Columbus Energy S.A.

AGM Information • Jun 10, 2016

Uzupełniony porządek obrad na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie dn. 30.06.2016 roku

• 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolność do podejmowania uchwał.
• 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Przedstawienie porządku obrad.
• 1. Przedstawienie przez Zarząd oraz rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Columbus Energy S.A. (dawniej: Columbus Capital S.A.) KRS 0000373608 za rok obrotowy 2015, sprawozdania finansowego Spółki Columbus Energy S.A. (dawniej: Columbus Capital S.A.) KRS 0000373608 za rok obrotowy 2015 oraz rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki Columbus Energy S.A. (dawniej: Columbus Capital S.A.) KRS 0000373608 za rok obrotowy 2015.
• 1. Przedstawienie przez Zarząd oraz rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Columbus Energy S.A. KRS 0000425536 za rok obrotowy 2015, sprawozdania finansowego Spółki Columbus Energy S.A. KRS 0000425536 za rok obrotowy 2015 oraz rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki Columbus Energy S.A. KRS 0000425536 za rok obrotowy 2015.
• 1. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Columbus Energy S.A. (dawniej: Columbus Capital S.A.) KRS 0000373608 za rok obrotowy 2015 i sprawozdania finansowego Spółki Columbus Energy S.A. (dawniej: Columbus Capital S.A.) KRS 0000373608 za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki Columbus Energy S.A. (dawniej: Columbus Capital S.A.) KRS 0000373608 za rok obrotowy 2015, a także rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Columbus Energy S.A. (dawniej: Columbus Capital S.A.) KRS 0000373608 w 2015 roku.
• 1. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Columbus Energy S.A. KRS 0000425536 za rok obrotowy 2015 i sprawozdania finansowego Spółki Columbus Energy S.A. KRS 0000425536 za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki Columbus Energy S.A. KRS 0000425536 za rok obrotowy 2015, a także rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Columbus Energy S.A. KRS 0000425536 w 2015 roku.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawach:
• a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Columbus Energy S.A. (dawniej: Columbus Capital S.A.) KRS 0000373608 za rok obrotowy 2015,
• b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Columbus Energy S.A. (dawniej: Columbus Capital S.A.) KRS 0000373608 za rok obrotowy 2015,
• c. podziału zysku wypracowanego przez Spółkę Columbus Energy S.A. (dawniej: Columbus Capital S.A.) KRS 0000373608 w roku obrotowym 2015,
• d. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Columbus Energy S.A. KRS 0000425536 za rok obrotowy 2015,
• e. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Columbus Energy S.A. KRS 0000425536 za rok obrotowy 2015,

• f. podziału zysku wypracowanego przez Spółkę Columbus Energy S.A. KRS 0000425536 w roku obrotowym 2015,

• g. ustalenia programu motywacyjnego dla pracowników i współpracowników zgodnie z przyjętym Planem Połączenia

• h. udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Columbus Energy S.A. (dawniej: Columbus Capital S.A.) KRS 0000373608 absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015,
• i. udzielenia Członkom Radzy Nadzorczej Spółki Columbus Energy S.A. (dawniej: Columbus Capital S.A.) KRS 0000373608 absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015,
• j. udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Columbus Energy S.A. KRS 0000425536 absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015,
• k. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki Columbus Energy S.A. KRS 0000425536 absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015,
• l. dalszego istnienia Spółki zgodnie z art. 397 K.s.h.,
• m. zmiany Statutu Spółki,
• n. ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
• o. ubiegania się o dopuszczenie akcji serii A, B, C, D i E Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
• p. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję Akcji serii F w drodze subskrypcji prywatnej, zgody na dematerializację oraz wprowadzenie Akcji serii F do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany Statutu Spółki.
• 1. Wolne wnioski.
• 1. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.