Ipopema Securities S.A.

AGM Information • Jun 29, 2016

U C H W A Ł A N R 1

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 29 czerwca 2016 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPOPEMA Securities S.A. uchwala, co następuje: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 1 Wybiera się Pana Jakuba Pyszyńskiego na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. ------

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. ------------------------------------------------------------------------------------------

Ważne głosy oddano z 16.584.957 akcji stanowiących 55,39% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki. Uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. 16.584.957 głosami 'za'. --------------------------------------------------------------

U C H W A Ł A N R 2 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 29 czerwca 2016 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Na wniosek Przewodniczącego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPOPEMA Securities S.A. uchwala, co następuje: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 1
Wybiera się Komisję Skrutacyjną w następującym składzie: -----------------------------------------------------------------------
Pan Marcin Kurowski - Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej; --------------------------------------------------------------------
Pan Marcin Bańkowski - Członek Komisji Skrutacyjnej;------------------------------------------------------------------------------
Pan Adam Ścibski - Protokolant Komisji Skrutacyjnej. -------------------------------------------------------------------------------
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. ------------------------------------------------------------------------------------------

Ważne głosy oddano z 16.584.957 akcji stanowiących 55,39% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki. Uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. 16.584.957 głosami 'za'. --------------------------------------------------------------

U C H W A Ł A N R 3 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

Na wniosek Przewodniczącego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPOPEMA Securities S.A. uchwala, co następuje: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 1

Zatwierdza się porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu: ---------------------
1.	Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; ------------------------------------------------------------------------
2.	Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; ---------------------------------------------------------
3.	Sporządzenie listy obecności; --------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.	Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do
	podejmowania uchwał; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5.	Wybór Komisji Skrutacyjnej; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
6.	Przyjęcie porządku obrad; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7.	Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i jej grupy kapitałowej za rok obrotowy 2015;
8.	Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015; -------------------------------------------------
9.	Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2015; --------
	10. Rozpatrzenie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2015 oraz wniosku Zarządu w przedmiocie
	przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2015; ---------------------------------------------------------------------
	11. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia oraz zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
	Spółki i jej grupy kapitałowej za rok obrotowy 2015; ---------------------------------------------------------------------------
	12. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok
	obrotowy 2015; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oraz zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
	grupy kapitałowej za rok obrotowy 2015; ------------------------------------------------------------------------------------------
	14. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2015; -------------------------
	15. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków;
	16. Podjęcie uchwały w sprawie oceny funkcjonowania polityki wynagrodzeń w Spółce. ----------------------------------
	17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. --------------------------------------------------------------------
	§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. ------------------------------------------------------------------------------------------

Ważne głosy oddano z 16.584.957 akcji stanowiących 55,39% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki. Uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. 16.584.957 głosami 'za'. --------------------------------------------------------------

U C H W A Ł A N R 4

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 29 czerwca 2016 roku

w sprawie rozpatrzenia oraz zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i jej grupy kapitałowej za rok obrotowy 2015

Na podstawie art. 382 § 3 w zw. z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 3 lit. c) oraz § 19 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPOPEMA Securities S.A. uchwala, co następuje: ----

Akceptując sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2015, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu IPOPEMA Securities S.A. z działalności Spółki i jej grupy kapitałowej za rok obrotowy 2015. -------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. ------------------------------------------------------------------------------------------

Ważne głosy oddano z 16.584.957 akcji stanowiących 55,39% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki. Uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. 16.584.957 głosami 'za'. --------------------------------------------------------------

U C H W A Ł A N R 5 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie rozpatrzenia oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015

Na podstawie art. 382 § 3 w zw. z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 3 lit. c) oraz § 19 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPOPEMA Securities S.A. uchwala, co następuje: ----

§ 1

	Akceptując sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2015 zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok
	obrotowy 2015, które zawiera: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
a)	wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -------------------------------------------------------------------------------
b)	bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który wykazuje po stronie aktywów i pasywów
	kwotę 323.575 tysięcy złotych; ----------------------------------------------------------------------------------------------------
c)	rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r., który wykazuje zysk netto
	w wysokości 3.493 tysięcy złotych; ----------------------------------------------------------------------------------------------
d)	zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, które
	wykazuje kapitał własny na koniec okresu w wysokości 63.627 tysięcy złotych;-------------------------------------
e)	rachunek przepływów pieniężnych, który wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie
	od 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku o kwotę 100.471 tysięcy złotych; ------------------------
f)	dodatkowe informacje i wyjaśnienia. ---------------------------------------------------------------------------------------------
	§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. ------------------------------------------------------------------------------------------

Ważne głosy oddano z 16.584.957 akcji stanowiących 55,39% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki. Uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. 16.584.957 głosami 'za'. --------------------------------------------------------------

U C H W A Ł A N R 6

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 29 czerwca 2016 roku

w sprawie rozpatrzenia oraz zatwierdzenia

skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej

za rok obrotowy 2015

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 19 ust. 1 lit. l) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPOPEMA Securities S.A. uchwala, co następuje: ----------------------------------------------------------------

§ 1

Akceptując sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2015, zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za rok obrotowy 2015, które zawiera: -----------------------------------------------------------------------------

• a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 353.310 tysięcy złotych; --------------------------------------------------
• b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, które wykazuje zysk netto w wysokości 3.980 tysięcy złotych oraz inne całkowite dochody w wysokości 57 tysięcy złotych; ------------------------------------------------------------------------------------------------------
• c) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, które wykazuje kapitał własny na koniec okresu w wysokości 84.408 tysiące złotych; --------------
• d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, które wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku o kwotę 98.095 tysięcy złotych;
• e) dodatkowe informacje i wyjaśnienia. ---------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. ------------------------------------------------------------------------------------------

Ważne głosy oddano z 16.584.957 akcji stanowiących 55,39% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki. Uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. 16.584.957 głosami 'za'. --------------------------------------------------------------

U C H W A Ł A N R 7 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 29 czerwca 2016 roku

w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2015

Na podstawie art. 348 i art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 lit. b), § 20 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPOPEMA Securities S.A. uchwala, co następuje: ------------------------------

§ 1

• 1. Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku oraz opinii Rady Nadzorczej Spółki dotyczącej powyższego wniosku, postanawia się o przeznaczeniu całego zysku netto za rok 2015 w kwocie 3.492.819,18 zł (słownie złotych: trzy miliony czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset dziewiętnaście i 18/100) na wypłatę dywidendy. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Kwota dywidendy przypadająca na każdą akcję (obliczona wg stanu na dzień dywidendy z uwzględnieniem aktualnej na ten dzień liczby akcji w kapitale zakładowym uprawniających do udziału w zysku) zostanie zaokrąglona w dół do pełnych groszy, natomiast różnica pomiędzy kwotą określoną w ust. 1 powyżej a kwotą dywidendy przysługującą akcjonariuszom z uwzględnieniem takich zaokrągleń, zasili kapitał zapasowy Spółki.
• 1. Lista akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy zostanie sporządzona na dzień 8 lipca 2016 r. (dzień dywidendy). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Dywidenda zostanie wypłacona w dniu 27 lipca 2016 r. ---------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. ------------------------------------------------------------------------------------------

Ważne głosy oddano z 16.584.957 akcji stanowiących 55,39% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki. Uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. 16.584.957 głosami 'za'. --------------------------------------------------------------

U C H W A Ł A N R 8 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium

Prezesowi Zarządu Spółki

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPOPEMA Securities S.A. uchwala, co następuje: ----------------------------------------------------------------

§ 1

Udziela się Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Jackowi Lewandowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015 w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. ------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. ------------------------------------------------------------------------------------------

Ważne głosy oddano z 16.245.667 akcji stanowiących 54,26% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki. Uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. 16.245.667 głosami 'za'. --------------------------------------------------------------

U C H W A Ł A N R 9 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPOPEMA Securities S.A. uchwala, co następuje: ----------------------------------------------------------------

§ 1

Udziela się Wiceprezesowi Zarządu Spółki – Panu Mirosławowi Borysowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015 w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. ------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. ------------------------------------------------------------------------------------------

Ważne głosy oddano z 15.888.529 akcji stanowiących 53,07% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki. Uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. 15.888.529 głosami 'za'. --------------------------------------------------------------

U C H W A Ł A N R 1 0

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 29 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium

Wiceprezesowi Zarządu Spółki

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPOPEMA Securities S.A. uchwala, co następuje: ----------------------------------------------------------------

§ 1

Udziela się Wiceprezesowi Zarządu Spółki – Panu Mariuszowi Piskorskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015 w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. ------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. ------------------------------------------------------------------------------------------

Ważne głosy oddano z 15.669.957 akcji stanowiących 52,43% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki. Uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. 15.669.957 głosami 'za'. --------------------------------------------------------------

U C H W A Ł A N R 1 1 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium

Wiceprezesowi Zarządu Spółki

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPOPEMA Securities S.A. uchwala, co następuje: ---------------------------------------------------------------- § 1 Udziela się Wiceprezesowi Zarządu Spółki – Panu Stanisławowi Waczkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015 w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. ----------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. ------------------------------------------------------------------------------------------

Ważne głosy oddano z 16.293.522 akcji stanowiących 54,42% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki. Uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. 16.293.522 głosami 'za'. --------------------------------------------------------------

U C H W A Ł A N R 1 2 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPOPEMA Securities S.A. uchwala, co następuje: ----------------------------------------------------------------

Udziela się Członkowi Zarządu Spółki – Panu Danielowi Ścigale absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015 w okresie od 21.05.2015 r. do 31.12.2015 r. -----------------------------------------------------------

§ 1

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. ------------------------------------------------------------------------------------------

Ważne głosy oddano z 16.466.745 akcji stanowiących 55,00%% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki. Uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. 16.466.745 głosami 'za'. --------------------------------------------------------------

U C H W A Ł A N R 1 3 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPOPEMA Securities S.A. uchwala, co następuje: ----------------------------------------------------------------

Udziela się Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Panu Jackowi Jonakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015 w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. ----------------------------------

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. ------------------------------------------------------------------------------------------

Ważne głosy oddano z 16.584.957 akcji stanowiących 55,39% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki. Uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. 16.584.957 głosami 'za'. --------------------------------------------------------------

U C H W A Ł A N R 1 4 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPOPEMA Securities S.A. uchwala, co następuje: ----------------------------------------------------------------

§ 1

Udziela się Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Panu Januszowi Diemko absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015 w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. --------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. ------------------------------------------------------------------------------------------

Ważne głosy oddano z 16.584.957 akcji stanowiących 55,39% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki. Uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. 16.584.957 głosami 'za'. --------------------------------------------------------------

U C H W A Ł A N R 1 5 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPOPEMA Securities S.A. uchwala, co następuje: ----------------------------------------------------------------

§ 1

Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Bogdanowi Krycy absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015 w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. ------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. ------------------------------------------------------------------------------------------

Ważne głosy oddano z 16.584.957 akcji stanowiących 55,39% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki. Uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. 16.584.957 głosami 'za'. --------------------------------------------------------------

U C H W A Ł A N R 1 6 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPOPEMA Securities S.A. uchwala, co następuje: ----------------------------------------------------------------

Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Michałowi Dobakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015 w okresie od 10.02.2015 r. do 31.08.2015 r. ------------------------------------------

§ 1

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. ------------------------------------------------------------------------------------------

Ważne głosy oddano z 16.584.957 akcji stanowiących 55,39% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki. Uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. 16.584.957 głosami 'za'. --------------------------------------------------------------

U C H W A Ł A N R 1 7

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPOPEMA Securities S.A. uchwala, co następuje: ----------------------------------------------------------------

§ 1

Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Zbigniewowi Mrowcowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015 w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. ----------------------------------

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. ------------------------------------------------------------------------------------------

Ważne głosy oddano z 16.584.957 akcji stanowiących 55,39% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki. Uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. 16.584.957 głosami 'za'. --------------------------------------------------------------

U C H W A Ł A N R 1 8

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 29 czerwca 2016 roku

w sprawie oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Spółce

Na podstawie § 28 "Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych" Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22 lipca 2015 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPOPEMA Securities S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Opierając się na przedłożonym przez Radę Nadzorczą Spółki raporcie z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Spółce, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki stwierdza, że ustalona polityka wynagradzania funkcjonuje prawidłowo i spełnia swoje funkcje.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. ------------------------------------------------------------------------------------------

Ważne głosy oddano z 16.584.957 akcji stanowiących 55,39% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki. Uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. 16.584.957 głosami 'za'. --------------------------------------------------------------