Benefit Systems S.A.

Pre-Annual General Meeting Information • Jun 13, 2016

Zarząd Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości zmodyfikowaną treść projektów uchwał na WZA przekazanych raportem bieżącym nr 14/2016 oraz 14/2016K.

Proponowane zmiany obejmują:

1. w ramach punktu 17 porządku obrad – Zarząd Spółki dokonuje zmiany treści swojej rekomendacji w przedmiocie ceny emisyjnej jednej akcji serii E i ustalenia jej jako średniej arytmetycznej z kursów zamknięcia akcji Spółki z okresu trzech miesięcy poprzedzających dzień podjęcia uchwały, zamiast średniej arytmetycznej z kursów zamknięcia akcji Spółki z okresu sześciu poprzedzających dzień podjęcia uchwały;

2. w ramach punktu 18 porządku obrad – dodanie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 21/12.06.2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 czerwca 2015 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki oraz uchwalenia warunków programu skupu akcji własnych – zmianie ulega cena maksymalna, za którą może nastąpić nabycie przez Spółkę jednej akcji własnej na tej podstawie oraz wysokości kapitału rezerwowego, z którego finansowany ma być skup.

Pozostałe zmiany mają charakter redakcyjny.

W konsekwencji powyższych zmian, skorygowany zostanie także "Formularz pełnomocnictwa", zamieszczony na stronie internetowej Spółki.