AGM Information • Jun 24, 2016
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Relpol w dniu 24.06.2016 r.
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
Na podstawie art.409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 22 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwala się, co następuje:
Na Przewodniczącego Zgromadzenia wybiera się Waldemara Junga.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
w sprawie: przyjęcia porządku obrad
Przyjmuje się porządek obrad ustalony i ogłoszony przez Zarząd zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa w brzmieniu:
Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 r.,
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji z których oddano ważne głosy 6.996.192, procentowy udział w kapitale zakładowym – 72,81 %,
liczba głosów: za – 6.996.192, przeciw - 0, wstrzymujących się - 0, brak sprzeciwów. Uchwała została podjęta.
w sprawie: odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej
§ 1
Z powodu zastosowania elektronicznego systemu liczenia głosów odstępuje się od powołania Komisji Skrutacyjnej.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 r.
Na podstawie art.53 ust.1 Ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 330 z późn.zm.) w zw. z art. 395 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 21 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za ostatni rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Relpol za 2015 r.
Na podstawie art.63c ust.4 Ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 330 z późn.zm.) w zw. z art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Relpol za ostatni rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za 2015 r.
Na podstawie § 21 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za ostatni rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2015 r.
Na podstawie § 21 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Relpol S.A., obejmujące:
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji z których oddano ważne głosy 6.996.192, procentowy udział w kapitale zakładowym – 72,81 %,
liczba głosów: za – 6.996.192, przeciw - 0, wstrzymujących się - 0, brak sprzeciwów. Uchwała została podjęta.
w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Relpol za 2015 r.
Na podstawie art.395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art.63c ust.4 Ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 330 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Relpol za 2015 r. obejmujące:
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji z których oddano ważne głosy 6.996.192, procentowy udział w kapitale zakładowym – 72,81 %, liczba głosów: za – 6.996.192, przeciw - 0, wstrzymujących się - 0, brak sprzeciwów. Uchwała została podjęta.
w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015 r.
Na podstawie §21 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwala się, co następuje:
§ 1
Prezesowi Zarządu Spółki Rafałowi Gulka udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015 r.
Na podstawie §21 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwala się, co następuje:
§ 1
Wiceprezesowi Zarządu Spółki Tomaszowi Grabczanowi udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015 r.
Na podstawie §21 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwala się, co następuje:
§ 1
Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Adamowi Ambroziakowi udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015 r.
Na podstawie §21 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwala się, co następuje:
§ 1
Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki Joannie Boćkowskiej udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015 r.
Na podstawie §21 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwala się, co następuje:
§ 1
Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Rafałowi Mania udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015 r.
Na podstawie §21 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwala się, co następuje:
§ 1
Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Piotrowi Osińskiemu udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015 r.
Na podstawie §21 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwala się, co następuje:
§ 1
Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Markowi Wójcikowskiemu udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2015 r.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwala się, co następuje:
§ 1
Zysk netto za 2015 r. w kwocie 6.977.899,02 zł (słownie: sześć milionów dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć zł i dwa gr) dzieli się w następujący sposób:
§ 2
Ustala się dzień dywidendy (D) na 12.08.2016, a dzień wypłaty dywidendy (W) na 26.08.2016.
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji z których oddano ważne głosy 6.996.192, procentowy udział w kapitale zakładowym – 72,81 %,
liczba głosów: za – 6.996.192, przeciw - 0, wstrzymujących się - 0, brak sprzeciwów. Uchwała została podjęta
w sprawie: ustalenia liczebności członków Rady Nadzorczej.
Na podstawie art.385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwala się, co następuje:
§ 1 Ustala się, że Rada Nadzorcza będzie się składała z 5 członków.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
w sprawie: powołania w skład Rady Nadzorczej.
Na podstawie art.385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwala się, co następuje:
§ 1
Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Zbigniewa Derdziuka.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
w sprawie: powołania w skład Rady Nadzorczej.
Na podstawie art.385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwala się, co następuje:
§ 1
Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Rafała Mania.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
w sprawie: powołania w skład Rady Nadzorczej.
Na podstawie art.385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwala się, co następuje:
§ 1
Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Agnieszkę Trompkę.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
w sprawie: powołania w skład Rady Nadzorczej.
Na podstawie art.385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwala się, co następuje:
§ 1
Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Piotra Osińskiego.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
w sprawie: powołania w skład Rady Nadzorczej.
Na podstawie art.385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwala się, co następuje:
§ 1 Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Adama Ambroziaka.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji z których oddano ważne głosy 6.996.192, procentowy udział w kapitale zakładowym – 72,21 %,
liczba głosów: za – 6.710.232, przeciw – 285.960, wstrzymujących się – 0, brak sprzeciwów. Uchwała została podjęta.
w sprawie: zmian w Regulaminie Zarządu.
Na podstawie § 27 ust.2 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
W Regulaminie Zarządu wprowadza się następujące zmiany:
Pozostałe postanowienia Regulaminu nie ulegają zmianie.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.
Uchwałą wchodzi wżycie z dniem podjęcia.
Liczba akcji z których oddano ważne głosy 6.996.192, procentowy udział w kapitale zakładowym – 72,21 %,
liczba głosów: za – 6.996.192, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0, brak sprzeciwów. Uchwała została podjęta.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.