AGM Information • Jun 23, 2016
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Wojciecha Stec.
§2
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
W głosowaniu uczestniczyło 9.696.378 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 67,58% akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 12.196.378 głosów, przeciwnych nie było, głosy wstrzymujące – brak, w związku z powyższym uchwała została przyjęta.
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna uchyla tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej, powoływanej w celu przeprowadzenia głosowania nad sprawami objętymi porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia.
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
W głosowaniu uczestniczyło 9.696.378 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 67,58% akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 12.196.378 głosów, przeciwnych nie było, głosy wstrzymujące – brak, w związku z powyższym uchwała została przyjęta.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej Panią Annę Dzienniak.
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
W głosowaniu uczestniczyło 9.696.378 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 67,58% akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 12.196.378 głosów, przeciwnych nie było, głosy wstrzymujące – brak, w związku z powyższym uchwała została przyjęta.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:
Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
Wybór komisji skrutacyjnej;
Przyjęcie porządku obrad;
Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Spółki z działalności w 2015 r., sprawozdania finansowego Spółki za 2015 r., sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w 2015 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2015 r.;
Przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A. za 2015 r.;
Udzielenie członkom Rady Nadzorczej i członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 r.;
Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2015;
Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki;
Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
W głosowaniu uczestniczyło 9.696.378 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 67,58% akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 12.196.378 głosów, przeciwnych nie było, głosy wstrzymujące – brak, w związku z powyższym uchwała została przyjęta.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Trans Polonia S.A. sporządzonego za rok 2015 oraz sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki w 2015 roku.
Walne Zgromadzenie Trans Polonia S.A. postanawia zatwierdzić:
a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 40.628 tys. zł;
3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu uczestniczyło 9.696.378 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 67,58% akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 12.196.378 głosów, przeciwnych nie było, głosy wstrzymujące – brak, w związku z powyższym uchwała została przyjęta.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Trans Polonia sporządzonego za rok 2015 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Trans Polonia w 2015 roku.
Walne Zgromadzenie Trans Polonia S.A. postanawia zatwierdzić:
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Trans Polonia sporządzone za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2015 roku a kończący się 31 grudnia 2015 roku, obejmujące:
a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 58.813 tys. zł;
e) dodatkowe informacje i objaśnienia.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Trans Polonia w 2015 roku.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu uczestniczyło 9.696.378 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 67,58% akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 12.196.378 głosów, przeciwnych nie było, głosy wstrzymujące – brak, w związku z powyższym uchwała została przyjęta.
w sprawie udzielenia Dariuszowi Cegielskiemu, Prezesowi Zarządu Trans Polonia S.A. absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2015.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh oraz art. 395 § 2 pkt 3 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trans Polonia S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 Panu Dariuszowi Cegielskiemu, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Trans Polonia S.A. w 2015 roku.
§2
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu uczestniczyło 9.696.378 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 67,58% akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 12.196.378 głosów, przeciwnych nie było, głosy wstrzymujące – brak, w związku z powyższym uchwała została przyjęta.
w sprawie udzielenia Krzysztofowi Luks, Wiceprezesowi Zarządu Trans Polonia S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh oraz art. 395 § 2 pkt 3 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trans Polonia S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 Panu Krzysztofowi Luks, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Trans Polonia S.A. w 2015 roku.
§2
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu uczestniczyło 9.696.378 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 67,58% akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 12.196.378 głosów, przeciwnych nie było, głosy wstrzymujące – brak, w związku z powyższym uchwała została przyjęta.
w sprawie udzielenia Adrianie Bosiackiej, Członkowi Zarządu Trans Polonia
S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.
§1
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh oraz art. 395 § 2 pkt 3 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trans Polonia S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 Pani Adrianie Bosiackiej, pełniącej funkcję Członka Zarządu Trans Polonia S.A. w 2015 roku.
§2
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu uczestniczyło 9.696.378 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 67,58% akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 12.196.378 głosów, przeciwnych nie było, głosy wstrzymujące – brak, w związku z powyższym uchwała została przyjęta.
w sprawie udzielenia Krzysztofowi Płachta, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.
§1
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh oraz art. 395 § 2 pkt 3 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trans Polonia S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 Panu Krzysztofowi Płachta, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A. w 2015 roku.
§2
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu uczestniczyło 9.696.378 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 67,58% akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 12.196.378 głosów, przeciwnych nie było, głosy wstrzymujące – brak, w związku z powyższym uchwała została przyjęta.
w sprawie udzielenia Pawłowi Czerniewskiemu, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.
§1
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh oraz art. 395 § 2 pkt 3 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trans Polonia S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 Panu Pawłowi Czerniewskiemu, pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A. w 2015 roku.
§2
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu uczestniczyło 9.696.378 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 67,58% akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 12.196.378 głosów, przeciwnych nie było, głosy wstrzymujące – brak, w związku z powyższym uchwała została przyjęta.
w sprawie udzielenia Iwarowi Przyklang, Członkowi Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.
9
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh oraz art. 395 § 2 pkt 3 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trans Polonia S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 Panu Iwarowi Przyklang, pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A. w 2015 roku.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu uczestniczyło 9.696.378 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 67,58% akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 12.196.378 głosów, przeciwnych nie było, głosy wstrzymujące – brak, w związku z powyższym uchwała została przyjęta.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh oraz art. 395 § 2 pkt 3 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trans Polonia S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 Panu Maciejowi Dobrzynieckiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A. w 2015 roku.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu uczestniczyło 9.696.378 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 67,58% akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 12.196.378 głosów, przeciwnych nie było, głosy wstrzymujące – brak, w związku z powyższym uchwała została przyjęta.
w sprawie udzielenia Marcinowi Balickiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A. absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2015.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh oraz art. 395 § 2 pkt 3 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trans Polonia S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 Panu Marcinowi Balickiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A. w 2015 roku.
§2
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu uczestniczyło 9.696.378 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 67,58% akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 12.196.378 głosów, przeciwnych nie było, głosy wstrzymujące – brak, w związku z powyższym uchwała została przyjęta.
§1
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia osiągnięty w 2015 roku zysk Spółki netto w wysokości 1.117.907,35 zł (słownie: jeden milion sto siedemnaście tysięcy dziewięćset siedem i 35/100 złotych) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
W głosowaniu uczestniczyło 9.696.378 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 67,58% akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 12.196.378 głosów, przeciwnych nie było, głosy wstrzymujące – brak, w związku z powyższym uchwała została przyjęta.
Działając na podstawie art. 408 §2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych ("KSH"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("Walne Zgromadzenie") niniejszym uchwala, co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zarządzić przerwę w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wyznaczonego na dzień 23 czerwca 2016 roku, do dnia 22 lipca 2016 roku, do godziny 10.00. Wznowienie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki nastąpi w siedzibie Spółki przy ulicy Rokickiej numer 16 w Tczewie.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
W głosowaniu uczestniczyło 9.696.378 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 67,58% akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 12.196.378 głosów, przeciwnych nie było, głosy wstrzymujące – brak, w związku z powyższym uchwała została przyjęta.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.