Solar Company S.A.

AGM Information • Jun 24, 2016

.151/06/16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Solar Company S.A. z dnia 24 czerwca 2016 roku

w sprawie

. 409 § 1 ustaw 2000 roku K t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 1030 ze zm.) oraz § 2 Regulaminu Walnego 1 i tajnym --------------------

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Co Walnego Zgromadzenia Pana Krzysztofa Topolewskiego.---------------------------------------------------------------------------

§2. dniem 24 czerwca 2016 roku. --------------------------------------------------------------------------

§3.

19.097.500 63,6583333333 % owym), z tego 19.097.500 za 0 przeciw 0 ------------------------------------------------------------------------------------

WZA.152/06/16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Solar Company S.A. z dnia 24 czerwca 2016 roku

w sprawie

wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

2 ustawy z dnia 15 u K t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 1030 ze zm.) oraz § 8 Regulaminu Walnego Zgromadzen tajnym -----------

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Compa Pani Magdaleny Sobczak. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§2. dniem 24 czerwca 2016 roku. --------------------------------------------------------------------------

§3.

19.097.500 63.6583333333 % 19.097.500 za 0 przeciw 0 ---------------------------------------------------------------------------------

.153/06/16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Solar Company S.A. z dnia 24 czerwca 2016 roku

w sprawie

wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgr § 8 Regulaminu niu tajnym -----------

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Compa Pani Natalii Rakowskiej-Ast. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ §2.

dniem 24 czerwca 2016 roku. --------------------------------------------------------------------------

§3.

19.097.500 63.6583333333 % 19.097.500 za 0 przeciw 0 ----------------------------------------------------------------------------------

.154/06/16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Solar Company S.A. z dnia 24 czerwca 2016 roku

w sprawie

wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

stawie art. 409 § 2 ustawy z dnia 15 § 8 Regulaminu tajnym -----------

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Compa Pana Sebastiana Samol. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- §2.

dniem 24 czerwca 2016 roku. --------------------------------------------------------------------------

§3.

19.097.500 63.6583333333 % 19.097.500 za 0 przeciw 0 ----------------------------------------------------------------------------------

WZA.155/06/16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Solar Company S.A. z dnia 24 czerwca 2016 roku

sprawie

§ 2 i 5 in fine ustawy z dnia 15 t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 1030 ze zm.) oraz § 9 Regulaminu tajnym -------------------------------------

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgroma
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----------------------------------------------------------------------------------
2. ------------------------------------------------------------
3.
do ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. -------------------------------------------------------------
6. ompany S.A. za rok obrotowy 2015,
y okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.------------------------------------------
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Solar Company S.A. za rok obrotowy 2015,
y okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.------------------------------------------
8. ompany S.A. za
rok obrotowy 2015 y okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.---------------
9.
Company S.A. za rok obrotowy 2015 y okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia
2015 roku.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10. ze sprawozdania finansowego Solar Company S.A. za rok obrotowy 2015,
obejmu y okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.------------------------------------------
11. Rozpatrzenie i u lar Company S.A. absolutorium z wykonania
przez nich 2015 y okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31
stycznia 2015 roku.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 12. Rozpatrzenie i u dzorczej Solar Company S.A. absolutorium
z wykonania przez nich y okres od dnia 01 stycznia 2015 roku
do dnia 31 grudnia 2015 roku.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
13. Przedstawienie
-Nederlanden Powszechne
Towarzystwo Emerytalne S.A. w dniu 9 lutego 2016 roku oraz w dniu 27 kwietnia 2016 roku. -----------------------
14. sprawie
----------------------------------------
15. adzorczej Solar Company S.A. za okres
ienia funkcji. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 2.

z dniem 24 czerwca 2016 roku. --------------------------------------------------------------------------

19.097.500 63.6583333333 % 19.097.500 za 0 przeciw 0 ------------------------------------------------------------------------------------

WZA.156/06/16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Solar Company S.A. z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie

rozpatrzenia i ompany S.A. za rok obrotowy 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. dzia 1) i art. 395 § 2 pkt 1) ustaw t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 1030 ze zm.) oraz art. 28 ust. 1 pkt 1) Statut art. 45 ust. 5 i i (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 330 ze zm.), w tajnym -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 1.

---

• 1. rozpatrzeniem podpisanego i udo dnia 21 marca 2016 roku w formie raportu nr 1 za rok obrotowy 2015 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015, od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku,-------------------------------------------------------------
• 2. dnia 21 marca 2016 rewidenta u badania sprawozdania finansowego Solar Company S.A. za rok obrotowy 2015 dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, dnia 21 marca 2016 roku,-------------------------------------------------------------------------------------
• 3. RN 187/05/16 z dnia 17 maja 2016 roku o sprawozdaniu, o którym mowa w pkt 1,----------------------------------------

postawiania: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

45 ) kolejno 015 roku, za rok obrotowy 2015 y okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.-----------------------------------------

§ 2. z dniem 24 czerwca 2016 roku. ------------------------------------------------------------------------

§ 3.

19.097.500 63,6583333333 % 17.997.500 za 0 przeciw 1.100.000 -----------------------------------------------------------------------

WZA.157/06/16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Solar Company S.A. z dnia 24 czerwca 2016 roku

w sprawie

rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Solar Company S.A. za rok obrotowy 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. dzia ie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 1030 ze zm.)oraz art. 28 ust. 1 pkt 1) Statutu w z art. 45 ust. 5 i art. 68 ustawy z dnia 29 t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 330 ze zm.), w tajnym ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 1.

• ----------------------------------------------------------------- 1. nego dnia 21 marca 2016 roku w formie raportu nr 1 za rok obrotowy 2015 w oraz jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015, y okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku,------------------------------------------------------------
• 2. dnia 21 marca 2016 roku opin obrotowy 2015 okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, dnia 21 marca 2016 roku ------------------------------------------------------------------------------------
• 3. numer RN.188/05/16 z dnia 17 maja 2016 roku o sprawozdaniu, o którym mowa w pkt 1)-----------------------------------

postanawia: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

60 ) kolejno ansowy 31 grudnia 2015 roku, za rok obrotowy 2015 y okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 ----------

• a) Informacja dodatkowa wprowadzenie do sprawozdania finansowego (informacje ogólne).----------------- b) Bilans (sprawozdanie z sytuacji finansowej), który po
• 148.021 (sto ----------------------------
• c) Rachunek zys netto w kwocie 4.104 tys. (cztery miliony sto cztery 4.104.289,56 /100).----------------------------------------------------------------------------
• d) nych), który wykazuje spadek 8.264 tys. ( ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• e) spadek 4.104 ). ----------------
• f) Informacja dodatkowa ----------------------------------------------------------

§ 2. dniem 24 czerwca 2016 roku. ------------------------------------------------------------------------

§ 3.

19.097.500 63,6583333333 % 17.997.500 za 0 przeciw 1.100.000 wstrzy -----------------------------------------------------------------------

WZA.158/06/16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Solar Company S.A. z dnia 24 czerwca 2016 roku

w sprawie

rozpatrzenia i ompany S.A. za rok obrotowy 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. dzia 1) i art. 395 § 5 in fine ustaw t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 1030 ze zm.) oraz art. 28 ust. 1 pkt 1) Statu 55 i art. 63c ust. 4 art. 45 ust. 5 i art. 68 ustawy z dnia 29 i (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 330 ze zm.), w tajnym o ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 1.

---

• 1. rozpatrzeniem podpisanego dnia 21 marca 2016 roku w formie raportu nr 2 za rok obrotowy 2015 stronie z Solar Company S.A. sp rok obrotowy 2015 d dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku,
• 2. dnia 21 marca 2016 rewidenta wraz z skonsolidowanego sprawozdania finansowego Solar Company S.A. za rok obrotowy 2015 dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, dnia 21 marca 2016 roku------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 3. RN.189/05/16 z dnia 17 maja 2016 roku o sprawozdaniu, o którym mowa w pkt 1)-----------------------------------

postawiania: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

46 2015 roku, za rok obrotowy 2015 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.---

§ 2. z dniem 24 czerwca 2016 roku. ------------------------------------------------------------------------

§ 3.

Przewodnic 19.097.500 63,6583333333 % 17.997.500 za 0 przeciw 1.100.000 ---------------------------------------------------------------------

WZA.159/06/16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Solar Company S.A. z dnia 24 czerwca 2016 roku

w sprawie

rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. dzia 1) i art. 395 § 5 in fine (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 1030 ze zm.) oraz art. 28 ust. 1 pkt 55 i art. 63c ust. 4 art. 45 ust. 5 i art. 68 ustawy z dnia 29 t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 330 ze zm.), w tajnym u ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 1.

• ----------------------------------------------------------------- 1. dnia 21 marca 2016 roku w formie raportu nr 2 za rok obrotowy 2015 na stronie Solar Company S.A. w sieci Internet sprawozdan Solar Company S.A., sp rok obrotowy 2015 d dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku,----------
• 2. zapo dnia 21 marca 2016 skonsolidowanego sprawozdania finansowego Solar Company S.A. za rok obrotowy 2015 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 dnia 21 marca 2016 roku -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 3. zapo numer RN.190/05/16 z dnia 17 maja 2016 roku o sprawozdaniu, o którym mowa w pkt 1)-----------------------------------

postanawia: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

skonsolidowane sprawozdanie finansowe 53 strony 2015 roku, za rok obrotowy 2015 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• a) Informacja dodatkowa wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego (informacje ogólne). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• b) Skonsolidowany bilans (skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej), który po stronie aktywów i 150.814 ( --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• c) Skonsolidowany rachunek zysków i strat, który ws 4.087 tys. (cztery siedem ). Wa 4.086.684,35 ( /100).-------------------------
• d) Skonsolidowany r skonsolidowane sprawozdanie z nych), który wykazuje spadek 8.239 (osiem milionów ych). -------------------------------------------------------------------------------
• e) Skonsolidowane z skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w spadek 4.087 (cztery miliony ------------------------------------------------------------------------------------------
• f) Informacja dodatkowa skonsolidowanego sprawozdania. ------------

§ 2.

dniem 24 czerwca 2016 roku. ------------------------------------------------------------------------

§ 3.

19.097.500 63,6583333333 % 17.997.500 za 0 przeciw 1.100.000 -----------------------------------------------------------------------

WZA.160/06/16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Solar Company S.A. z dnia 24 czerwca 2016 roku

w sprawie

ze sprawozdania finansowego Solar Company S.A. za rok obrotowy 2015

art. 395 § 2 pkt 2) ustawy z dnia 15 2000 roku K owych (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 1030 ze zm.) oraz art. 28 ust. 1 pkt 5) w art. 12 ust. 2 pkt roku o rachunko t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 330 ze zm.) w 396 K w tajnym, ----------------------------------------------------------------------

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company -----------------------------------------------------------------

• 1. r dnia 21 marca 2016 roku w formie raportu nr 1 za rok obrotowy 2015 r Company S.A. w jednostkowego sprawozdania finansowego Solar za rok obrotowy 2015 y okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku,---------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 2. z marca 2016 ompany S.A. za rok obrotowy 2015 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, dnia 21 marca 2016 roku ---------------------------------------------------------------------------------
• 3. z numer RN.188/05/16 z dnia 17 maja 2016 roku o sprawozdaniu, o którym mowa w pkt 1)-----------------------------------
• 4. z 193/05/16 Rady Nadzorczej Solar Company S.A. z dnia 17 maja 2016 roku w sprawie zaopiniowania Walnemu Zgromadzeniu Solar Company S.A. pokrycia straty netto z jednostkowego sprawozdania finansowego Solar Company S.A. za rok 2015.--------------------

postanawia: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

netto w kwocie 4.104.289,56 /100 z jednostkowego na roku, za rok obrotowy kres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, ------------------------------------------------------------------------

§ 2. dniem 24 czerwca 2016 roku. --------------------------------------------------------------------------

§ 3.

19.097.500 63,6583333333 % 19.097.500 za 0 przeciw 0 ------------------------------------------------------------------------------------

WZA.161/06/16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Solar Company S.A. z dnia 24 czerwca 2016 roku

w sprawie

z wykonania przez ni mpany S.A. w roku obrotowym 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A., dzia na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) ustaw t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 1030 ze zm.) oraz art. 28 ust. 1 pkt tajnym ---------------------------------

§ 1. pozytyw Uchwale nr RN.191/05/16 z dnia 17 maja 2016 roku w sprawie zaopiniowania Walnemu Zgromadzeniu Solar Company S.A. udzielenia absolutorium dla Company S.A. - Pana S iego Bogackiego z wykonania przez , --------

postanawia: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Panu iemu Bogackiemu w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2. z dniem 24 czerwca 2016 roku. --------------------------------------------------------------------------

§ 3.

14.597.500 48,6583333333 % 13.497.500 za 0 przeciw 1.100.000 -----------------------------------------------------------------------

WZA.162/06/16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Solar Company S.A. z dnia 24 czerwca 2016 roku

w sprawie

udzielenia Pani Aleksandrze Helenie Danel absolutorium mpany S.A. w roku obrotowym 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A., dzia na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) ustaw t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 1030 ze zm.) oraz art. 28 ust. 1 pkt tajnym n ----------------------------------

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. Uchwale nr RN.192/05/16 z dnia 17 maja 2016 roku w sprawie zaopiniowania Walnemu Zgromadzeniu Solar Company S.A. udzielenia absolutorium dla Wicep Solar Company S.A. Pani Aleksandry Heleny Danel z wykonania o , ----------------

postanawia: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pani Aleksandrze Helenie Danel abso Wicep S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2. z dniem 24 czerwca 2016 roku. --------------------------------------------------------------------------

§ 3.

19.097.500 63,6583333333 % akcji w kapita 17.997.500 za 0 przeciw 1.100.000 -----------------------------------------------------------------------

WZA.163/06/16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Solar Company S.A. z dnia 24 czerwca 2016 roku

w sprawie

omirowi Raniszewskiemu absolutorium Solar Company S.A. w roku obrotowym 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A., dzia na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) 1030 ze zm.) oraz art. 28 ust. 1 pkt art. 22 ust. 1 pkt 17) Statutu, w tajnym -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A., w z i sprawozdaniem numer RNS.05/05/16 z dnia 17 maja 2016 roku Rady Nadzorczej Solar Company S.A. za rok obrotowy 2015 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

postanawia: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Panu funkcji Rady Nadzorczej Solar Company S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia roku. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2. z dniem 24 czerwca 2016 roku. --------------------------------------------------------------------------

§ 3.

19.097.500 63,6583333333 % 17.997.500 g za 0 przeciw 1.100.000 ----------------------------------------------------------------------

WZA.164/06/16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Solar Company S.A. z dnia 24 czerwca 2016 roku

w sprawie

Solar Company S.A. w roku obrotowym 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A., dzia 1) i art. 395 § 2 pkt 3) 1030 ze zm.) oraz art. 28 ust. 1 pkt 2) Statutu 17) Statutu, w tajnym ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. i sprawozdaniem numer RNS.05/05/16 z dnia 17 maja 2016 roku Rady Nadzorczej Solar Company S.A. za rok obrotowy 2015 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

postanawia: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Panu any S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 2015 roku. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2. z dniem 24 czerwca 2016 roku. --------------------------------------------------------------------------

§ 3.

19.097.500 63,6583333333 % akcji w kapitale z 17.997.500 za 0 przeciw 1.100.000 ---------------------------------------------------------------------

WZA.165/06/16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Solar Company S.A. z dnia 24 czerwca 2016 roku

w sprawie

udzielenia Panu dr Sebastianowi Samol absolutorium z wykonania przez ni Rady Nadzorczej Solar Company S.A. w roku obrotowym 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A., dzia na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 1030 ze zm.) oraz art. 28 ust. 1 pkt 2) Statutu 17) Statutu, w tajnym -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. i sprawozdaniem numer RNS.05/05/16 z dnia 17 maja 2016 roku Rady Nadzorczej Solar Company S.A. za rok obrotowy 2015 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

postanawia: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Panu dr Sebastianowi Samol Rady Nadzorczej Solar Company S.A., a Rady Nadzorczej Solar Company S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku. -----------

§ 2. z dniem 24 czerwca 2016 roku. --------------------------------------------------------------------------

§ 3.

19.097.500 63,6583333333 % 17.997.500 za 0 przeciw 1.100.000 .----------------------------------------------------------------------

WZA.166/06/16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Solar Company S.A. z dnia 24 czerwca 2016 roku

w sprawie

udzielenia Panu absolutorium Rady Nadzorczej Solar Company S.A. w roku obrotowym 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A., dzia na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) ustaw t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 1030 ze zm.) oraz art. 28 ust. 1 pkt 2) Statutu 17) Statutu, w tajnym -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. i sprawozdaniem numer RNS.05/05/16 z dnia 17 maja 2016 roku Rady Nadzorczej Solar Company S.A. za rok obrotowy 2015 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

postanawia: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Panu krzewskiemu Rady Nadzorczej Solar Company S.A. w okresie od dnia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2. z dniem 24 czerwca 2016 roku. --------------------------------------------------------------------------

§ 3.

19.097.500 63,6583333333 % 17.997.500 za 0 przeciw 1.100.000 -----------------------------------------------------------------------

WZA.167/06/16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Solar Company S.A. z dnia 24 czerwca 2016 roku

w sprawie

udzielenia Panu absolutorium Rady Nadzorczej Solar Company S.A. w roku obrotowym 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A., dzia na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) ustaw t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 1030 ze zm.) oraz art. 28 ust. 1 pkt 2) Statutu rt. 22 ust. 1 pkt 17) Statutu, w tajnym ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. i sprawozdaniem numer RNS.05/05/16 z dnia 17 maja 2016 roku Rady Nadzorczej Solar Company S.A. za rok obrotowy 2015 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

postanawia: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Panu Rady Nadzorczej Solar Company S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2. z dniem 24 czerwca 2016 roku. --------------------------------------------------------------------------

§ 3.

19.097.500 63,6583333333 % 17.997.500 za 0 przeciw 1.100.000 -----------------------------------------------------------------------

WZA.168/06/16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Solar Company S.A. z dnia 24 czerwca 2016 roku

w sprawie

udzielenia Panu absolutorium C Rady Nadzorczej Solar Company S.A. w roku obrotowym 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A., dzia na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) ustaw t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 1030 ze zm.) oraz art. 28 ust. 1 pkt 2) Statutu 17) Statutu, w niu tajnym -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. i sprawozdaniem numer RNS.05/05/16 z dnia 17 maja 2016 roku Rady Nadzorczej Solar Company S.A. za rok obrotowy 2015 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

postanawia: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Panu funkcji Rady Nadzorczej Solar Company S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku. ---- -------------------------------------------------

§ 2. z dniem 24 czerwca 2016 roku. --------------------------------------------------------------------------

§ 3.

19.097.500 63,6583333333 % 17.997.500 za przy 0 przeciw 1.100.000 .----------------------------------------------------------------------

WZA.169/06/16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Solar Company S.A. z dnia 24 czerwca 2016 roku

w sprawie

udzielenia Panu Adamowi Lorenc absolutorium Solar Company S.A. w roku obrotowym 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A., dzia na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) ustaw t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 1030 ze zm.) oraz art. 28 ust. 1 pkt 2) Statutu 17) Statutu, w tajnym -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. i sprawozdaniem numer RNS.05/05/16 z dnia 17 maja 2016 roku Rady Nadzorczej Solar Company S.A. za rok obrotowy 2015 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

postanawia: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Panu Adamowi Lorenc Rady Nadzorczej Solar Company S.A. w okresie od dnia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2. z dniem 24 czerwca 2016 roku. --------------------------------------------------------------------------

§ 3.

19.097.500 63,6583333333 % tego 17.997.500 za 0 przeciw 1.100.000 ----------------------------------------------------------------------

WZA.170/06/16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Solar Company S.A. z dnia 24 czerwca 2016 roku

w sprawie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A., dzi 6) Regulaminu Rady Nadzorczej Solar Company S.A. 6) Statutu, w tajnym, o ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 1. Pana Pana Adama Lorenca, po zapoznaniu nr RN 176/10/15 Rady Nadzorczej Solar Company S.A. ----------------------------------------------------------------------------------

postanawia: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

zej Solar Company S.A. nr RN 176/10/15 z dnia 1 roku, w sprawie uzupe ------------------------------------

§ 2. z dniem 24 czerwca 2016 roku. --------------------------------------------------------------------------

§ 3.

Przewo 19.097.500 63,6583333333 % 19.097.500 za 0 przeciw 0 ----------------------------------------------------------------------------------

WZA.171/06/16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Solar Company S.A. z dnia 24 czerwca 2016 roku

w sprawie

ustalenia wynagrodzenia pany S.A. za ok funkcji

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. i sprawozdaniem numer RNS.05/05/16 z dnia 17 maja 2016 roku Rady Nadzorczej Solar Company S.A. za rok obrotowy 2015,w g tajnym,------------------------------------------------------------------------------------------------------

postanawia: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• 1. 750,00 siedemset ) brutto, ---------------------------------------------------------------------------------
• 2. dzorczej Solar Company S.A.: dr Sebastiana Samola, a Pyzio, przyznane wynagrodzenie w 3000,00 ) brutto, jako o episami prawa,-----------------------------------------------------
• 3. Adama Lorenc, przyznane 2400,00 erysta ) brutto, jako podatków, zgodnie z ,-----------------------------------------------------------------------------------------------
• 4. ust wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 1 za funkcji od dnia 27 czerwca 201 roku,-------------------------------------------------
• 5. grodzenie, o którym mowa w pkt 2 po funkcji od dnia 27 czerwca 2015 roku do dnia 24 czerwca 2016 roku,--------------------------------------------------
• 6. wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 3 za funkcji od 015 roku do dnia 24 czerwca 2016 roku-----------------------------------------------
• 7. ponosi Solar Company S.A., --------------------------------------------
• 8. nagr 10 sierpnia 2016 roku. ------------------------

§ 2.

Solar Company S.A. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 3. z dniem 24 czerwca 2016 roku. --------------------------------------------------------------------------

§ 4.

19.097.500 63,6583333333 % 17.997.500 za 1.100.000 przeciw 0 -------------------------------------------------------------------