Wojas S.A.

AGM Information • Jun 20, 2016

Załącznik do RB 17_2016 z 18.06.2016

UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu z dnia 17 czerwca 2016 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "WOJAS" S.A.

Zgodnie z punktem 2 porządku obrad, na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 29 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę: ------------------------------------------

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "WOJAS" S.A. wybiera Pana Piotra Kamińskiego na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "WOJAS" S.A. --------------------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10 505 001, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 82,87 %.-------------------------------------------------------

W głosowaniu, padło: 10 505 001 głosów,------------------------------------------------------------
głosów - za uchwałą padło: 10 505 001;---------------------------------------------------------------
głosów przeciw: 0;--------------------------------------------------------------------------------------------
od głosu wstrzymało się: 0.--------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący oświadczył, że Walne Zgromadzenie podjęło jednogłośnie uchwałę nr 2 o odstąpieniu od powołania komisji skrutacyjnej. -------------------------------------------------- --

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10 505 001, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 82,87 %.---------------------------------------------------

W tajnym głosowaniu, padło: ----------------------------------------------------------------------------
głosów - za uchwałą padło: 10 505 001.;--------------------------------------------------------------
głosów przeciw: 0;-------------------------------------------------------------------------------------------
od głosu wstrzymało się: 0.-------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu z dnia 17 czerwca 2016 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "WOJAS" S.A.

Zgodnie z punktem 5 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "WOJAS" S.A. postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu określonym w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zamieszczonym na własnej stronie internetowej Spółki w dniu 21 maja 2016 r. ----------------------------------------------------------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10 505 001, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 82,87 %.-------------------------------------------------------

W głosowaniu, padło:---------------------------------------------------------------------------------------
głosów - za uchwałą padło: 10 505 001;---------------------------------------------------------------
głosów przeciw: 0;------------------------------------------------------------------------------------------
od głosu wstrzymało się: 0.------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta jednomyślnie. -----------

UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu z dnia 17 czerwca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2015

Zgodnie z punktem 6 porządku obrad, na podstawie art. 393 pkt 1/ i 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 33 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę:--------------------

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015.--------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10 505 001, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 82,87 %.-------------------------------------------------------

W głosowaniu, padło:---------------------------------------------------------------------------------------
głosów - za uchwałą padło: 10 505 001;---------------------------------------------------------------
głosów przeciw: 0;------------------------------------------------------------------------------------------
od głosu wstrzymało się: 0.------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta jednomyślnie. -----------

UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu z dnia 17 czerwca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015. Na podstawie art. 393 pkt 1/ i 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 33 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę: --------------------------------------------------------------------

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015, w tym: --------------

• − wprowadzenie do sprawozdania finansowego, ----------------------------------------------
• − sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 131 198 566,64 zł (słownie: sto trzydzieści jeden milionów sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset sześćdziesiąt sześć złotych i 64/100 zł), --------------------------------------------
• − rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 2 497 836,25 zł (słownie: dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści sześć złotych i 25/100 zł), ----------------------------------------------------------------------------------
• − sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące kwotę 2 497 836,25 zł (słownie: dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści sześć złotych i 25/100 zł), ---------------------------------------------------------------------------------------------
• − sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1 300 796,15 zł (słownie: jeden milion trzysta tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt sześć złotych i 15/100 zł), --------------------------------------------------
• − sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę 5 861 013,24 zł (słownie: pięć milionów osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy trzynaście złotych i 24/100), --
• − dodatkowe informacje i objaśnienia, ------------------------------------------------------------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10 505 001, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 82,87 %.-------------------------------------------------------

W głosowaniu, padło:---------------------------------------------------------------------------------------
głosów - za uchwałą padło: 10 505 001;---------------------------------------------------------------
głosów przeciw: 0;------------------------------------------------------------------------------------------
od głosu wstrzymało się: 0.------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta jednomyślnie. -----------

UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu

z dnia 17 czerwca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej za rok 2015.

Zgodnie z punktem 8 porządku obrad, na podstawie art. 393 i 395 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę:----------------------------------------------------------------------------------------

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "WOJAS" S.A. zatwierdza: ------------------------------------- - sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2015; ----------------------------------- - sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny jednostkowego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności "WOJAS" S.A. za okres od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. oraz z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "WOJAS" S.A. za okres 01.01.2015 – 31.12.2015 r.; ------------------------------------------------------------------------------- - sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Spółki "WOJAS" S.A. i Grupy Kapitałowej "WOJAS" S.A. za rok obrotowy 2015. ---------------------------------------------------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10 505 001, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 82,87 %.-------------------------------------------------------

W głosowaniu, padło:---------------------------------------------------------------------------------------
głosów - za uchwałą padło: 10 505 001;---------------------------------------------------------------
głosów przeciw: 0;------------------------------------------------------------------------------------------
od głosu wstrzymało się: 0.------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta jednomyślnie. -----------

UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu z dnia 17 czerwca 2016 roku w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego w 2015 roku.

Zgodnie z punktem 9 porządku obrad, na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę: ---------------------------------------------------------------------------------------

Wypracowany za rok 2015, zysk netto w wysokości 2 497 836,25 zł (słownie: dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset trzydzieści sześć złotych i 25/100) zł, postanawia się przeznaczyć: ------------------------------------------------------------------------------ 1) w kwocie 1 267 665,80 (słownie: jeden milion dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy sześćset sześćdziesiąt pięć złotych i 80/100 zł) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, przy czym: ------------------------------------------------------------------------------------------------------

• wysokość dywidendy przypadającej na 1 akcję wynosi 0,10 zł, -----------------------

• uprawnionymi do dywidendy za rok obrotowy 2015 są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu 01 września 2016 r., --------------------------------------------

• termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 28 września 2016 r., ----------------- 2) pozostałą kwotę zysku netto w wysokości 1 230 170,45 zł (słownie: jeden milion dwieście trzydzieści tysięcy sto siedemdziesiąt złotych i 45/100 zł) przeznacza się na kapitał zapasowy. ---------------------------------------------------------------------------------------------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10 505 001, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 82,87 %.-------------------------------------------------------

W głosowaniu, padło:---------------------------------------------------------------------------------------
głosów - za uchwałą padło: 10 505 001;---------------------------------------------------------------
głosów przeciw: 0;------------------------------------------------------------------------------------------
od głosu wstrzymało się: 0.------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta jednomyślnie. -----------

UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu z dnia 17 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu.

Zgodnie z punktem 10 porządku obrad, na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę:

Udziela się Wiesławowi Tadeuszowi Wojasowi pełniącemu w Spółce funkcję Prezesa
Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia
31.12.2015 r. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10 505 001, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 82,87 %.-------------------------------------------------------

W tajnym głosowaniu, padło:-------------------------------------------------------------------------------
głosów - za uchwałą padło: 10 505 001;---------------------------------------------------------------
głosów przeciw: 0;------------------------------------------------------------------------------------------
od głosu wstrzymało się: 0.------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta jednomyślnie. -----------

UCHWAŁA NR 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu z dnia 17 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu.

Zgodnie z punktem 10 porządku obrad, na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 33 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę:

Udziela się Kazimierzowi Ostatkowi pełniącemu w Spółce funkcję Wiceprezesa Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.. --------------------------------------------------------------------------------------------------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10 505 001, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 82,87 %.-------------------------------------------------------

W tajnym głosowaniu, padło:-------------------------------------------------------------------------------
głosów - za uchwałą padło: 10 505 001;---------------------------------------------------------------
głosów przeciw: 0;------------------------------------------------------------------------------------------
od głosu wstrzymało się: 0.------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta jednomyślnie. -----------

UCHWAŁA NR 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu z dnia 17 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.

Zgodnie z punktem 11 porządku obrad, na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 33 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę:

Udziela się Janowi Rybickiemu pełniącemu w Radzie Nadzorczej Spółki funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.-----------------------------------------------------------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10 505 001, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 82,87 %.-------------------------------------------------------

W tajnym głosowaniu, padło:-------------------------------------------------------------------------------
głosów - za uchwałą padło: 10 505 001;---------------------------------------------------------------
głosów przeciw: 0;------------------------------------------------------------------------------------------
od głosu wstrzymało się: 0.------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta jednomyślnie. -----------

UCHWAŁA NR 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu z dnia 17 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.

Zgodnie z punktem 11 porządku obrad, na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 33 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę:

Udziela się Barbarze Kubackiej pełniącej w Radzie Nadzorczej Spółki funkcję Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.-----------------------------------------------------------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10 505 001, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 82,87 %.-------------------------------------------------------

W tajnym głosowaniu, padło:-------------------------------------------------------------------------------
głosów - za uchwałą padło: 10 505 001;---------------------------------------------------------------
głosów przeciw: 0;------------------------------------------------------------------------------------------
od głosu wstrzymało się: 0.------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta jednomyślnie. -----------

UCHWAŁA NR 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu z dnia 17 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.

Zgodnie z punktem 11 porządku obrad, na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 33 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę:

Udziela się Barbarze Mazur pełniącej w Radzie Nadzorczej Spółki funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 01.10.2015 r.----------------------------------------------------------------------------------------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10 505 001, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 82,87 %.-------------------------------------------------------

W tajnym głosowaniu, padło:-------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta jednomyślnie. -----------

UCHWAŁA NR 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu z dnia 17 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.

Zgodnie z punktem 11 porządku obrad, na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 33 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę:

Udziela się Kazimierzowi Stanisławowi Nowakowskiemu pełniącemu w Radzie Nadzorczej Spółki funkcję Członka Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. -----------------------------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10 505 001, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 82,87 %.-------------------------------------------------------

W tajnym głosowaniu, padło:-------------------------------------------------------------------------------
głosów - za uchwałą padło: 10 505 001;---------------------------------------------------------------
głosów przeciw: 0;------------------------------------------------------------------------------------------
od głosu wstrzymało się: 0.------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta jednomyślnie. -----------

UCHWAŁA NR 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu z dnia 17 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.

Zgodnie z punktem 11 porządku obrad, na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 33 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę:

Udziela się Jackowi Koniecznemu pełniącemu w Radzie Nadzorczej Spółki funkcję Członka Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.----------------------------------------------------------------------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10 505 001, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 82,87 %.-------------------------------------------------------

W tajnym głosowaniu, padło:-------------------------------------------------------------------------------
głosów - za uchwałą padło: 10 505 001;---------------------------------------------------------------
głosów przeciw: 0;------------------------------------------------------------------------------------------
od głosu wstrzymało się: 0.------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta jednomyślnie. -----------

UCHWAŁA NR 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu z dnia 17 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.

Zgodnie z punktem 11 porządku obrad, na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 33 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę:

Udziela się Władysławowi Chowańcowi, pełniącemu w Radzie Nadzorczej Spółki funkcję Członka Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 19.11.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. ---------------------------------------------------------------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10 505 001, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 82,87 %.-------------------------------------------------------

W tajnym głosowaniu, padło:-------------------------------------------------------------------------------
głosów - za uchwałą padło: 10 505 001;---------------------------------------------------------------
głosów przeciw: 0;------------------------------------------------------------------------------------------
od głosu wstrzymało się: 0.------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta jednomyślnie. -----------

UCHWAŁA NR 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu z dnia 17 czerwca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "Wojas" S.A. za rok obrotowy 2015.

Zgodnie z punktem 12 porządku obrad, na podstawie art. 393 i 395 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 33 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę: -------------------

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "Wojas" S.A. za rok obrotowy 2015.--------------------------------------------------------------------------------------------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10 505 001, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 82,87 %.-------------------------------------------------------

W głosowaniu, padło:-----------------------------------------------------------------------------------------
głosów - za uchwałą padło: 10 505 001;----------------------------------------------------------------
głosów przeciw: 0;--------------------------------------------------------------------------------------------
od głosu wstrzymało się: 0.---------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta jednomyślnie. -----------

UCHWAŁA NR 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu z dnia 17 czerwca 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Wojas S.A. za rok obrotowy 2015.

Zgodnie z punktem 13 porządku obrad, na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę: ---------------------------------------------------------------------------------------

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Wojas za rok obrotowy 2015, w tym: --------------------------------------------------------------------------------

• − wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2015 rok,-
• − skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 165 653 000 zł (słownie: sto sześćdziesiąt pięć milionów sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące złotych), ---------------------------------------------------------------------------
• − skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujący zysk netto w kwocie 3 664 000 zł (słownie: trzy miliony sześćset sześćdziesiąt cztery tysiące złotych), -------------
• − skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 3 627 000 zł (słownie: trzy miliony sześćset dwadzieścia siedem tysięcy złotych), ---------------------------------------------------------------------------------

• − skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym Grupy Kapitałowej za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 5 583 000 zł (słownie: pięć milionów pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące złotych), -----------------------------------------------

• − skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2 793 000 zł (słownie: dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych), -----------------------------------------------------

• − dodatkowe informacje i objaśnienia, -------------------------------------------------------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10 505 001, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 82,87 %.-------------------------------------------------------

W głosowaniu, padło:------------------------------------------------------------------------------ głosów - za uchwałą padło: 10 505 001;-------------------------------------------------------------- głosów przeciw: 0;----------------------------------------------------------------------------------------- od głosu wstrzymało się: 0.------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta jednomyślnie. -----------

UCHWAŁA NR 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu z dnia 17 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany w statucie spółki

1. Zmienia się Statut Spółki, w zakresie dodania nowego przedmiotu działalności, w ten sposób, że w rozdz. II § 5 ust. 1 Statutu Spółki, dodaje się punkt 16 o następującej treści: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

"16. pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 85.59.B)." -----------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Udziela się upoważniania Radzie Nadzorczej do sporządzenia jednolitego tekstu Statutu Spółki, zawierającego powyższą zmianę. --------------------------------------------------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10 505 001, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 82,87 %.-------------------------------------------------------

W głosowaniu, padło:----------------------------------------------------------------------------------------
głosów - za uchwałą padło: 10 505 001;---------------------------------------------------------------
głosów przeciw: 0;------------------------------------------------------------------------------------------
od głosu wstrzymało się: 0.------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta jednomyślnie. -----------

UCHWAŁA NR 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu z dnia 17 czerwca 2016 roku

w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 395 Kodeksu spółek handlowych w związku z §18 ust. 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę: ---------------------------------------------------------------------------------------

1. Powołuje się na członka Rady Nadzorczej "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu Panią Barbarę Kubacką. ----------------------------------------------------------------------------------- 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10 505 001, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 82,87 %.-------------------------------------------------------

W tajnym głosowaniu, padło:-------------------------------------------------------------------------------
głosów - za uchwałą padło: 10 505 001;---------------------------------------------------------------
głosów przeciw: 0;------------------------------------------------------------------------------------------
od głosu wstrzymało się: 0.------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta jednomyślnie. -----------

UCHWAŁA NR 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu z dnia 17 czerwca 2016 roku

w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 395 Kodeksu spółek handlowych w związku z §18 ust. 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę: ---------------------------------------------------------------------------------------

1. Powołuje się na członka Rady Nadzorczej "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu Pana Jana Rybickiego. -------------------------------------------------------------------------------------

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10 505 001, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 82,87 %.-------------------------------------------------------

W tajnym głosowaniu, padło:-------------------------------------------------------------------------------
głosów - za uchwałą padło: 10 505 001;---------------------------------------------------------------
głosów przeciw: 0;------------------------------------------------------------------------------------------

od głosu wstrzymało się: 0.------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta jednomyślnie. -----------

UCHWAŁA NR 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu z dnia 17 czerwca 2016 roku

w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 395 Kodeksu spółek handlowych w związku z §18 ust. 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę: ---------------------------------------------------------------------------------------

1. Powołuje się na członka Rady Nadzorczej "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu Pana Kazimierza Nowakowskiego. ----------------------------------------------------------------------

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10 505 001, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 82,87 %.-------------------------------------------------------

W tajnym głosowaniu, padło:-------------------------------------------------------------------------------
głosów - za uchwałą padło: 10 505 001;---------------------------------------------------------------
głosów przeciw: 0;------------------------------------------------------------------------------------------
od głosu wstrzymało się: 0.------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta jednomyślnie. -----------

UCHWAŁA NR 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu z dnia 17 czerwca 2016 roku

w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 395 Kodeksu spółek handlowych w związku z §18 ust. 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę: --------------------------------------------------------------------------------------

1. Powołuje się na członka Rady Nadzorczej "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu Pana Jacka Koniecznego. ----------------------------------------------------------------------------------

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10 505 001, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 82,87 %.-------------------------------------------------------

W tajnym głosowaniu, padło:-------------------------------------------------------------------------------
głosów - za uchwałą padło: 10 505 001;---------------------------------------------------------------
głosów przeciw: 0;------------------------------------------------------------------------------------------
od głosu wstrzymało się: 0.------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta jednomyślnie. -----------

UCHWAŁA NR 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu z dnia 17 czerwca 2016 roku

w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 395 Kodeksu spółek handlowych w związku z §18 ust. 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę: ---------------------------------------------------------------------------------------

1. Powołuje się na członka Rady Nadzorczej "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu Pana Władysława Chowańca. ----------------------------------------------------------------------------

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10 505 001, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 82,87 %.-------------------------------------------------------

W tajnym głosowaniu, padło:-------------------------------------------------------------------------------
głosów - za uchwałą padło: 10 505 001;---------------------------------------------------------------
głosów przeciw: 0;------------------------------------------------------------------------------------------
od głosu wstrzymało się: 0.------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta jednomyślnie. -----------