Orzel Spolka Akcyjna

AGM Information • Jun 17, 2016

Uchwała porządkowa nr P/1/I/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą ORZEŁ Spółka Akcyjna z siedzibą w Poniatowej

z dnia 17 czerwca 2016 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ORZEŁ S.A.

"§1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §6 pkt 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać w głosowaniu tajnym.--------------------------------------------------------------

Pana Kamila Orzeł na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.---------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." ----------------------------------------------------------

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad wyborem Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ważne głosy oddano z 3.403.814 (trzy miliony czterysta trzy tysiące osiemset czternaście) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 43,20 % (czterdzieści trzy i dwadzieścia setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 3.403.814 (trzy miliony czterysta trzy tysiące osiemset czternaście), w tym: ----------------------------------------------------------------------------------------

• za przyjęciem uchwały oddano 2.259.665 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt pięć) głosów,----------------------------------------
• przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano,-----------------------------------------------
• 1.144.199 (jeden milion sto czterdzieści cztery tysiące sto dziewięćdziesiąt dziewięć) głosów wstrzymujących się, ---------------------------------------------------------------------
• głosów nie ważnych nie oddano, ----------------------------------------------------------------
• sprzeciwów nie zgłoszono,-----------------------------------------------------------------------

a zatem Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że Uchwała nr P/1/I/2016 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia została podjęta większością głosów.

Kamil Orzeł przejął od tego momentu kierowanie obradami Walnego Zgromadzenia jako jego Przewodniczący.--------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stosownie do art. 410 §1 zarządził sporządzenie listy obecności, którą następnie sprawdził i podpisał oraz wyłożył do wglądu na czas obrad Walnego Zgromadzenia.---------------------------------------------------------------------

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:---------------------------------------------------------

• na dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowanych jest 3.403.814 (trzy miliony czterysta trzy tysiące osiemset czternaście) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 43,20 % (czterdzieści trzy i dwadzieścia setnych procenta) kapitału zakładowego dających 3.403.814 (trzy miliony czterysta trzy tysiące osiemset czternaście) głosy, co stanowi 43,20 % (czterdzieści trzy i dwadzieścia setnych procenta) ogółu głosów,-------------------------------------------------------------------------------
• Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane przez Zarząd Spółki w sposób formalny stosownie do treści art. 395, 399 §1 i art. 402 §2 i §3 Kodeksu spółek handlowych, --------------------------------------------------------------------------------------------

• Akcjonariusze obecni na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu dysponują 43,20 % (czterdzieści trzy i dwadzieścia setnych procenta) kapitału zakładowego,--------------------

• Pełnomocnicy nieobecnych akcjonariuszy są prawidłowo umocowani, a udzielone im pełnomocnictwa nie wygasły, nie zostały odwołane ani zmienione,---------------------------

• w związku z powyższym Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest ważne i jest zdolne do podjęcia uchwał. ---------------------------------------------------------------------------------------

W tym miejscu Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad o następującej treści: -------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 2/I/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą ORZEŁ Spółka Akcyjna z siedzibą w Poniatowej

z dnia 17 czerwca 2016 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

"§ 1

	Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:------------------------
1)	Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.---------------------------------------------
2)	Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ------------------------
3)	Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz
	zdolności do podejmowania uchwał. -----------------------------------------------------------
4)	Przyjęcie porządku obrad.------------------------------------------------------------------------
5)	Wybór Komisji Skrutacyjnej.--------------------------------------------------------------------
6)	Rozpatrzenie i zatwierdzenie: -------------------------------------------------------------------
	a. jednostkowego sprawozdania finansowego za okres od 01 (jeden) stycznia do
	31 (trzydzieści jeden) grudnia 2015 (dwa tysiące piętnaście) roku, --------------
	b. jednostkowego sprawozdania z działalności Spółki za okres 01 (jeden)
	stycznia do 31 (trzydzieści jeden) grudnia 2015 (dwa tysiące piętnaście) roku,
	c. sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2015 (dwa tysiące
	piętnaście),
7)	Podjęcie uchwał w sprawie: ---------------------------------------------------------------------
	a. pokrycia straty za rok obrotowy 2015 (dwa tysiące piętnaście), ------------------
	b. udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania ich obowiązków
	w 2015 (dwa tysiące piętnaście) roku, ------------------------------------------------
	c. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania ich
	obowiązków w 2015 (dwa tysiące piętnaście) roku, --------------------------------
	8) Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.-------------------------------------
	9) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.--------------------------------------
10)	Wolne wnioski. ------------------------------------------------------------------------------------
11)	Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.------------------------------------------
	Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad przyjęciem porządku obrad

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ważne głosy oddano z 3.403.814 (trzy miliony czterysta trzy tysiące osiemset czternaście) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 43,20 % (czterdzieści trzy i dwadzieścia setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 3.403.814 (trzy miliony czterysta trzy tysiące osiemset czternaście), w tym:----------------------------------------------------------------------------------------

• za przyjęciem uchwały oddano 3.403.814 (trzy miliony czterysta trzy tysiące osiemset czternaście) głosów,-------------------------------------------------------------------------------

• przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano,-----------------------------------------------

• głosów wstrzymujących się nie było,-----------------------------------------------------------
• głosów nie ważnych nie oddano, ----------------------------------------------------------------
• sprzeciwów nie zgłoszono,-----------------------------------------------------------------------

a zatem Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że Uchwała nr 2/I/2016 w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia została podjęta jednogłośnie.-----------

Następnie Przewodniczący zarządził przeprowadzenie wyborów do Komisji Skrutacyjnej oraz przypomniał, że głosowanie w tej sprawie będzie tajne.----------------------------------------

Akcjonariusze do składu Komisji Skrutacyjnej zgłosili: Krzysztofa Stanik i Roberta Karabasz, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie.---------------------------------------------------

Następnie Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej, o treści: ---------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 3/I/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą ORZEŁ Spółka Akcyjna z siedzibą w Poniatowej z dnia 17 czerwca 2016 roku w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

"§1

Na podstawie §6 pkt 1 oraz §9 pkt 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia ORZEŁ S.A.
z siedzibą w Poniatowej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać w głosowaniu
tajnym: -------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Krzysztofa Stanik,----------------------------------------------------------------------------
2. Roberta Karabasz -----------------------------------------------------------------------------------

na Członków Komisji Skrutacyjnej. ---------------------------------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." ----------------------------------------------------------

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad przyjęciem porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ważne głosy oddano z 3.403.814 (trzy miliony czterysta trzy tysiące osiemset czternaście) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 43,20 % (czterdzieści trzy i dwadzieścia setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 3.403.814 (trzy miliony czterysta trzy tysiące osiemset czternaście), w tym: ----------------------------------------------------------------------------------------

• za przyjęciem uchwały oddano 3.403.814 (trzy miliony czterysta trzy tysiące osiemset czternaście) głosów,-------------------------------------------------------------------------------
• przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano,-----------------------------------------------
• głosów wstrzymujących się nie było,-----------------------------------------------------------
• głosów nie ważnych nie oddano, ----------------------------------------------------------------
• sprzeciwów nie zgłoszono,-----------------------------------------------------------------------

a zatem Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 3/I/2016 została podjęta jednogłośnie.----

Realizując punkt 6 porządku obrad Przewodniczący oddał głos Jackowi Orzeł – Prezesowi Zarządu Spółki, który przedstawił akcjonariuszom sprawozdanie finansowe Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej za okres 01 (jeden) stycznia do 31 (trzydzieści jeden) grudnia 2015 (dwa tysiące piętnaście) roku, które zostało zbadane przez biegłego rewidenta. ----------

Po przedstawionym sprawozdaniu i objaśnieniach Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:---------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 4/I/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą ORZEŁ Spółka Akcyjna

z siedzibą w Poniatowej z dnia 17 czerwca 2016 roku w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2015 roku

§1

"Na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej za okres 1 (jeden) stycznia do 31 (trzydzieści jeden) grudnia 2015 (dwa tysiące piętnaście) roku, na które składają się: ------------------------------------------------------------------

• Bilans za okres od 1 (jeden) stycznia do 31 (trzydzieści jeden) grudnia 2015 (dwa tysiące piętnaście) roku, sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 28.733.132,16 zł (dwadzieścia osiem milionów siedemset trzydzieści trzy tysiące sto trzydzieści dwa złote i szesnaście groszy) ;------
• Rachunek zysków i strat za okres od 1 (jeden) stycznia do 31 (trzydzieści jeden) grudnia 2015 (dwa tysiące piętnaście) roku wykazujące stratę netto w wysokości - 1.893.231,58 zł (minus jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście trzydzieści jeden złotych i pięćdziesiąt osiem groszy) ; -------------------------------------
• Rachunek przepływów pieniężnych za rok 2015 (dwa tysiące piętnaście); --------------
• Zestawienia zmian w kapitale własnym za rok 2015 (dwa tysiące piętnaście);----------
• Dodatkowe informacje i objaśnienia.-----------------------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." ----------------------------------------------------------

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad przyjęciem porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ważne głosy oddano z 3.403.814 (trzy miliony czterysta trzy tysiące osiemset czternaście) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 43,20 % (czterdzieści trzy i dwadzieścia setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 3.403.814 (trzy miliony czterysta trzy tysiące osiemset czternaście), w tym:----------------------------------------------------------------------------------------

• za przyjęciem uchwały oddano 3.403.814 (trzy miliony czterysta trzy tysiące osiemset czternaście) głosów,-------------------------------------------------------------------------------
• przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano,-----------------------------------------------
• głosów wstrzymujących się nie było,-----------------------------------------------------------
• głosów nie ważnych nie oddano, ----------------------------------------------------------------
• sprzeciwów nie zgłoszono,-----------------------------------------------------------------------

a zatem Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 4/I/2016 została podjęta jednogłośnie.----

W tym miejscu Przewodniczący ponownie oddał głos Jackowi Orzeł – Prezesowi Zarządu Spółki, który przedstawił akcjonariuszom sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2015 (dwa tysiące piętnaście), a następnie odpowiedział na pytania zgłoszone przez akcjonariuszy.-----------------------------------------------------------------------------------------------

Po przedstawionym sprawozdaniu i objaśnieniach Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:---------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 5/I/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą ORZEŁ Spółka Akcyjna z siedzibą w Poniatowej z dnia 17 czerwca 2016 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku

"§ 1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres 1 (jeden) stycznia do 31 (trzydzieści jeden) grudnia 2015 (dwa tysiące piętnaście) roku.------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." ---------------------------------------------------------

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad przyjęciem porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ważne głosy oddano z 3.403.814 (trzy miliony czterysta trzy tysiące osiemset czternaście) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 43,20 % (czterdzieści trzy i dwadzieścia setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 3.403.814 (trzy miliony czterysta trzy tysiące osiemset czternaście), w tym:---------------------------------------------------------------------------------------

• za przyjęciem uchwały oddano 3.403.814 (trzy miliony czterysta trzy tysiące osiemset czternaście) głosów,-------------------------------------------------------------------------------
• przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano,-----------------------------------------------
• głosów wstrzymujących się nie było,-----------------------------------------------------------
• głosów nie ważnych nie oddano, ----------------------------------------------------------------
• sprzeciwów nie zgłoszono,-----------------------------------------------------------------------

a zatem Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 5/I/2016 została podjęta jednogłośnie.----

Następnie Przewodniczący Rady Nadzorczej - Józef Sławomir Orzeł przedłożył sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres od 01 (jeden) stycznia do 31 (trzydzieści jeden) grudnia 2015 (dwa tysiące piętnaście) roku.----------------------------------------------------------

Uchwała nr 6/I/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą ORZEŁ Spółka Akcyjna z siedzibą w Poniatowej z dnia 17 czerwca 2016 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2015.

"§1

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2015 (dwa tysiące piętnaście). ----------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." ---------------------------------------------------------

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad przyjęciem porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ważne głosy oddano z 3.403.814 (trzy miliony czterysta trzy tysiące osiemset czternaście) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 43,20 % (czterdzieści trzy i dwadzieścia setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 3.403.814 (trzy miliony czterysta trzy tysiące osiemset czternaście), w tym:---------------------------------------------------------------------------------------

• za przyjęciem uchwały oddano 3.403.814 (trzy miliony czterysta trzy tysiące osiemset czternaście) głosów,-------------------------------------------------------------------------------
• przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano,-----------------------------------------------

-					głosów wstrzymujących się nie było,-----------------------------------------------------------
---	--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------

• głosów nie ważnych nie oddano, ----------------------------------------------------------------

• sprzeciwów nie zgłoszono,---------------------------------------------------------------------- a zatem Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 6/I/2016 została podjęta jednogłośnie.----

Następnie Przewodniczący przeszedł do punkt 7 porządku obrad i zaproponował podjęcie następujących uchwał: ------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 7/I/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą ORZEŁ Spółka Akcyjna z siedzibą w Poniatowej z dnia 17 czerwca 2016 roku w sprawie: pokrycia straty za rok obrotowy 2015

"§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, iż strata za rok obrotowy 2015 (dwa tysiące piętnaście) w wysokości 1.893.231,58 zł (jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście trzydzieści jeden złotych i pięćdziesiąt osiem groszy) zostanie w całości pokryta z zysków z okresów przyszłych. -------------------------------------------------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." ---------------------------------------------------------

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad przyjęciem porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ważne głosy oddano z 3.403.814 (trzy miliony czterysta trzy tysiące osiemset czternaście) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 43,20 % (czterdzieści trzy i dwadzieścia setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 3.403.814 (trzy miliony czterysta trzy tysiące osiemset czternaście), w tym:---------------------------------------------------------------------------------------

• za przyjęciem uchwały oddano 3.403.814 (trzy miliony czterysta trzy tysiące osiemset czternaście) głosów,-------------------------------------------------------------------------------
• przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano,-----------------------------------------------
• głosów wstrzymujących się nie było,-----------------------------------------------------------
• głosów nie ważnych nie oddano, ----------------------------------------------------------------
• sprzeciwów nie zgłoszono,-----------------------------------------------------------------------

a zatem Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 7/I/2016 została podjęta jednogłośnie.----

Następnie Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom zarządu i rady nadzorczej oraz poinformował, że wszystkie głosowania w tych sprawach będą tajne.----------------------------------------------------------------

Uchwała nr 8/I/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą ORZEŁ Spółka Akcyjna z siedzibą w Poniatowej

z dnia 17 czerwca 2016 roku

w sprawie: udzielenia Panu Jackowi Orzeł – Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jackowi Orzeł – Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 (dwa tysiące piętnaście) roku. --------------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." ---------------------------------------------------------

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym w sprawie udzielenia Jackowi Orzeł – Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 (dwa tysiące piętnaście) roku ważne głosy oddano z 2.926.314 (dwa miliony dziewięćset dwadzieścia sześć tysięcy trzysta czternaście) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 37,14 % (trzydzieści siedem i czternaście setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 2.926.314 (dwa miliony dziewięćset dwadzieścia sześć tysięcy trzysta czternaście), w tym:-------------------------------------------------------------------------------------------------------

• za przyjęciem uchwały oddano 2.926.314 (dwa miliony dziewięćset dwadzieścia sześć tysięcy trzysta czternaście) głosów,------------------------------------------------------

• przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano,----------------------------------------------- - głosów wstrzymujących się nie było,-----------------------------------------------------------

• głosów nie ważnych nie oddano, ----------------------------------------------------------------
• sprzeciwów nie zgłoszono,-----------------------------------------------------------------------

a zatem Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 8/I/2016 została podjęta jednogłośnie.----

Uchwała nr 9/I/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą ORZEŁ Spółka Akcyjna z siedzibą w Poniatowej

z dnia 17 czerwca 2016 roku

w sprawie: udzielenia Pani Monice Koszade-Rutkiewicz – Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku

"§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Monice Koszade-Rutkiewicz – Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 9 (dziewięć) listopada 2015 (dwa tysiące piętnaście) roku do 31 (trzydzieści jeden) grudnia 2015 (dwa tysiące piętnaście) roku. --------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." ---------------------------------------------------------

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym w sprawie udzielenia Pani Monice Koszade-Rutkiewicz – Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 (dwa tysiące piętnaście) roku ważne głosy oddano z 3.403.814 (trzy miliony czterysta trzy tysiące osiemset czternaście) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 43,20 % (czterdzieści trzy i dwadzieścia setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 3.403.814 (trzy miliony czterysta trzy tysiące osiemset czternaście), w tym:

• za przyjęciem uchwały oddano z 3.403.814 (trzy miliony czterysta trzy tysiące osiemset czternaście) głosów,--------------------------------------------------------------------
• przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano,-----------------------------------------------
• głosów wstrzymujących się nie było,-----------------------------------------------------------
• głosów nie ważnych nie oddano, ---------------------------------------------------------------- - sprzeciwów nie zgłoszono,-----------------------------------------------------------------------

a zatem Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 9/I/2016 została podjęta jednogłośnie.----

Uchwała nr 10/I/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą ORZEŁ Spółka Akcyjna z siedzibą w Poniatowej z dnia 17 czerwca 2016 roku

w sprawie: udzielenia Panu Józefowi Sławomirowi Orzeł – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku

"§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Józefowi Sławomirowi Orzeł – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 (dwa tysiące piętnaście) roku. --

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." ---------------------------------------------------------

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym w sprawie udzielenia Józefowi Sławomirowi Orzeł – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 (dwa tysiące piętnaście) roku ważne głosy oddano z 1.871.650 (jeden milion osiemset siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 23,76 % (dwadzieścia trzy i siedemdziesiąt sześć setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.871.650 (jeden milion osiemset siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt), w tym:------------

• za przyjęciem uchwały oddano 1.871.650 (jeden milion osiemset siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt) głosów, ----------------------------------------------------------
• przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano,-----------------------------------------------
• głosów wstrzymujących się nie było,-----------------------------------------------------------
• głosów nie ważnych nie oddano, ----------------------------------------------------------------
• sprzeciwów nie zgłoszono,-----------------------------------------------------------------------

a zatem Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 10/I/2016 została podjęta jednogłośnie. --

Uchwała nr 11/I/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą ORZEŁ Spółka Akcyjna z siedzibą w Poniatowej

z dnia 17 czerwca 2016 roku

w sprawie: udzielenia Pani Agnieszce Brzozowiec – Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku

"§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Agnieszce Brzozowiec – Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 (dwa tysiące piętnaście) roku. --

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." ---------------------------------------------------------

Przewodniczący oświadczył, że w tajnym w sprawie udzielenia Agnieszce Brzozowiec – Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków 2015 (dwa tysiące piętnaście) roku ważne głosy oddano z 3.403.814 (trzy miliony czterysta trzy tysiące

osiemset czternaście) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 43,20 % (czterdzieści trzy i dwadzieścia setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 3.403.814 (trzy miliony czterysta trzy tysiące osiemset czternaście), w tym:----------

• za przyjęciem uchwały oddano 3.403.814 (trzy miliony czterysta trzy tysiące osiemset czternaście) głosów,-------------------------------------------------------------------------------
• przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano,-----------------------------------------------
• głosów wstrzymujących się nie było,-----------------------------------------------------------

• głosów nie ważnych nie oddano, ----------------------------------------------------------------

• sprzeciwów nie zgłoszono,---------------------------------------------------------------------- a zatem Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 10/I/2016 została podjęta jednogłośnie głosów.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 12/I/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą ORZEŁ Spółka Akcyjna z siedzibą w Poniatowej z dnia 17 czerwca 2016 roku

w sprawie: udzielenia Panu Kamilowi Orzeł - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku

"§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Kamilowi Orzeł – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 (dwa tysiące piętnaście) roku. ------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." ---------------------------------------------------------

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym w sprawie udzielenia Kamilowi Orzeł – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 (dwa tysiące piętnaście) roku ważne głosy oddano z 2.259.665 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt pięć) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 28,68 % (dwadzieścia osiem i sześćdziesiąt osiem setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 2.259.665 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt pięć), w tym: --------------------------------

• za przyjęciem uchwały oddano 2.259.665 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt pięć) głosów,----------------------------------------
• przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano,-----------------------------------------------
• głosów wstrzymujących się nie było, -------------------------------------------------------- - głosów nie ważnych nie oddano, ----------------------------------------------------------------
• sprzeciwów nie zgłoszono,--------------------------------------------------------------------

a zatem Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 12/I/2016 została podjęta jednogłośnie. --

Uchwała nr 13/I/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą ORZEŁ Spółka Akcyjna z siedzibą w Poniatowej

z dnia 17 czerwca 2016 roku

w sprawie: udzielenia Panu Wacławowi Szaremu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Wacławowi Szaremu – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 (dwa tysiące piętnaście) roku. -----------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." ---------------------------------------------------------

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym w sprawie udzielenia Wacławowi Szaremu – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 (dwa tysiące piętnaście) roku ważne głosy oddano z 3.403.814 (trzy miliony czterysta trzy tysiące osiemset czternaście) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 43,20 % (czterdzieści trzy i dwadzieścia setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 3.403.814 (trzy miliony czterysta trzy tysiące osiemset czternaście), w tym:

• za przyjęciem uchwały oddano 3.153.813 (trzy miliony sto pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset trzynaście) głosów,---------------------------------------------------------------------
• 250.001 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy jeden) głosów przeciw przyjęciu uchwały, -----
• głosów wstrzymujących się nie było, --------------------------------------------------------
• głosów nie ważnych nie oddano, ----------------------------------------------------------------
• sprzeciwów nie zgłoszono,------------------------------------------------------------------- a zatem Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 13/I/2016 została podjęta większością

głosów.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 14/I/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą ORZEŁ Spółka Akcyjna z siedzibą w Poniatowej

z dnia 17 czerwca 2016 roku

w sprawie: udzielenia Panu Krzysztofowi Stanik – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku

"§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Krzysztofowi Stanik – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 (dwa tysiące piętnaście) roku. -----------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." ---------------------------------------------------------

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym w sprawie udzielenia Krzysztofowi Stanik – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 (dwa tysiące piętnaście) roku ważne głosy oddano z 3.403.813 (trzy miliony czterysta trzy tysiące osiemset trzynaście) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 43,20 % (czterdzieści trzy i dwadzieścia setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 3.403.814 (trzy miliony czterysta trzy tysiące osiemset czternaście), w tym:----------

• za przyjęciem uchwały oddano 3.403.813 (trzy miliony czterysta trzy tysiące osiemset trzynaście) głosów, --------------------------------------------------------------------------------
• przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano,-----------------------------------------------
• głosów wstrzymujących się nie było,-----------------------------------------------------------

• głosów nie ważnych nie oddano, ----------------------------------------------------------------

• sprzeciwów nie zgłoszono,---------------------------------------------------------------------- a zatem Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 14/I/2016 została podjęta jednogłośnie. --

Uchwała nr 15/I/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą ORZEŁ Spółka Akcyjna z siedzibą w Poniatowej z dnia 17 czerwca 2016 roku w sprawie: dalszego istnienia Spółki

"§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, pomimo wykazania w bilansie Spółki sporządzonym na dzień 31 (trzydzieści jeden) grudnia 2015 (dwa tysiące piętnaście) roku, straty przewyższającej sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego podejmuje uchwałę o dalszym istnieniu Spółki ORZEŁ S.A. i kontynuowaniu działalności przedsiębiorstwa Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." ---------------------------------------------------------

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym w sprawie dalszego istnienia Spółki ważne głosy oddano z 3.403.814 (trzy miliony czterysta trzy tysiące osiemset czternaście) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 43,20 % (czterdzieści trzy i dwadzieścia setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 3.403.814 (trzy miliony czterysta trzy tysiące osiemset czternaście), w tym: -------------------

• za przyjęciem uchwały oddano 3.403.814 (trzy miliony czterysta trzy tysiące osiemset czternaście) głosów,-------------------------------------------------------------------------------
• przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano,-----------------------------------------------
• głosów wstrzymujących się nie było,-----------------------------------------------------------
• głosów nie ważnych nie oddano, ----------------------------------------------------------------
• sprzeciwów nie zgłoszono,-----------------------------------------------------------------------

a zatem Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 15/I/2016 została podjęta jednogłośnie. --

Uchwała nr 16/I/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą ORZEŁ Spółka Akcyjna z siedzibą w Poniatowej z dnia 17 czerwca 2016 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w Statucie Spółki

"§1

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 21 ust. 1 Statut Spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia:--

"1. Rada Nadzorcza spółki składa się z 3 (trzy) do 7 (siedem) osób, spośród których do 6 członków wybieranych jest na wspólną kadencję przez Walne Zgromadzenie, a prawo powołania jednego członka Rady Nadzorczej przysługuje Panu Michałowi Staszewskiemu nr PESEL 54110103571, w drodze pisemnego oświadczenia skierowanego do Spółki." --------

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu.------

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Spółki dokonanych na podstawie niniejszej uchwały." ----------------

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Spółki ważne głosy oddano z 3.403.814 (trzy miliony czterysta trzy tysiące osiemset czternaście) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 43,20 % (czterdzieści trzy i dwadzieścia setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 3.403.814 (trzy miliony czterysta trzy tysiące osiemset czternaście), w tym:----------

• za przyjęciem uchwały oddano 3.403.814 (trzy miliony czterysta trzy tysiące osiemset czternaście) głosów,-------------------------------------------------------------------------------
• przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano,-----------------------------------------------
• głosów wstrzymujących się nie było,-----------------------------------------------------------
• głosów nie ważnych nie oddano, ---------------------------------------------------------------- - sprzeciwów nie zgłoszono,---------------------------------------------------------------------- a zatem Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 16/I/2016 została podjęta jednogłośne. głosów.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na propozycję Przewodniczącego co do zgłaszania wolnych wniosków nikt z akcjonariuszy nie zabrał głosu. --------------------------------------------------------------------------