AGM Information • Jul 1, 2016
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
KANCELARIA NOTARIALNA URSZULA STATKIEWICZ-WYSOCKA NOTARIUSZ 04-501 Warszawa, ul. Płowiecka nr 7 tel.0 22 673 02 61, tel./fax 0 22 610 12 45 e-mail: [email protected]
Repertorium A nr 5505/2016
Dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące szesnastego roku (30.06.2016r.)---------w Warszawie, przy ulicy Murmańskiej nr 25 (dwadzieścia pieć), Urszula Statkiewicz-Wysocka notariusz w Warszawie, mająca Kancelarię, przy ulicy Płowieckiej nr 7, sporządziła protokół ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą TELESTRADA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 04-203), przy ulicy Murmańskiej nr 25, REGON 006229011. NIP 5441014413, wpisanej pod numerem 0000279791 (dwieście siedemdziesiat dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden) w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, jak wynika z okazanego przy akcie wydruku z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 29.06.2016r., godzina $17:14:46$ identyfikator wydruku RP/279791/24/20160629171446 (informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2007r. Nr 168, poz.1186, ze zm.).-----------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Członek Rady Nadzorczej pPan Grzegorz Dymek oświadczeniem, że na dzień dzisiejszy, w siedzibie Spółki, na godzinę 12:00 (dwunastą) zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą TELESTRADA Spółka Akcyjna i zaproponował zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Zgromadzenia. Następnie została zgłoszona kandydatura Pana Jacka Lichoty.-------------------------------
Wobec braku innych kandydatów, Pan Grzegorz Dymek poddał kandydaturę-Pana Jacka Lichoty pod głosowanie.------------------------------------
Następnie Grzegorz Dymek ogłosił, że w głosowaniu tajnym, tj. liczba-------akcji, z których oddano ważne głosy 1.606.644, co stanowi 51,53 % akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów- 2.306.644, za - 2.306.644 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku sprzeciwu, Zwyczajne Zgromadzenie TELESTRADA S.A. podjęło uchwałę nr 1 następującej treści;------------------------------------
Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 3 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Telestrada S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje: ------
$§1.$
Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera Pana Jacka Lichotę.-------------------
Do punktu 3 porządku obrad:------------------------------------
Pan Jacek Lichota wybór przyjął, zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał listę i stwierdził, że zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, przez ogłoszenie na stronach internetowych Spółki oraz raport zgłoszony do Giełdy Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie, na zgromadzeniu obecnych jest 1.606.644 akcji, stanowią one 51,53% kapitału zakładowego, uprawniających do 2.306.644 głosów, co stanowi 60,42% ogólnej liczby głosów, wobec czego Zgromadzenie zdolne jest do podjęcia uchwał.--------------------------
Do punktu 4 porządku obrad:------------------------------------
Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści:------------
Zw
nas
$Z_{W}$
jedi
51,
za spri
Tel
Na podstawie § 4 ust. 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Telestrada S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje: ------------------------------------
Odstępuje się od wyboru komisji skrutacyjnej.-----------------------------------Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego--------Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ------------------------------------
ノイ いきかきかん ニュ
Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym---jednogłośnie tj. liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.606.644, co stanowi 51,53% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów - 2.306.644, za - 2.306.644 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku Sprzeciwu.------------------------------------
Do punktu 5 porządku obrad:------------------------------------
Przewodniczący odczytał porządek obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia----Telestrada S.A i poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści:------------------
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telestrada S.A. z siedzibą
w Warszawie z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad
Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad w brzmieniu następującym:------------------------------------1. Otwarcie obrad.------------------------------------2. Wybór Przewodniczącego ZWZA. ------------------------------------
| 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA i jego zdolności do podejmo- | |
|---|---|
| wania uchwał. ------------------------- | |
| 4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej. -------------- | |
| 5. Przyjęcie porządku obrad.---------------------------------- | |
| 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015. | |
| 7. | Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej |
| Spółki za rok 2015.----------------------------------- | |
| 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności | |
| Spółki za rok 2015.------------------------------------ | |
| 9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2015 | |
| i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku | |
| obrotowym 2015, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 | |
| oraz wniosku Zarządu, co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2015. | |
| 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej | |
| absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015. --------- | |
| 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium | |
| z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015. -------------------------------- | |
| 12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2015. --------------------- | |
| 13. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej----------------- | |
| 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Rady Nadzorczej | |
| Spółki w roku 2016.------------------------------------ | |
| 15. Wolne głosy i wnioski. ------------------------------------ | |
| 16. Zamknięcie obrad ZWZA .------------------------------------ | |
Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym ---jednogłośnie tj. liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.606.644, co stanowi 51,53% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów - 2.306.644, za - 2.306.644 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku رب دو د و د و د است.
- -----------------------------------
Do punktu 6 porządku obrad:------------------------------------
Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści;-----------
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telestrada S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Telestrada S.A. za okres 1
stycznia 2015 r. – 31 grudnia 2015 r.
| Walne Zgromadzenie Spółki Telestrada S.A. działając na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz art. 393 i art. 395 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku – KSH po wysłuchaniu informacji |
|---|
| Zarządu postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Telestrada S.A. za okres |
| 1 stycznia 2015 r. – 31 grudnia 2015 r. obejmujące: ------------------------------------ - wprowadzenie do sprawozdania,-- |
| - bilans spółki wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 37.450.328,09 zł- (trzydzieści siedem milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy trzysta dwadzieścia--- @siem złotych i 09/100), ----------------------------------- |
| rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 1.915.231,60 zł------ (jeden milion dziewięćset piętnaście tysięcy dwieście trzydzieści jeden złotych---- $i/60/100$ , ------------------------------ |
| -rachunek przepływów pieniężnych wykazujący spadek środków pieniężnych------ o kwotę 2.808.861,63 zł (dwa miliony osiemset osiem tysięcy osiemset------------- sześćdziesiąt jeden złotych i 63/100),----------------------------------- |
| - zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitałów własnych--- o kwotę 1.515.231,60 zł (jeden milion pięćset piętnaście tysięcy dwieście--------- trzydzieści jeden złotych i $60/100$ ),------------- |
| - dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego. - |
一、 美好的人
Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym---jednogłośnie tj. liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.606.644, co stanowi 51,53% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów - 2.306.644, za - 2.306.644 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku SDIZeciwu.------------------------------------
Do punktu 7 porządku obrad:------------------------------------
Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści;-----------
Walne Zgromadzenie Spółki Telestrada S.A. działając na podstawie art. 53---ust.1 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz art. 393----------- i art. 395 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku – KSH po wysłuchaniu informacji-Zarządu postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy---Telestrada S.A. za okres 1 stycznia 2015 r. - 31 grudnia 2015 r. obejmujące:--------
| - wprowadzenie do sprawozdania,- | |
|---|---|
| - skonsolidowany bilans spółki wykazujący po stronie aktywów i pasywów-- | |
| kwotę – 30.910.121,61 zł (trzydzieści milionów dziewięćset dziesięć tysięcy -- | |
| sto dwadzieścia jeden złotych i 61/100), | |
| - skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto- | |
| w wysokości 5.191.439,81 zł (pięć milionów sto dziewięćdziesiąt jeden- | |
| tysięcy czterysta trzydzieści dziewięć złotych i 81/100), - | |
| - skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący spadek- | |
| środków pieniężnych- o kwotę 6.866.406,43 zł, (sześć milionów osiemset- | $\mathfrak{e}_6$ |
| sześćdziesiąt sześć tysięcy czterysta sześć złotych i 43/100), - | |
| - zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitałów- |
własnych o kwotę 4.204.982,34 zł, (cztery miliony dwieście cztery tysiące-------dziewięć set osiemdziesiąt dwa złote i 34/100),-----------------------------------
Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym---jednogłośnie tj. liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.606.644, co stanowi 51,53% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów - 2.306.644, za - 2.306.644 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku sprzeciwu.------------------------------------
Do punktu 8 porządku obrad:------------------------------------
Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści;-----------
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telestrada S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu Telestrada S.A.
z działalności za okres 1 stycznia 2015 – 31 grudnia 2015 r.
Walne Zgromadzenie Spółki Telestrada S.A. działając na podstawie art. 53---ust.1 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz art. 393----------i art. 395 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku - KSH po wysłuchaniu informacjiZarządu postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu Telestrada S.A.-------------z działalności za okres 1 stycznia 2015 r. $-31$ grudnia 2015 r. $-$ ------------------------------------
Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym---jednogłośnie tj. liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.606.644, co stanowi 51,53% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów - 2.306.644, za - 2.306.644 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku SDI7.eciwu.------------------------------------
Do punktu 9 porządku obrad:------------------------------------
Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści;------------
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telestrada S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Telestrada S.A.
z działalności w roku obrotowym 1 stycznia 2015 – 31
Walne Zgromadzenie Spółki Telestrada S.A. po wysłuchaniu informacji Rady Nadzorczej postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Rady Nadzorczej Telestrada----S.A. z działalności za okres 1 stycznia 2015 r. – 31 grudnia 2015 r. obejmującego pozytywną ocenę działalności Zarządu w roku obrotowym 1 stycznia 2015 r. - 31 grudnia 2015 r., pozytywną ocenę sprawozdania finansowego za rok obrotowy 1 stycznia 2015 r. - 31 grudnia 2015 r. i pozytywną opinię odnośnie podziału zysku za rok obrotowy 1 stycznia 2015 r. – 31 grudnia 2015 r. -------------
Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym---jednogłośnie tj. liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.606.644, co stanowi 51,53% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów - 2.306.644, za - 2.306.644 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku SDrzeciwu.------------------------------------
Do punktu 10 porządku obrad:------------------------------------
Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści;-----------
Walne Zgromadzenie Spółki Telestrada S.A. w oparciu o §17 pkt 1c. Statutu--Spółki i w związku z art. 395 KSH udziela absolutorium Panu Alfredowi Lichota z wykonania obowiazków w Radzie Nadzorczej Telestrada S.A. w okresie 1 stycznia 2015 r. – 31 grudnia 2015 r. -----------------------------------
Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym----jednogłośnie tj. liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.606.644, co stanowi 51.53% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów - 2.306.64% za - 2.306.644 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku sprzeciwu.------------------------------------
Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści;-----
Walne Zgromadzenie spółki Telestrada S.A. w oparciu o §17 pkt 1c. Statutu Spółki i w związku z art. 395 KSH udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Lichota z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Telestrada S.A. w okresie 1 stycznia 2015 r. – 31 grudnia 2015 r. -----------------------------------
Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym----jednogłośnie tj. liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.606.644, co stanowi 51,53% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów - 2.306.644, za - 2.306.644 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku sprzeciwu.------------------------------------
Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści;-----------
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telestrada S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Walne Zgromadzenie spółki Telestrada S.A. w oparciu o §17 pkt 1c. Statutu Spółki i w związku z art. 395 KSH udziela absolutorium Panu Lechowi Gałkowskiemu z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Telestrada S.A. w okresie 1 stycznia 2015 r. – 31 grudnia 2015 r. -----------------------------------
Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym----jednogłośnie tj. liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.606.644, co stanowi 51,53% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów - 2.306.644, za - 2.306.644 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku Sprzeciwu.------------------------------------
Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści:-----------
Walne Zgromadzenie Spółki Telestrada S.A. w oparciu o §17 pkt 1c. Statutu Spółki i w związku z art. 395 KSH udziela absolutorium Panu Witoldowi Zbicińskiemu z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Telestrada S.A. w okresie 1 stycznia 2015 r. - 31 grudnia 2015 r. -----------------------------------
$\mathbf{I}$ $\mathbf{i}$
ð
i ٠,
$\mathbf{I}$
Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym----jednogłośnie tj. liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.606.644, co stanowi 51,53% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów - 2.306.644, za - 2.306.644 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku Sprzeciwu.------------------------------------
Do punktu 9 porządku obrad:------------------------------------
Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści;-----------
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Walne Zgromadzenie spółki Telestrada S.A. w oparciu o §17 pkt 1c. Statutu Spółki i w związku z art. 395 KSH udziela absolutorium Panu Grzegorzowi--------Dymkowi z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Telestrada S.A. --------w okresie 1 stycznia 2015 r. – 31 grudnia 2015 r. – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym----jednogłośnie tj. liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.576.179, co stanowi 50,53% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów - 2.276.179, za - 2.276.179 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy brakty sprzeciwu.------------------------------------
Walne Zgromadzenie spółki Telestrada S.A. w oparciu o §17 pkt 1c. Statutu Spółki i w związku z art. 395 KSH udziela absolutorium Panu Ireneuszowi Rymaszewskiemu z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Telestrada S.A. w okresie 1 stycznia 2015 r. – 31 grudnia 2015 r. -----------------------------------
Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym----jednogłośnie tj. liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.606.644, co stanowi 51,53% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów - 2.306.644, za - 2.306.644 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku sprzeciwu.------------------------------------
Do punktu 11 porządku obrad:------------------------------------
Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści;-----------
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telestrada S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu
Walne Zgromadzenie spółki Telestrada S.A. w oparciu o §17 pkt 1c. Statutu--Spółki i w związku z art. 395 KSH udziela absolutorium Panu Jackowi Lichota---z wykonania obowiązków w Zarządzie Telestrada S.A. w okresie---------------------1 stycznia 2015 r. – 31 grudnia 2015 r. -----------------------------------
Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym----jednogłośnie tj. liczba akcji, z których oddano ważne głosy 352773, co stanowi 11,32% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów - 352773, za - 352773 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku CSDfZCCiWU.------------------------------------
Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści;-----------
Walne Zgromadzenie spółki Telestrada S.A. w oparciu o §17 pkt 1c. Statutu Spółki i w związku z art. 395 KSH udziela absolutorium Panu Łukaszowi-----------Rybakowi z wykonania obowiązków w Zarządzie Telestrada S.A. w okresie 1 stycznia 2015 r. – 31 grudnia 2015 r. – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym----jednogłośnie tj. liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.606.644, co stanowi 51,53% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów - 2.306.644, za - 2.306.644 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku SDTZeciwu.------------------------------------
Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści;-----------
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu
Walne Zgromadzenie spółki Telestrada S.A. w oparciu o §17 pkt 1c. Statutu Spółki i w związku z art. 395 KSH udziela absolutorium Pani Mai Pyszkowskiej
$\overline{1}$ 4, $\mathbf u$
$\mathbf u$
$\eta$
a
$\mathbf{i}$
$\overline{z}$ wykonania obowiązków w Zarządzie Telestrada S.A. w okresie 1 stycznia 2015 r. – 31 grudnia 2015 r. -----------------------------------
Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym----jednogłośnie tj. liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.606.644, co stanowi 51,53% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów - 2.306.644, za - 2.306.644 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku SDIZeciwu.------------------------------------
Do punktu 12 porządku obrad:----------------------------------
Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści;-
Walne Zgromadzenie spółki Telestrada S.A. działając w oparciu o art. 395 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku - KSH postanawia:------------------------------ przekazać na wypłatę dywidendy kwotę 1.415.231,60 PLN z zysku za rok -------obrotowy 1 stycznia 2015 r. – 31 grudnia 2015 r. oraz kwotę 3.111.390,40 PLN--z kapitału zapasowego Spółki to jest łącznie kwotę 1,50 PLN na jedną akcję------Spółki,------------------------------------= przekazać kwotę 200.000,00 PLN z zysku za rok obrotowy-------------------------
1 stycznia 2015 r. – 31 grudnia 2015 r. na nagrodę dla Prezesa Zarządu Spółki---oraz kwoty po 50.000,00 PLN na nagrodę dla każdego z pozostałych członków---Zarządu Spółki,------------------------------------
Ustala się datę ustalenia prawa do dywidendy na dzień 18 sierpnia 2016 r.-----------Ustala się datę wypłaty dywidendy na dzień 15 grudnia 2016 r.---------------------
Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym---jednogłośnie tj. liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.606.644, co stanowi 51,53% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów - 2.306.644, za - 2.306.644 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku sprzeciwu.------------------------------------
Do punktu 13 porządku obrad:------------------------------------
Został zgłoszony wniosek formalny o odstąpienie od głosowania nad--------uchwałą w sprawie: odwołania członków Rady Nadzorczej wobec czego Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści;----------------
Walne Zgromadzenie spółki Telestrada S.A. odstępuje od głosowania nad uchwałą w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej.----------------------------
Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym---jednogłośnie tj. liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.606.644, co stanowi 51,53% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów - 2.306.644, za - 2.306.644 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku sprzeciwu.------------------------------------
W związku z podjęciem uchwały nr 18, w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej, Przewodniczący zarządził zgłaszanie kandydatur na członka Rady Nadzorczej. Została zgłoszona kandydatura Pana Szymona Bula. --------------------
Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści;-----------
Walne Zgromadzenie spółki Telestrada S.A. w oparciu o §9 pkt 5--------------oraz §17 pkt 1it.i Statutu Spółki powołuje Szymona Bula na Członka Rady Nadzorczej.------------------------------------
Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym----jednogłośnie tj. liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.606.644, co stanowi 51,53% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów - 2.306.644, za - 2.306.644 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku sprzeciwu.------------------------------------
Do punktu 14 porządku obrad:----------------------------
Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści;-
Walne Zgromadzenie spółki Telestrada S.A. w oparciu o §17 pkt 1it. i Statutu Spółki postanawia uchwalić wynagrodzenie Rady Nadzorczej w roku 2016 w kwocie 500 PLN za każde posiedzenie dla każdego członka Rady Nadzorczej. --
Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym---jednogłośnie tj. liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.606.644, co stanowi 51,53% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów - 2.306.644, za - 2.306.644 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku sprzeciwu.------------------------------------
Do punktu 15 i 16 porządku obrad:------------------------------------
Wobec wyczerpania porządku obrad i niezgłaszania innych wniosków,---------Przewodniczący zakończył obrady i zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie.----
Do aktu załączona została lista obecności.------------------------------------
Tożsamość Pana Jacka Radosława Lichoty, syna Alfreda i Marii, zamieszkałego w Warszawie, przy ulicy Rzodkiewki nr 50, PESEL 72081800475, osobistego dowodu podstawie okazanego ustaliła notariusz na nr ANE 978883 wydanego przez Prezydenta m.st. Warszawy, ważnego do dnia 12.11.2017r.------------------------------------
Wypisy tego aktu należy wydawać Spółce i akcjonariuszom.-----------------------Koszty tego aktu ponosi Spółka, ------------------------------------Koszty tego aktu wynosza:------------------------------------- taksa notarialna (§9ust.1pkt.2 i §17 ust.1 pkt.1 rozporządzenia Ministra------------Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004r. w sprawie maksymalnych stawek taksy------
Notarialnej, t.j. Dz.U. z 2013r., poz.237 ze zm.)................................... $23\%$ podatek od towarów i usług (art.41 i art.146a ustawy z dn.11.03.2004r. ------6 podatku od towarów i usług t.j. z 2011r. Dz.U.177 poz.1054-----------------------------------ze zm.)................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..................................... Łącznie koszty wynoszą jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt trzy złote.-------------------Kwota wskazana wyżej zostanie przelana na konto Kancelarii;-------------------------93 1240 1095 1111 0010 1626 9360 w terminie do dnia 07 lipca 2016r.--------------Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.------------------------------------NA ORYGINALE WŁAŚCIWE PODPISY REPERTORIUM A NR 5512/2016 Urszula Statkiewicz-Wysocka notariusz w Warszawie, ul. Płowiecka nr 7. Dnia 30 czerwca 2016. Wypis wydano Spółce. Koszt wypisu wynosi: taksa notarialna 60,00 zł. (§12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, t.j. Dz.U. z 2013r., poz.237 ze zm.), 23% podatku od towarów i usług 13,80 zł. (art.41 oraz art.146a ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług, t.j. z 2011r. Dz.U.177 poz.1054 ze zm.), łącznie 73,80 zł. Kwota wskazana wyżej zostanie przelana na rachunek Kancelarii; numer 93 1240 1095 1111 0010 1626 9360, w terminie do dnia 07.07.2016r.
$\mathbf{I}$
$N_{\Omega}$
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.