AGM Information • Jun 30, 2016
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Łukasza Walentego Kliszkę.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 2.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30.826.658 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 47,817% Łączna liczba ważnych głosów: 30.826.658 Liczba głosów "za": 30.826.658 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0
Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje na podstawie § 11 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia BUMECH S.A. następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:
Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu BUMECH S.A. z działalności Spółki za rok obrotowy 2015 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia,
Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego BUMECH S.A. za rok obrotowy 2015 wraz z opinią i raportem biegłego oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego BUMECH S.A. za rok obrotowy 2015,
Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu BUMECH S.A. z działalności Grupy Kapitałowej BUMECH za rok obrotowy 2015 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia,
Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BUMECH za rok obrotowy 2015 wraz z opinią i raportem biegłego oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BUMECH za rok obrotowy 2015,
Rozpatrzenie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku oraz podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2015,
Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki za rok obrotowy 2015,
Powzięcie uchwały w sprawie zarekomendowania Zarządowi Bumech opracowania przez Zarząd Bumech i przekazania do wiadomości publicznej średnioterminowej strategii rozwoju Spółki,
Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30.826.658 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 47,817% Łączna liczba ważnych głosów: 30.826.658 Liczba głosów "za": 30.826.658 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Bumech S.A. w Katowicach z dnia 29 czerwca 2016 roku
w sprawie: w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu BUMECH S.A. z działalności Spółki za rok obrotowy 2015.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz po zapoznaniu się z oceną i opinią Rady Nadzorczej, po wcześniejszym rozpatrzeniu Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności BUMECH S.A. za rok obrotowy od 01.01.2015 do 31.12.2015 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30.826.658 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 47,817% Łączna liczba ważnych głosów: 30.826.658 Liczba głosów "za": 30.826.658 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0
§ 1
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, a także uwzględniając ocenę i opinię Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie po wcześniejszym rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe BUMECH S.A. za rok obrotowy od 01.01.2015 do 31.12.2015 roku, na które składa się:
| 1. jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień |
180 396 tys. zł |
|---|---|
| 31.12.2015 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę | |
| 2. jednostkowe sprawozdanie z zysku lub straty oraz sprawozdanie z zysku lub |
|
| straty i pozostałych całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2015 r. do | |
| 31.12.2015 r. wykazujące: | |
| - zysk netto w kwocie | 8 893 tys. zł |
| - całkowite dochody ogółem w kwocie | 8 893 tys. zł |
| 3. jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę |
6 631 tys. zł |
| 4. jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o |
1 468 tys. zł |
| kwotę | |
| 5. Noty do jednostkowego sprawozdania finansowego |
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30.826.658 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 47,817% Łączna liczba ważnych głosów: 30.826.658 Liczba głosów "za": 30.826.658 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0
§ 1
Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej, po wcześniejszym rozpatrzeniu Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu BUMECH S.A. z działalności Grupy Kapitałowej BUMECH za rok obrotowy od 01.01.2015 do 31.12.2015 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30.826.658 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 47,817% Łączna liczba ważnych głosów: 30.826.658 Liczba głosów "za": 30.826.658 Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0
Na podstawie art. 63 c, ust. 4 ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 roku oraz art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, a także uwzględniając opinię Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie po wcześniejszym rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BUMECH za rok obrotowy od 01.01.2015 do 31.12.2015 roku, na które składa się:
| 1. | Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2015 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę |
202 028 tys. zł |
|---|---|---|
| 2. | Skonsolidowane sprawozdanie z zysku lub straty oraz sprawozdanie z zysku lub straty i pozostałych całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wykazujące: |
|
| - zysk netto w kwocie | 6 930 tys. zł | |
| - całkowite dochody ogółem w kwocie | 7 366 tys. zł | |
| 3. | Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę |
6 103 tys. zł |
| 4. | Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę |
4 937 tys. zł |
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30.826.658 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 47,817% Łączna liczba ważnych głosów: 30.826.658 Liczba głosów "za": 30.826.658 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0
§ 1
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz uwzględniając wniosek Zarządu Spółki, a także ocenę i opinię Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia osiągnięty za rok obrotowy od 01.01.2015 do 31.12.2015 zysk netto w kwocie 8 893 022,09 (słownie: osiem milionów osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwadzieścia dwa złote, 09/100) złotych przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30.826.658 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 47,817% Łączna liczba ważnych głosów: 30.826.658 Liczba głosów "za": 30.826.658 Liczba głosów "przeciw": 0
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BUMECH S.A. w Katowicach z dnia 29 czerwca 2016 roku
§ 1
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz uwzględniając wniosek Rady Nadzorczej BUMECH S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Prezesowi Zarządu - Panu Marcinowi Sutkowskiemu absolutorium za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. z wykonania przez niego obowiązków.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 20.328.312 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 31,532 % Łączna liczba ważnych głosów: 20.328.312 Liczba głosów "za": 20.328.312 Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0
§ 1
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz uwzględniając wniosek Rady Nadzorczej BUMECH S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Wiceprezesowi Zarządu - Panu Dariuszowi Dźwigoł absolutorium za okres od dnia 01.01.2015 do dnia 31.12.2015 r. z wykonania przez niego obowiązków.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30.793.158 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 47,765% Łączna liczba ważnych głosów: 30.793.158 Liczba głosów "za": 30.793.158 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0
§ 1
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz uwzględniając wniosek Rady Nadzorczej BUMECH S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Zarządu - Panu Łukaszowi Kliszka absolutorium za okres od dnia 30.06.2015 do dnia 31.12.2015 r. z wykonania przez niego obowiązków.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 29.923.513 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 46,416 % Łączna liczba ważnych głosów: 29.923.513 Liczba głosów "za": 29.923.513 Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Adamowi Konopka
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej BUMECH S.A. - Panu Adamowi Włodzimierz Konopka absolutorium za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 08.04.2015 r. z wykonania przez niego obowiązków
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30.826.658 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 47,817% Łączna liczba ważnych głosów: 30.826.658 Liczba głosów "za": 20.328.312 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 10.498.346
§ 1
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Pawłowi Ruka absolutorium za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 roku z wykonania przez niego obowiązków.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30.826.658 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 47,817% Łączna liczba ważnych głosów: 30.826.658 Liczba głosów "za": 30.793.158 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 33.500
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Andrzejowi Bukowczyk.
§ 1
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Andrzejowi Bukowczyk absolutorium za okres od 01.01.2015 r. do 08.04.2015 roku z wykonania przez niego obowiązków.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30.826.658 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 47,817% Łączna liczba ważnych głosów: 30.826.658 Liczba głosów "za": 30.826.658 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0
§ 1
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Adamowi Kałdus absolutorium za okres od 01.01.2015 r. do 08.04.2015 r. z wykonania przez niego obowiązków.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30.826.658 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 47,817% Łączna liczba ważnych głosów: 30.826.658 Liczba głosów "za": 30.826.658 Liczba głosów "przeciw": 0
§ 2
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Alicji Sutkowskiej.
§ 1
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Alicji Sutkowskiej absolutorium za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. z wykonania przez nią obowiązków.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30.826.658 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 47,817% Łączna liczba ważnych głosów: 30.826.658
Liczba głosów "za": 30.826.658
Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Wojciechowi Kowalskiemu.
§ 1
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Wojciechowi Kowalskiemu absolutorium za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. z wykonania przez niego obowiązków.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30.826.658 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 47,817% Łączna liczba ważnych głosów: 30.826.658 Liczba głosów "za": 30.826.658 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0
§ 1
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Piotrowi Wojnar absolutorium za okres od 08.04.2015 r. do 31.12.2015 r. z wykonania przez niego obowiązków.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30.826.658 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 47,817% Łączna liczba ważnych głosów: 30.826.658 Liczba głosów "za": 30.826.658 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BUMECH S.A. w Katowicach z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Annie Brzózko - Jaworskiej. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej - Pani Annie Brzózko - Jaworskiej absolutorium za okres od 08.04.2015 r. do 31.12.2015 r. z wykonania przez niego obowiązków.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30.826.658 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 47,817% Łączna liczba ważnych głosów: 30.826.658 Liczba głosów "za": 30.826.658 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0
§ 1
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej - Pani Dorocie Giżewska absolutorium za okres od 08.04.2015 r. do 31.12.2015 r. z wykonania przez nią obowiązków.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30.826.658 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 47,817% Łączna liczba ważnych głosów: 30.826.658 Liczba głosów "za": 30.826.658 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Łukaszowi Kliszka.
§ 1
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Łukaszowi Kliszka absolutorium za okres od 08.04.2015 r. do 29.06.2015 r. z wykonania przez niego obowiązków.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 29.923.513 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 46,416 % Łączna liczba ważnych głosów: 29.923.513 Liczba głosów "za": 29.923.513 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Łukaszowi Rosińskiemu
§ 1
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Łukaszowi Rosińskiemu absolutorium za okres od 29.06.2015 r. do 31.12.2015 z wykonania przez niego obowiązków.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 2
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 21.544.401 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 33,419 % Łączna liczba ważnych głosów: 21.544.401 Liczba głosów "za": 21.544.401 Liczba głosów "przeciw": 0
§ 2
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BUMECH S.A. z siedzibą w Katowicach, niniejszym rekomenduje i poleca Zarządowi BUMECH S.A. opracowanie i przekazanie do wiadomości publicznej, w terminie do dnia 30 września 2016 roku średnioterminowej strategii rozwoju uwzględniającej m.in.:
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30.826.658 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 47,817% Łączna liczba ważnych głosów: 30.826.658 Liczba głosów "za": 30.826.658 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.