Hyenergy Spolka Akcyjna

AGM Information • Jun 3, 2016

PROJEKTY UCHWAŁ

Uchwała Nr 1/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INNO-GENE S.A. z dnia 30 czerwca 2016 r. z siedzibą w Poznaniu w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INNO – GENE S.A., postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią …

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 2/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INNO-GENE S.A. z dnia 30 czerwca 2016 r. z siedzibą w Poznaniu w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 5 in fine Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmujący:

• 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
• 1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
• 1. Sporządzenie listy obecności
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
• 1. Przyjęcie porządku obrad,
• 1. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015 i jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INNO-GENE S.A. za rok obrotowy 2015 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INNO-GENE S.A. za rok obrotowy 2015,
• 1. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, wniosku Zarządu, co do pokrycia

straty/przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2015, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INNO-GENE S.A. za rok obrotowy 2015, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INNO-GENE S.A. za rok obrotowy 2015, a także sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015;

• 1. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
• a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015,
• b. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015,
• c. zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INNO-GENE S.A za rok obrotowy 2015,
• d. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INNO-GENE S.A za rok obrotowy 2015,
• e. pokrycia straty/podziale zysku Spółki za rok obrotowy 2015,
• f. udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015,
• g. udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015,
• h. powołania członków Rady Nadzorczej,
• 1. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 3/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INNO-GENE S.A. 30 czerwca 2016 r. z siedzibą w Poznaniu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności INNO-GENE S.A. za rok 2015

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1. pkt.1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 oraz po zapoznaniu się z jego oceną dokonaną przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INNO - GENE Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015.

Sprawozdanie Zarządu stanowi załącznik do uchwały.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 4/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INNO-GENE S.A. 30 czerwca 2016 r. z siedzibą w Poznaniu w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego INNO-GENE S.A. za rok obrotowy 2015 § 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1. pkt.1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz po zapoznaniu się z jego oceną dokonaną przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INNO-GENE Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015, na które składają się:

• 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę ……… tys. zł,
• 2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., wykazujący stratę netto/zysk netto w wysokości ……….. zł,
• 3) informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia,
• 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2015 r., wykazujące zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę ………. zł,
• 5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę …. zł,

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 5/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INNO-GENE S.A. 30 czerwca 2016 r. z siedzibą w Poznaniu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INNO-GENE S.A. za rok obrotowy 2015

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INNO-GENE S.A. w roku obrotowym 2015 oraz po zapoznaniu się z jego oceną dokonaną przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INNO - GENE Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INNO-GENE S.A. za rok obrotowy 2015.

Sprawozdanie Zarządu stanowi załącznik do uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 6/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INNO-GENE S.A. 30 czerwca 2016 r. z siedzibą w Poznaniu w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INNO-GENE S.A. za rok obrotowy 2015

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INNO-GENE S.A. za rok obrotowy 2015 oraz po zapoznaniu się z jego oceną dokonaną przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INNO-GENE Spółka Akcyjna zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015, na które składają się:

• 1. wprowadzenie,
• 1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej INNO-GENE S.A. sporządzone na dzień 31.12.2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę ………. ,
• 1. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów Grupy Kapitałowej INNO-GENE S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku wykazujące zysk/stratę netto w wysokości ……… zł,
• 1. skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy obejmujący kapitału własnego o kwotę ………. zł,
• 1. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej INNO-GENE S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku wykazujący wzrost/zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę ……… zł,
• 1. informacja dodatkowa.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 7/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INNO-GENE S.A. 30 czerwca 2016 r. z siedzibą w Poznaniu w sprawie pokrycia straty/podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2015

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych i §17 ust.1 pkt. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INNO – GENE Spółka Akcyjna, postanawia, iż strata za rok obrotowy 2015 w kwocie ……. zł (słownie: ……) zł zostanie pokryta z zysków z lat przyszłych/ iż zysk uzyskany w roku obrotowym 2015 w kwocie … zł ( słownie:…), zostanie przeznaczony…..

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 8/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INNO-GENE S.A. 30 czerwca 2016 r. z siedzibą w Poznaniu w sprawie udzielenia Panu Jackowi Wojciechowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2015

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INNO - GENE Spółka Akcyjna udziela Panu Jackowi Wojciechowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym 2015, tj. od 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie w momencie podjęcia.

Uchwała Nr 9/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INNO-GENE S.A. 30 czerwca 2016 r. z siedzibą w Poznaniu w sprawie udzielenia Panu Cezaremu Ziarkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2015

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INNO - GENE Spółka Akcyjna udziela Panu Cezaremu Ziarkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym 2015, tj. od 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie w momencie podjęcia.

Uchwała Nr 10/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INNO-GENE S.A. 30 czerwca 2016 r. z siedzibą w Poznaniu w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Wojciechowi Nowakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INNO - GENE Spółka Akcyjna udziela Panu Krzysztofowi Wojciechowi Nowakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 11/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INNO-GENE S.A. 30 czerwca 2016 r. z siedzibą w Poznaniu w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Mackiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INNO - GENE Spółka Akcyjna udziela Panu Andrzejowi Mackiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 12/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INNO-GENE S.A. 30 czerwca 2016 r. z siedzibą w Poznaniu

w sprawie udzielenia Panu Maciejowi Pawlińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INNO - GENE Spółka Akcyjna udziela Panu Maciejowi Pawlińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 13/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INNO-GENE S.A. 30 czerwca 2016 r. z siedzibą w Poznaniu w sprawie udzielenia Panu Januszowi Kraśniakowi (Kraśniak) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INNO - GENE Spółka Akcyjna udziela Panu Januszowi Kraśniakowi (Kraśniak) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 14/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INNO-GENE S.A. 30 czerwca 2016 r. z siedzibą w Poznaniu w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Banasiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INNO - GENE Spółka Akcyjna udziela Panu Tomaszowi Banasiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 15/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INNO-GENE S.A. 30 czerwca 2016 r. z siedzibą w Poznaniu w sprawie udzielenia Panu Kamilowi Małkowi (Małek) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INNO - GENE Spółka Akcyjna udziela Panu Kamilowi Małkowi (Małek) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 16/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INNO-GENE S.A. 30 czerwca 2016 r. z siedzibą w Poznaniu w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 13 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INNO-GENE Spółka Akcyjna powołuje do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki INNO-GENE Spółka Akcyjna na nową kadencję Pana/Panią …………….

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 17/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INNO-GENE S.A. 30 czerwca 2016 r. z siedzibą w Poznaniu w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 13 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INNO-GENE Spółka Akcyjna powołuje do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki INNO-GENE Spółka Akcyjna na nową kadencję Pana ……………….

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 18/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INNO-GENE S.A. 30 czerwca 2016 r. z siedzibą w Poznaniu w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 13 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INNO-GENE Spółka Akcyjna powołuje do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki INNO-GENE Spółka Akcyjna na nową kadencję Pana …………….

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 19/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INNO-GENE S.A. 30 czerwca 2016 r. z siedzibą w Poznaniu w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 13 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INNO-GENE Spółka Akcyjna powołuje do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki INNO-GENE Spółka Akcyjna na nową kadencję Pana/Panią …………….

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 20/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INNO-GENE S.A. 30 czerwca 2016 r. z siedzibą w Poznaniu w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 13 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INNO-GENE Spółka Akcyjna powołuje do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki INNO-GENE Spółka Akcyjna na nową kadencję Pana …………….

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 21/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INNO-GENE S.A. 30 czerwca 2016 r. z siedzibą w Poznaniu w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 13 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INNO-GENE Spółka Akcyjna powołuje do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki INNO-GENE Spółka Akcyjna na nową kadencję Pana …………….

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.