głosów "za" oddano 104.165, głosów "przeciw" oraz głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDM S.A. w upadłości układowej z dnia 2 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Tomaszowi Piaseckiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2015

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt. 3 Statutu Spółki udziela się Wiceprezesowi Zarządu Tomaszowi Piaseckiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2015.

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 310.624 głosów z 310.624 akcji stanowiących 3,39 % kapitału zakładowego Spółki, wszystkie głosy były ważne, głosów "za" oddano 310.624, głosów "przeciw" oraz głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDM S.A. w upadłości układowej z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia Adamowi Konopce Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2015

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt. 3 Statutu Spółki udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Adamowi Konopce absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2015.

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 310.624 głosów z 310.624 akcji stanowiących 3,39 % kapitału zakładowego Spółki, wszystkie głosy były ważne, głosów "za" oddano 310.624, głosów "przeciw" oraz głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDM S.A. w upadłości układowej z dnia 2 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia Krzysztofowi Wąsowskiemu Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2015

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt. 3 Statutu Spółki udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi Wąsowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2015.

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 310.624 głosów z 310.624 akcji stanowiących 3,39 % kapitału zakładowego Spółki, wszystkie głosy były ważne, głosów "za" oddano 310.624, głosów "przeciw" oraz głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDM S.A. w upadłości układowej z dnia 2 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia Krzysztofowi Przybylskiemu Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2015

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt. 3 Statutu Spółki udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi Przybylskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2015.

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 310.624 głosów z 310.624 akcji stanowiących 3,39 % kapitału zakładowego Spółki, wszystkie głosy były ważne, głosów "za" oddano 310.624, głosów "przeciw" oraz głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDM S.A. w upadłości układowej z dnia 2 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia Tomaszowi Jakubiakowi Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2015

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt. 3 Statutu Spółki udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Jakubiakowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2015.

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 310.624 głosów z 310.624 akcji stanowiących 3,39 % kapitału zakładowego Spółki, wszystkie głosy były ważne, głosów "za" oddano 310.624, głosów "przeciw" oraz głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDM S.A. w upadłości układowej z dnia 2 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia Adamowi Kompowskiemu Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2015

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt. 3 Statutu Spółki udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Adamowi Kompowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2015.

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 310.624 głosów z 310.624 akcji stanowiących 3,39 % kapitału zakładowego Spółki, wszystkie głosy były ważne, głosów "za" oddano 310.624, głosów "przeciw" oraz głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDM S.A. w upadłości układowej z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia Robertowi Buchajskiemu Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2015

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt. 3 Statutu Spółki udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Robertowi Buchajskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2015.

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 310.624 głosów z 310.624 akcji stanowiących 3,39 % kapitału zakładowego Spółki, wszystkie głosy były ważne, głosów "za" oddano 310.624, głosów "przeciw" oraz głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDM S.A. w upadłości układowej z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia Dariuszowi Stokowskiemu Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2015

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt. 3 Statutu Spółki udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Dariuszowi Stokowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2015.

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 310.624 głosów z 310.624 akcji stanowiących 3,39 % kapitału zakładowego Spółki, wszystkie głosy były ważne, głosów "za" oddano 310.624, głosów "przeciw" oraz głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDM S.A. w upadłości układowej z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia Emilowi Stępniowi Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2015

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt. 3 Statutu Spółki udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Emilowi Stępniowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2015.

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 310.624 głosów z 310.624 akcji stanowiących 3,39 % kapitału zakładowego Spółki, wszystkie głosy były ważne, głosów "za" oddano 310.624, głosów "przeciw" oraz głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDM S.A. w upadłości układowej z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie dalszego istnienia Spółki

Na podstawie art. 397 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki w związku ze sporządzeniem przez Zarząd Spółki bilansu, który wykazuje skumulowaną stratę z lat ubiegłych przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowego oraz jedną trzecią kapitału zakładowego niniejszym postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 310.624 głosów z 310.624 akcji stanowiących 3,39 % kapitału zakładowego Spółki, wszystkie głosy były ważne, głosów "za" oddano 310.624, głosów "przeciw" oraz głosów wstrzymujących się nie było.