Treść proponowanych zmian w Statucie Spółki Vakomtek Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 06.07.2016 r.

Dotychczasowe brzmienie § 2 ust. 1 Statutu Spółki było następujące:

"Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa."

Proponowanie brzmienie § 2 ust. 1 Statutu Spółki jest następujące:

"Siedzibą Spółki jest miasto Poznań."

Dotychczasowe brzmienie § 35 ust. 2 Statutu Spółki było następujące:

"Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki."

Proponowanie brzmienie § 35 ust. 2 Statutu Spółki jest następujące:

"Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w innej miejscowości na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej."

Proponowany tekst jednolity nowego Statutu Spółki z zaznaczeniem zmienionych:

STATUT VAKOMTEK SPÓŁKA AKCYJNA

I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1.	Spółka prowadzi działalność pod firmą VAKOMTEK spółka akcyjna.---------------
2.	Spółka może używać nazwy skróconej VAKOMTEK S.A. oraz wyróżniającego ją
	znaku graficznego.-----------------------------------------------------------------------------
3.	Założycielami Spółki są:----------------------------------------------------------------------
	a) Pan Lin Chun –Fu,-------------------------------------------------------------------------
	b) Pani Lin Mei – Yueh.----------------------------------------------------------------------

§ 2

Siedzibą Spółki jest miasto Poznań.-------------------------------------------------------------

1. Spółka może prowadzić działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.-------------------------------------------------------------------------------------------
1. Spółka może tworzyć i prowadzić swoje oddziały, zakłady, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, a także uczestniczyć w innych spółkach lub przedsięwzięciach na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i za granicą.

1.		Przedmiotem działalności Spółki jest:-------------------------------------------------------
	1)	Produkcja wyrobów z papieru i tektury (PKD 17.2),-----------------------------
	2)	Drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią (PKD 18.1),-------
	3)	Reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 18.2.),---------------------
	4)	Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali (PKD 24.2),-----------------------------------------------------------------------
	5)	Produkcja pozostałych wyrobów ze stali poddanej wstępnej obróbce (PKD 24.3),-------------------------------------------------------------------------------------
	6)	Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych (PKD 25.1.),-------------
	7)	Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych (PKD 25.9),---------
	8)	Produkcja elektronicznych elementów i obwodów drukowanych (PKD 26.1.),------------------------------------------------------------------------------------
	9)	Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 26.2.),-----------------
	10)	Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku (PKD 26.4),--------
	11)	Produkcja magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji (PKD 26.8),-----------------------------------------------------------------------------
	12)	Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego (PKD 27.9),----------------------
	13)	Produkcja maszyn ogólnego przeznaczenia (PKD 28.1),------------------------
	14)	Produkcja mebli (PKD 31.0.),--------------------------------------------------------
	15)	Produkcja wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 32.9),------------
	16)	Produkcja gier i zabawek (PKD 32.4),----------------------------------------------
	17)	Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, maszyn i urządzeń (PKD 33.1),-----------------------------------------------------------------------------
	18)	Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.2),---
	19)	Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.1),-----------------------------------------------------------------------------
	20)	Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.2),-------------------------------------------------------
	21)	Roboty związane z budową dróg kołowych i szynowych (PKD 42.1),---------
	22)	Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i
		elektroenergetycznych (PKD 42.2),-------------------------------------------------
	23)	Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej (PKD 42.9),--------------------------------------------------------------------
	24)	Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę (PKD 43.1),-------------------
	25)	Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i
		pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.2),----------------------------------
	26)	Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.3),------------
	27)	Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane (PKD 43.9),-----------------------

28)	Sprzedaż hurtowa i detaliczna pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.1),----------------------------------------------------------------
29)	Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem
30)	motocykli (PKD 45.2),---------------------------------------------------------------- Sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do pojazdów
31)	samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.3),------------------------ Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich (PKD 45.4),-------
32)	Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie (PKD 46.1),-------------------------
33)	Sprzedaż hurtowa płodów rolnych i żywych zwierząt (PKD 46.2),------------
34)	Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 46.3),
35)	Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego (PKD 46.4),-------------------
36)	Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej
	(PKD 46.5),-----------------------------------------------------------------------------
37)	Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia (PKD 46.6),-------------------------------------------------------------------------------------
38)	Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 46.9),------------------------------------------------------------
39)	Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.4.),--------------------
40)	Sprzedaż detaliczna artykułów użytku domowego prowadzona
	w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.5),-------------------------------------

41)	Sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją prowadzona
42)	w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.6),------------------------------------- Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w
	wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.7),----------------------------------------
43)	Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.9),----------------------------------------------------------
44)	Transport kolejowy towarów (PKD 49.2),------------------------------------------
45)	Pozostały transport lądowy pasażerski (PKD 49.3),------------------------------
46)	Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami (PKD 49.4),-----------------------------------------------------
47)	Magazynowanie i przechowywanie towarów (PKD 52.1),-----------------------
48)	Działalność usługowa wspomagająca transport (PKD 52.2),--------------------
49)	Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne (PKD 56.1),-----------------
50)	Przygotowywanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
	i pozostała gastronomiczna działalność usługowa (PKD 56.2),-----------------
51)	Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania (PKD 58.1),------------------------
52)	Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.0),-------------------------
53)	Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych (PKD 63.1),--------
54)	Działalność holdingów finansowych (PKD 64.2),---------------------------------
55)	Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń
	i funduszów emerytalnych (PKD 64.9),---------------------------------------------
56)	Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.1),------------

57)	Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.2),-----------------------------------------------------------------------------
58)	Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na
	zlecenie (PKD 68.3),-------------------------------------------------------------------
59)	Doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70.2),--------------------------------
60)	Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.2),------------------------------
61)	Reklama (PKD 73.1),------------------------------------------------------------------
62)	Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.2),------------------------------------
63)	Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.1),---------
64)	Działalność fotograficzna (PKD 74.2),---------------------------------------------
65)	Działalność związana z tłumaczeniami (PKD 74.3),------------------------------
66)	Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.9),------------------------------------------------------
67)	Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.1),-----------------------------------------------------------------------------
68)	Wypożyczanie i dzierżawa artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 77.2),-------------------------------------------------------------------------------------
69)	Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych (PKD 77.3),-----------------------------------------------------------------------------
70)	Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.4),--------------------------------
71)	Działalność agentów i pośredników turystycznych oraz organizatorów turystyki (PKD 79.1),------------------------------------------------------------------
72)	Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane (PKD 79.9),-----------------------------------------------------------------
73)	Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD 78.1.),-----------------------------------------------------------
74)	Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (PKD 78.3),
75)	Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (PKD 81.1),-----------------------------------------------------------------------------
76)	Sprzątanie obiektów (PKD 81.2),----------------------------------------------------
77)	Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (PKD 81.30.Z),-------------------------------------------------------------------------
78)	Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą (PKD 82.1),--------------------------------------------
79)	Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.3),-------------------------------------------------------------------------------------
80)	Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.9),-------
81)	Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B),-------------------------------------------------------------------------
82)	Działalność twórcza związana z kultura i rozrywką (PKD 90.0),---------------
83)	Działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi (PKD
	92.0),-------------------------------------------------------------------------------------
84)	Działalność związana ze sportem (PKD 93.1),------------------------------------
85)	Działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.2),------------------------------

86) Naprawa i konserwacja artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 95.2),-------------------------------------------------------------------------------------
87) Pozostała indywidualna działalność usługowa (PKD 96.0),---------------------
88) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09.Z).---------------------------------------------------------------------------------
1. Działalność wymagającą koncesji lub pozwoleń Spółka podejmie dopiero po ich uzyskaniu.---------------------------------------------------------------------------------------
1. Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki jest dopuszczalna bez konieczności wykupu akcji tych akcjonariuszy, którzy nie wyrażają zgody na zmianę, o ile uchwała Walnego Zgromadzenia w tej sprawie zostanie podjęta większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów oddanych w obecności osób reprezentujących, co najmniej połowę kapitału zakładowego.----------------------------------------------------

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.-------------------------------------------------------

II.

KAPITAŁ ZAKŁADOWY, AKCJE I PRAWA AKCJONARIUSZY

§6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 4.000.000,00 zł (cztery miliony złotych) i nie więcej niż 8.000.000 (osiem milionów złotych) i dzieli się na nie mniej niż 8.000.000 (osiem milionów) akcji i nie więcej niż 16.000.000 (szesnaście milionów) akcji o wartości nominalnej 0,50zł (pięćdziesiąt groszy) każda.------------------------------------------------------------------
1. Akcjami Spółki jest:-------------------------------------------------------------------------- a) 250.000 Akcji Serii A zwykłych na okaziciela o numerach od A 000001 do

A 250000,------------------------------------------------------------------------------ b) 1.800.000 Akcji serii B imiennych uprzywilejowanych co do głosu o

numerach od B 0000001 do B 1800000,------------------------------------------

c) 4.349.440 Akcji serii C zwykłych na okaziciela o numerach od C 0000001 do C 4349440,-------------------------------------------------------------------------

d) 1.600.560 Akcji serii D zwykłych na okaziciela o numerach od D 0000001 do 1600560.-----------------------------------------------------------------------------

e) Do 8.000.000 Akcji serii E zwykłych na okaziciela.

Każdej Akcji imiennej uprzywilejowanej co do głosu przysługują dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu. ---------------------------------------------------------------------

6a

Zarząd jest uprawniony, w terminie do dnia 16 października 2015 r. do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na zasadach przewidzianych w art. 444- 447 Kodeksu spółek handlowych o kwotę nie większą niż 1.875.000,00 zł (słownie: jeden milion osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) poprzez emisje akcji zwykłych na okaziciela (kapitał docelowy).--------------------------------------------------
Zarząd może wykonywać powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku podwyższeń.-------------------------------------------------------------------------------------

Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być wydawane w zamian za wkłady pieniężne.-------------------------------------------------------------------- 4. Cena emisyjna akcji wydawanych ramach kapitału docelowego zostanie ustalona przez Zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach niniejszego upoważnienia. --------------------------------------------------------------------- 5. Uchwała Zarządu podjęta zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu zastępuje Uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego.--------------------------------------- 6. Za zgodą Rady Nadzorczej, wyrażonej w formie uchwały, Zarząd jest upoważniony do wyłączenia w interesie spółki prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części w stosunku do akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w ramach udzielonego Zarządowi w Statucie Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.----------------------------------------------------------------

§ 7

Akcje mogą być pokryte wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi.---------------------

§ 8

Spółka może nabywać własne akcje w przypadkach, o których mowa w art. 362 Kodeksu spółek handlowych.--------------------------------------------------------------------

§ 9

1. Spółka może emitować akcje imienne oraz akcje na okaziciela.-----------------------
1. Spółka może dokonywać zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.------------------
1. Zamiany akcji dokonuje Zarząd na podstawie pisemnego wniosku zainteresowanego Akcjonariusza, w terminie jednego miesiąca od dnia złożenia takiego wniosku.------------------------------------------------------------------------------

§ 10

1. Akcje Spółki mogą być umarzane z zachowaniem właściwych przepisów Kodeksu spółek handlowych.---------------------------------------------------------------
1. Tryb i warunki umorzenia akcji, a w szczególności :wysokość, termin i sposób wypłaty wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi z tytułu umorzenia akcji, podstawna prawna umorzenia określa uchwała Walnego Zgromadzenia.----
1. Umorzenie akcji może nastąpić za zgodą Akcjonariusza, którego akcje mają zostać umorzone (umorzenie dobrowolne).-----------------------------------------------
1. Wypłata wynagrodzenia za umorzone akcje dokonywana jest, co najmniej według wartości bilansowej obliczonej w oparciu o ostatni bilans roczny, chyba że

zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia umorzenie akcji następuje bez wynagrodzenia.-------------------------------------------------------------------------------

§ 12

1. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego.---------------------------
1. Uchwała o obniżeniu kapitału zakładowego powinna być powzięta na Walnym Zgromadzenie, na którym powzięto uchwałę o umorzeniu akcji.----------------------

§ 13

1. Kapitał zakładowy może być podwyższany uchwałą Walnego Zgromadzenia poprzez emisję nowych akcji albo poprzez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji.----------------------------------------------------------------------
1. Objęcie nowych akcji może nastąpić w drodze subskrypcji prywatnej (tj. złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata), subskrypcji zamkniętej (tj. zaoferowania akcji wyłącznie Akcjonariuszom, którym służy prawo poboru) oraz subskrypcji otwartej (tj. zaoferowania akcji w drodze ogłoszenia zgodnie z art. 440 § 1 Kodeksu spółek handlowych, skierowanego do osób, którym nie służy prawo poboru), jak również w drodze oferty publicznej na warunkach określonych ustawą z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.--------------------------------------------
1. Z zastrzeżeniem art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych pokrycie kapitału zakładowego może nastąpić także poprzez przeniesienie do niego środków z kapitału zapasowego lub z innych kapitałów rezerwowych utworzonych z zysku, jeżeli mogą one być użyte na ten cel. ("Podwyższenie kapitału zakładowego ze środków Spółki").-----------------------------------------------------------------------------
1. Dotychczasowym Akcjonariuszom Spółki przysługuje prawo pierwszeństwa przy obejmowaniu akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki proporcjonalnie do posiadanych akcji ("Prawo poboru").------------------------------
1. Wyłączenie Prawa poboru może nastąpić w trybie określonym w art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych.---------------------------------------------------------------
1. Nowe akcje w kapitale zakładowym podwyższonym ze środków Spółki (akcje gratisowe) przysługują Akcjonariuszom w stosunku do ilości posiadanych przez nich akcji w dotychczasowym kapitale zakładowym.-----------------------------------
1. Prawo głosu z akcji w podwyższonym kapitale zakładowym przysługuje od dnia rejestracji tego podwyższonego kapitału zakładowego bez względu na to czy akcje te zostały opłacone w całości przed zarejestrowaniem kapitału zakładowego czy też tylko w części.-----------------------------------------------------------------------

§ 14

Spółka może emitować papiery dłużne, w tym w szczególności obligacje zamienne na akcje, a także obligacje z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji Spółki.----------------

1. Zbycie lub zastawienie akcji imiennych wymaga zgody Zarządu Spółki.------------
1. Zastawnikowi lub użytkownikowi akcji nie przysługuje prawo głosu.---------------

III. ORGANY SPÓŁKI

§ 16

Organami Spółki są:--------------------------------------------------------------------------------
1)	Zarząd,-------------------------------------------------------------------------------------------
2)	Rada Nadzorcza,--------------------------------------------------------------------------------
3)	Walne Zgromadzenie.-------------------------------------------------------------------------

§ 17

Uchwały organów Spółki zapadają zwykłą większością głosów, z zastrzeżeniem postanowień Kodeksu spółek handlowych.-----------------------------------------------------

Zarząd

1. Zarząd Spółki składa się od 1 (słownie: jednego) do 3 (słownie: trzech) członków, w tym Prezesa Zarządu.-----------------------------------------------------------------------

§ 18

1. Członkowie Zarządu powoływani są na okres pięcioletniej kadencji.------------------
1. Członków Zarządu Spółki, w tym Prezesa Zarządu, powołuje Rada Nadzorcza, która jednocześnie określa liczbę członków Zarządu. Pierwszy Zarząd Spółki powoływany jest przez Założycieli.---------------------------------------------------------
1. Rada Nadzorcza może odwołać członka Zarządu lub cały Zarząd Spółki przed upływem kadencji, jak również zawiesić w czynnościach poszczególnych członków Zarządu lub cały Zarząd.----------------------------------------------------------

§ 19

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.-------------------------
1. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa Spółki nie zastrzeżone ustawą lub niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do kompetencji Zarządu. Przed podjęciem działań, które z mocy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszego Statutu wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, Zarząd zwróci się o podjęcie takiej uchwały odpowiednio do Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.-------------------------------------------------------------------------------
1. Tryb działania Zarządu określa szczegółowo Regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwala Zarząd Spółki, a zatwierdza go Rada Nadzorcza. W przypadku braku Regulaminu Zarządu odpowiednie zastosowanie mają właściwe przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu.-------------------------------------------------

§ 20

Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważnionych jest 2 (dwóch) członków Zarządu działających łącznie lub 1 (jeden) członek Zarządu działający łącznie z prokurentem. -----------------------------------------------------------------------
1. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest jeden członek Zarządu.---------------------------------------------------
1. Powołanie prokurenta wymaga jednomyślnej uchwały wszystkich członków Zarządu. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu.------------------------------

Zarząd jest uprawniony do rozporządzania prawami i zaciągania zobowiązań niezależnie od ich wartości bez konieczności uzyskania zgody Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, jeżeli nie stoi to w sprzeczności z ustawą ani innymi postanowieniami niniejszego Statutu.---------------------------------------------------------------------------------

§ 22

Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów Członków Zarządu biorących udział w podejmowaniu uchwały. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.------------------------------------------------------------------------------

§ 23

1. Umowy z członkami Zarządu Spółki zawiera w imieniu Spółki przedstawiciel Rady Nadzorczej, delegowany spośród jej członków. Przedstawiciel Rady Nadzorczej określa również szczegółowe warunki takich umów. W tym samym trybie dokonuje się również innych czynności prawnych pomiędzy Spółką a członkami Zarządu.---------------------------------------------------------------------------
1. Rada Nadzorcza reprezentuje Spółkę w sporach z członkami Zarządu.---------------

Rada Nadzorcza

1. Rada Nadzorcza składa się od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-------------------------------------------------------
1. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem ust. 3, przy czym członków pierwszej Rady Nadzorczej powołują Założyciele.-------------------------------------------------------------------------------------
1. Przewodniczący Rady Nadzorczej jest powoływany i odwoływany na piśmie przez założyciela Spółki Pana Chun-Fu Lin. Uprawnienie Pana Chun-Fu Lin, o którym mowa w zdaniu poprzednim, przysługuje Mu jeżeli posiada nie mniej niż 5 % (pięć procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. --------------------
1. Członek Rady Nadzorczej może być odwołany przez Walne Zgromadzenie w każdym czasie, z zastrzeżeniem ust. 3.------------------------------------------------------
1. W razie śmierci lub złożenia rezygnacji przez członka (członków) Rady Nadzorczej - Rada Nadzorcza, w okresie swojej kadencji - ma prawo dokooptowania, do czasu powołania przez Walne Zgromadzenie nowego członka (nowych członków) w miejsce tego (tych), którzy ustąpili w czasie kadencji. Prawo

dokooptowania, o którym mowa w zdaniu poprzednim, przysługuje Radzie Nadzorczej wyłącznie w przypadku, kiedy ilość członków Rady Nadzorczej spadnie poniżej pięciu członków. Taki członek Rady Nadzorczej działa do najbliższego Walnego Zgromadzenia.-------------------------------------------------------

Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres trzyletniej wspólnej kadencji. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być powoływani na dalsze kadencje.

§ 25

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej są zwoływane przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. ------------------------------------------------------------------------------------
1. Posiedzenia Rady Nadzorczej obywają się nie rzadziej niż 3 (słownie: trzy) razy do roku w siedzibie Spółki, chyba że w piśmie zwołującym posiedzenie Rady zostanie wskazane inne miejsce na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. ------------
1. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na żądanie członka Rady lub na wniosek Zarządu.--------------------------------------------------------------------------

§ 26

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi jej Przewodniczący.---------------------------
1. Oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej pomiędzy posiedzeniami dokonywane są wobec Przewodniczącego Rady.-----------------------------------------

§ 27

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym. -----------------------
1. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady Nadzorczej oraz obecność na posiedzeniu przynajmniej połowy członków Rady.-----------------------------------------------------
1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów Członków Rady Nadzorczej biorących udział w podejmowaniu uchwały. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -------------------------
1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady.
1. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (telefax, e-mail, wideokonferencja, telekonferencja itp.), z zastrzeżeniem postanowień Kodeksu spółek handlowych. Szczegółowy tryb głosowania w tych przypadkach określa Regulamin Rady Nadzorczej.------------------------------------------------------
1. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach osobowych. W przypadku zarządzenia głosowania tajnego postanowień ust.5 nie stosuje się.---------------------------------------------------------------------------
1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.-------
1. Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obowiązkiem członka Rady. Członek Rady Nadzorczej podaje przyczyny swojej nieobecności na posiedzeniu Rady.----
1. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie w wysokości określonej

przez Walne Zgromadzenie. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady.----------------------------------------

1. Członkowie Rady Nadzorczej nie powinni rezygnować z pełnienia funkcji w trakcie kadencji bez ważnego powodu, jeżeli mogłoby to uniemożliwić działanie Rady Nadzorczej, a w szczególności mogłoby to uniemożliwić terminowe podjęcie przez Radę Nadzorczą istotnej uchwały.----------------------------------------
1. O zaistniałym konflikcie interesów członek Rady Nadzorczej powinien poinformować pozostałych członków Rady Nadzorczej i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.--------------------------------------------
1. Członkowie Rady Nadzorczej powinni zachowywać pełną lojalność wobec Spółki i uchylać się od działań, które mogłyby prowadzić wyłącznie do realizacji własnych korzyści materialnych, w szczególności zobowiązani są do zachowania tajemnicy służbowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz niewykorzystywania do działań konkurencyjnych wobec Spółki.----------------------

§ 29

Rada Nadzorcza może delegować poszczególnych członków do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.----------------------------------------------------------

1.	Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.----------------------
2.	Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:------------------------------
	a) ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdań finansowych
	za kolejne lata obrotowe w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami
	oraz stanem faktycznym,------------------------------------------------------------------
	b) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty,-----
	c) przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków w przedmiocie udzielenia
	absolutorium członkom Zarządu,--------------------------------------------------------
	d) zatwierdzenie regulaminu Zarządu,------------------------------------------------------
	e) ustalanie zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzeń dla członków Zarządu
	Spółki,---------------------------------------------------------------------------------------
	f) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki,-------
	g) wyrażanie zgody na zaciągnięcie zobowiązania i rozporządzanie prawem o
	wartości przekraczającej 1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych),------------
	h) zatwierdzanie sporządzanych przez Zarząd strategicznych planów wieloletnich
	Spółki,---------------------------------------------------------------------------------------
	i) przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki, przygotowanego przez Zarząd
	Spółki,---------------------------------------------------------------------------------------
	j) uchwalanie regulaminu szczegółowo określającego tryb działania Rady
	Nadzorczej,----------------------------------------------------------------------------------
	k) rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał
	Walnego Zgromadzenia,------------------------------------------------------------------
	l) zatwierdzanie Regulaminu Komitetu Audytu (o ile taki zostanie w Spółce
	powołany) oraz każdej jego zmiany,----------------------------------------------------
	m) przyjmowanie corocznego sprawozdania z działalności Komitetu Audytu, ------

n) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,--------------------------------------

o) ustalanie zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu oraz zasad zawierania i wyrażania zgody na zawieranie wszelkich umów z członkami Zarządu,--------------------------------------------------------------
p) zawieszanie w czynnościach członków Zarządu, z ważnych powodów,-----------
q) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy nie mogą sprawować swoich czynności,
r) udzielanie zgody na:-----------------------------------------------------------------------
1) zajmowanie przez członków Zarządu stanowisk we władzach innych spółek oraz prowadzenie działalności konkurencyjnej,-----------------------------------
2) zawieranie umów pomiędzy Spółką a członkami Zarządu Spółki innych niż wymienione w art. 15 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także wyrażenie zgody na zawieranie umów z akcjonariuszami Spółki lub podmiotami powiązanymi,---------------------------------------------------------------------------
3) zawieranie wszelkich umów z akcjonariuszami, członkami Zarządu, ich współmałżonkami, krewnymi lub powinowatymi do drugiego stopnia lub z osobami prawnymi, w których akcjonariusz lub członek Zarządu samodzielnie lub łącznie ze współmałżonkiem, krewnymi lub powinowatymi do drugiego stopnia posiada pośrednio lub bezpośrednio udział powyżej 5% w kapitale zakładowym,---------------------------------------
4) na wypłatę przez Spółkę akcjonariuszom zaliczki na poczet przyszłej dywidendy.------------------------------------------------------------------------------

§ 31

Raz w roku Rada Nadzorcza sporządza, w celu przedstawienia Zwyczajnemu

Walnemu Zgromadzeniu:--------------------------------------------------------------------------

a) zwięzłą ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej w Spółce oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki,----
b) ocenę swojej pracy,----------------------------------------------------------------------------
c) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za poprzedni rok obrotowy.---------
1. W przypadku gdy Spółka jest spółką publiczną, przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od Spółki i od podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką (podmiotów powiązanych). Szczegółowe kryteria niezależności członka Rady Nadzorczej określa ust.2.-----------------------------------------------------------------------------------
1. Za niezależnego członka Rady Nadzorczej będzie uznana osoba:---------------------- 1) niebędąca, w okresie ostatnich trzech lat, pracownikiem Spółki ani Podmiotu Powiązanego;-------------------------------------------------------------------------------
2) niebędąca, w okresie ostatnich pięciu lat, członkiem organów zarządzających Spółki albo członkiem organów zarządzających lub nadzorczych podmiotu powiązanego;-------------------------------------------------------------------------------
3) niebędąca akcjonariuszem, dysponującym co najmniej 5% (pięć procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub na walnym zgromadzeniu

podmiotu powiązanego;-------------------------------------------------------------------

4) niebędąca członkiem władz nadzorczych lub zarządzających lub pracownikiem akcjonariusza, dysponującym co najmniej 5% (pięć procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub na walnym zgromadzeniu podmiotu powiązanego;-------------------------------------------------------------------------------
5) która nie otrzymuje i nie otrzymała od Spółki lub od podmiotu powiązanego wynagrodzenia w znaczącej wysokości, z wyjątkiem wynagrodzeń (opcji i innych świadczeń) otrzymywanych od Spółki jako wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej uchwalone przez Walne Zgromadzenie;---------------------------
6) która nie utrzymuje i nie utrzymywała w ciągu ostatniego roku znaczących stosunków handlowych ze Spółką lub z podmiotem powiązanym ze Spółką;---
7) która nie jest i nie była w okresie ostatnich trzech lat wspólnikiem, członkiem organów lub pracownikiem biegłego rewidenta badającego sprawozdania finansowe Spółki lub podmiotu powiązanego ze Spółką;----------------------------
8) która nie pełniła funkcji członka Rady Nadzorczej przez okres dłuższy niż trzy kadencje;------------------------------------------------------------------------------------
9) niebędąca wstępnym, zstępnym, małżonkiem, rodzeństwem, rodzicem małżonka albo osobą pozostającą w stosunku przysposobienia z którąkolwiek z osób wymienionych w punktach od 1) do 8).------------------------------------------

3. W rozumieniu niniejszego Statutu:---------------------------------------------------------

1) "podmiot powiązany" to spółka powiązana, o której mowa w art.4 §1 pkt.5 Kodeksu spółek handlowych,-------------------------------------------------------------
2) "znacząca wysokość wynagrodzenia" lub "znaczące stosunki handlowe" oznacza odpowiednio wynagrodzenie roczne lub roczny obrót towarami (usługami) o równowartości w złotych przekraczającej 10.000 EUR (dziesięć tysięcy euro).--------------------------------------------------------------------------------
1. Kryteria niezależności członka Rady Nadzorczej muszą być spełnione przez cały okres trwania mandatu.-----------------------------------------------------------------------
1. W celu powołania członków Rady Nadzorczej, zgodnie z zasadami określonymi w ust.1 - 4, akcjonariusze zgłaszający kandydatury członków Rady Nadzorczej, podczas obrad Walnego Zgromadzenia, są każdorazowo zobowiązani do uzasadnienia swoich propozycji osobowych.----------------------------------------------
1. Członek Rady Nadzorczej ma obowiązek przekazać Zarządowi informację na temat swoich powiązań (ekonomicznych, rodzinnych lub innych, mogących mieć wpływ na stanowisko członka Rady Nadzorczej w rozstrzyganej sprawie) z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% (pięć procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.----------------------------
1. Rada Nadzorcza może tworzyć komitety wewnętrzne.----------------------------------
1. Zakres praw i obowiązków oraz tryb pracy komitetów utworzonych przez Radę Nadzorczą określa Regulamin Rady Nadzorczej.-----------------------------------------
1. Z zastrzeżeniem ust.4 w ramach Rady Nadzorczej, w przypadku, kiedy Spółka jest spółka publiczną, ustanawia się Komitet Audytu, składający się z trzech członków, wybieranych spośród członków Rady Nadzorczej, powoływanych i odwoływanych w drodze uchwały Rady Nadzorczej.------------------------------------
1. W przypadku pięcioosobowego składu Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza może inkorporować zadania Komitetu Audytu do swoich kompetencji. Postanowienia Statutu oraz regulaminów wewnętrznych w zakresie zadań oraz funkcjonowania Komitetu stosuje się w stosunku do Rady Nadzorczej odpowiednio.------------------
1. Przynajmniej jeden członek Komitetu powinien spełniać warunki niezależności i posiadać kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej. W zakresie spełniania warunków niezależności członka komitetu audytu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o biegłych rewidentach.----------------------------------
1. Komitet Audytu wydaje opinie i rekomendacje dla Rady Nadzorczej we wszystkich sprawach Spółki o charakterze finansowym oraz dotyczących kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem, przy czym opinie czy rekomendacje przedkładane przez Komitet Audytu nie są dla Rady Nadzorczej wiążące.----------
1. Do zadań Komitetu Audytu w szczególności należy:------------------------------------
1) rekomendowanie Radzie wyboru podmiotu pełniącego funkcję biegłego rewidenta uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółki (oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za ubiegły rok finansowy jeżeli jest sporządzane),--------------------------------------------------------------------------
2) monitorowanie procesu sporządzania sprawozdania finansowego Spółki (oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za ubiegły rok finansowy) jeżeli jest sporządzane); szczegółowe zapoznawanie się z rezultatami tych badań na poszczególnych etapach,------------------------------------------------------------------
3) monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej,------------------------
4) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem,---------------------------------------------
5) przedstawianie Radzie wniosków i rekomendacji dotyczących procesu badania i oceny sprawozdania finansowego (skonsolidowanego sprawozdania finansowego) za ubiegły rok finansowy oraz propozycji Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia straty,---------------------------------------------------------------
6) przedstawianie Radzie wniosków i rekomendacji w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządowi Spółki, odpowiedzialnemu za funkcjonowanie Pionu Ekonomiczno Finansowego, z wykonania przez niego obowiązków,--------------------------------------------------------------------------------
7) monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, w tym w przypadku świadczenia usług, o których mowa w art. 48 ust.2 z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym,-------------------------------------------------------------
8) realizowanie innych przedsięwzięć ustalanych przez Radę w zależności od potrzeb wynikających z aktualnej sytuacji w Spółce,---------------------------------
9) składanie Radzie rocznego sprawozdania ze swojej działalności.-------------------
1. W ramach swoich kompetencji Rada Nadzorcza ma obowiązek zasięgać opinii Komitetu Audytu we wszystkich sprawach dotyczących finansów Spółki, kontroli wewnętrznej oraz zarządzania ryzykiem.--------------------------------------------------
1. Komitet Audytu rekomenduje Radzie Nadzorczej podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych do przeprowadzenia czynności rewizji finansowej jednostki.---------------------------------------------------------------------------------------
Zakres zadań Komitetu Audytu oraz spraw należących do kompetencji Rady Nadzorczej, w których Rada zasięga opinii Komitetu Audytu określa Regulamin Rady Nadzorczej. Szczegółowe zasady działania oraz zadania Komitetu Audytu określa Regulamin Komitetu Audytu, zatwierdzany uchwałą Rady Nadzorczej.----

§ 34

W zakresie nieuregulowanym przez niniejszy Statut, tryb działania Rady Nadzorczej, jej organizację oraz sposób wykonywania przez nią czynności określa Regulamin Rady Nadzorczej uchwalany przez Walne Zgromadzenie. W przypadku braku Regulaminu Rady Nadzorczej odpowiednie zastosowanie mają właściwe przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz niniejszego Statutu.---------------------------------------

Walne Zgromadzenie

§ 35

1. Walne Zgromadzenia mogą być zwyczajne lub nadzwyczajne.-------------------------
1. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w innej miejscowości na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.-------------------------------------------------------
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje zarząd w terminie 6 (słownie: sześciu) miesięcy po upływie roku obrotowego lub Rada Nadzorcza, jeżeli Zarząd nie dokona tego w oznaczonym terminie.-------------------------------------------------------
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd lub Rada Nadzorcza, jeżeli uzna to za wskazane.---------------------------------------------------------------------------
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie mogą zwołać akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego spółki lub co najmniej połowę głosów w Spółce.-------------------------------------------------------------------------------------------
1. Akcjonariusz lub akcjonariusze posiadający co najmniej 1/20 (słownie: jedną dwudziestą) kapitału zakładowego Spółki mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia.----------------------------------------------------------------------------------
1. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia określone w ust. 6 powyżej należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej.-----------
1. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariuszy powinno nastąpić w terminie 2 (słownie: dwóch) tygodni od zgłoszenia wniosku.
1. Uchwały Walnego Zgromadzenia są ważne bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszego statutu stanowią inaczej.----------------------------------------------------
10.Walne Zgromadzenie uchwala swój regulamin. W przypadku braku regulaminu zastosowanie mają przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszego Statutu.--

§ 36

Oprócz spraw przewidzianych w niniejszym Statucie oraz przepisach Kodeksu spółek handlowych do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:-------------------------------

1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,-------------------------------------
2) podejmowanie uchwał w sprawie podziału zysku lub pokrycia straty,----------------
3) udzielanie członkom Rady Nadzorczej oraz Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków,------------------------------------------------------------------------------------
4) podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,-----------------------------------------------------------
5) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej,--------------------------------------------------
6) dokonywanie zmian Statutu Spółki,---------------------------------------------------------
7) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej oraz wysokości ich wynagrodzenia,---------------------------------------------------------------------------------
8) podjęcie uchwały w przedmiocie rozwiązania Spółki,------------------------------------
9) emisja obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa,---------------------
10)wyznaczenie daty ustalenia prawa do dywidendy oraz daty wypłaty dywidendy.
1. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji.----------------------------------------------------------------------------------------------
1. Jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych lub postanowienia niniejszego Statutu nie stanowią inaczej, uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych.---------------------------------------------------------------
1. Uchwały w przedmiocie zmiany Statutu, umorzenia akcji, zbycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz rozwiązania Spółki zapadają większością 3/4 (słownie: trzech czwartych) głosów.---------------------------------------------------------
1. Uchwały dotyczące istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki wymagają większości dwóch trzecich głosów z zastrzeżeniem § 4 ust. 3 niniejszego Statutu.--
1. Akcjonariusze obecni na Walnym Zgromadzeniu wykonują prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywania prawa głosu winno zostać udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.--------------------------------------------------------------------

§ 38

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady, a w razie nieobecności tych osób – Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.

1. Na Walnym Zgromadzeniu powinni być obecni członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu.------------------------------------------------------------------------------------
1. Osoby wymienione w ust.1 udzielają odpowiedzi na pytania Walnego Zgromadzenia w granicach swych kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygania spraw omawianych przez Walne Zgromadzenie w zakresie informacji dotyczących Spółki.----------------------------------------------------------

Zgłaszającym sprzeciw wobec uchwał zapewnia się możliwość zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu.---------------------------------------------------------------------------

§ 41

Walne Zgromadzenie może zarządzić przerwę w obradach większością dwóch trzecich głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni. Krótkie przerwy w obradach nie stanowiące odroczenia obrad, mogą być zarządzane przez przewodniczącego w uzasadnionych przypadkach, nie mogą mieć jednak na celu utrudnianie akcjonariuszom wykonywania ich praw.-----------------------------------------

§ 42

Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach organów Spółki albo likwidatora Spółki oraz nad wnioskiem o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych, z zastrzeżeniem postanowień Kodeksu spółek handlowych. Poza tym głosowanie tajne zarządza się na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.--------------

§ 43

Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji z zachowaniem wymogów określonych w art. 417 Kodeksu spółek handlowych.---------

IV.

GOSPODARKA FINANSOWA SPÓŁKI

1. W Spółce istnieją następujące kapitały i fundusze:---------------------------------------
a) kapitał zakładowy,-------------------------------------------------------------------------
b) kapitał zapasowy,--------------------------------------------------------------------------
c) inne kapitały i fundusze, których utworzenie jest obowiązkowe na mocy obowiązujących przepisów prawa oraz utworzone na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia.------------------------------------------------------------------
1. Kapitał zapasowy tworzy się na pokrycie straty. Do kapitału zapasowego będzie przelewane przynajmniej 8% (słownie: osiem procent) zysku Spółki za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej 1/3 (słownie: jednej trzeciej) części kapitału zakładowego Spółki. Do kapitału zapasowego należy również przelewać nadwyżki osiągnięte przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej, a pozostałe po pokryciu kosztów emisji akcji. Do kapitału zapasowego należy również przelewać dopłaty, które uiszczają akcjonariusze w zamian za

przyznanie szczególnych uprawnień ich dotychczasowym akcjom, o ile dopłaty nie zostaną użyte na wyrównanie nadzwyczajnych odpisów lub strat.--------------------

1. O użyciu kapitału zapasowego oraz innych funduszy i kapitałów decyduje Walne Zgromadzenie, z tym że część kapitału zapasowego w wysokości 1/3 (słownie: jednej trzeciej) części kapitału zakładowego Spółki może być użyta jedynie na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym.--------------------------------
1. Walne Zgromadzenie może uchwalić utworzenie kapitałów rezerwowych. --------

§ 45

Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym zbadanym przez biegłego rewidenta i przeznaczonym do wypłaty przez Walne Zgromadzenie, w stosunku do wartości nominalnej posiadanych przez nich akcji. Jeżeli akcji nie zostały w całości pokryte, zysk rozdziela się w stosunku do dokonanych wpłat na akcje.-----------------------------------------------------------------------

§ 46

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.---------------------------------------
1. Pierwszy rok obrotowy kończy się z dniem 31 grudnia 2011 roku.--------------------

§ 47

W przypadku, gdy bilans sporządzony przez Zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz 1/3 (słownie: jedną trzecią) część kapitału zakładowego, Zarząd jest zobowiązany bezzwłocznie zwołać Walne Zgromadzenie celem powzięcia uchwały co do dalszego istnienia Spółki.----------------

V.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 48

1. Rozwiązanie Spółki jest poprzedzone przeprowadzeniem likwidacji.------------------
1. Likwidacja będzie prowadzona pod firmą Spółki z dodatkiem "w likwidacji".-------
1. Likwidatorami Spółki będą członkowie Zarządu. Na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/10 (słownie: jedną dziesiątą) część kapitału zakładowego sąd rejestrowy może uzupełnić liczbę likwidatorów.---------------------

§ 49

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz inne obowiązujące przepisy prawa.--------------------

AI Terminal

Vakomtek Spolka Akcyjna

9671_rns_2016-06-09_bba2d041-2696-4871-bbde-8fc77e28acce.pdf