Werth Holz Spolka Akcyjna

AGM Information • Jun 23, 2016

FORMULARZ INSTRUKCJI DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNICKA AKCJONARIUSZA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI WERTH-HOLZ S.A. ZWOŁANYM NA DZIEŃ 20 LIPCA 2016 ROKU

WAŻNE: Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające zamieszczenie instrukcji dla pełnomocnika odwołują się do projektów uchwał opublikowanych wraz z ogłoszeniem o zwołaniu NWZA Spółki. Należy jednak zwrócić uwagę, iż projekty te mogą różnić się od treści uchwał faktycznie poddanych pod głosowanie podczas obrad zgromadzenia. W tym zaleca się poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku w miejscu "dalsze instrukcje".

Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Werth-Holz S.A. z dnia 20.07.2016 roku w sprawie wyboru przewodniczącego zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera Pana/Panią .................................. na Przewodnicząc-ego/ą Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY
……………………………. Liczba akcji	……………………………. Liczba akcji	……………………………. Liczba akcji

W przypadku głosowania przeciw zgłoszenie sprzeciwu o następującej treści:

Dalsze instrukcje:

________________________ Podpis akcjonariusza

Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Werth-Holz S.A. z dnia 20.07.2016 roku w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie:

• 1. .................................................
• 1. .................................................
• 1. .................................................

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY
……………………………. Liczba akcji	……………………………. Liczba akcji	……………………………. Liczba akcji

W przypadku głosowania przeciw zgłoszenie sprzeciwu o następującej treści:

Dalsze instrukcje:

________________________ Podpis akcjonariusza

Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Werth-Holz S.A. z dnia 20.07.2016 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje zaproponowany porządek obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY
……………………………. Liczba akcji	……………………………. Liczba akcji	……………………………. Liczba akcji

W przypadku głosowania przeciw zgłoszenie sprzeciwu o następującej treści:

Dalsze instrukcje:

Podpis akcjonariusza

________________________

Uchwała

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Werth-Holz S.A. z dnia 20.07.2016 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:

§ 1 Powołuje się do Rady Nadzorczej Werth-Holz S.A. __________________________.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY
……………………………. Liczba akcji	……………………………. Liczba akcji	……………………………. Liczba akcji

§ 2

W przypadku głosowania przeciw zgłoszenie sprzeciwu o następującej treści:

Dalsze instrukcje:

________________________ Podpis akcjonariusza