Poltronic Spolka Akcyjna

AGM Information • Jul 22, 2016

Uchwała Numer 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Poltronic Spółka Akcyjna z siedzibą w Siechnicach z dnia 19 sierpnia 2016 roku w sprawie wyboru przewodniczącego

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Poltronic S.A. z siedzibą w Siechnicach powołuje _____________________ na Przewodniczącego Zgromadzenia.

Uchwała Numer 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Poltronic Spółka Akcyjna z siedzibą w Siechnicach z dnia 19 sierpnia 2016 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje porządek obrad ogłoszony na stronie internetowej Spółki i opublikowany raportem bieżącym nr 3/2016 (w systemie ESPI) oraz raportem bieżącym nr 8/2016 (w systemie EBI) w dniu 22 lipca 2016 roku.

Uchwała Numer 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Poltronic Spółka Akcyjna z siedzibą w Siechnicach z dnia 19 sierpnia 2016 roku w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie art. 420 § 3 i art. 404 § 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1.

Uchyla się dla potrzeb niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy tajność głosowań dotyczących powołania Komisji Skrutacyjnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Numer 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Poltronic Spółka Akcyjna z siedzibą w Siechnicach z dnia 19 sierpnia 2016 roku w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

Dla potrzeb Walnego Zgromadzenia powołuje się Komisję Skrutacyjną w składzie [___________].

Uchwała Numer 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Poltronic Spółka Akcyjna z siedzibą w Siechnicach z dnia 19 sierpnia 2016 roku w sprawie udzielenia Panu Jarosławowi Leszczyszynowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Jarosławowi Leszczyszynowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01 stycznia 2016 roku do 27 kwietnia 2016 roku (dzień rezygnacji z funkcji przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz rezygnacji z członkostwa w Radzie).

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Numer 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Poltronic Spółka Akcyjna z siedzibą w Siechnicach z dnia 19 sierpnia 2016 roku w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Justowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Andrzejowi Justowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01 stycznia 2016 roku do 19 sierpnia 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Numer 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Poltronic Spółka Akcyjna z siedzibą w Siechnicach z dnia 19 sierpnia 2016 roku w sprawie udzielenia Panu Adamowi Kłoskowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Adamowi Kłoskowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01 stycznia 2016 roku do 19 sierpnia 2016 roku. § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Numer 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Poltronic Spółka Akcyjna z siedzibą w Siechnicach z dnia 19 sierpnia 2016 roku w sprawie udzielenia Panu Lechowi Poźniakowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Lechowi Poźniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01 stycznia 2016 roku do 19 sierpnia 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

§ 2.

Uchwała Numer 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Poltronic Spółka Akcyjna z siedzibą w Siechnicach z dnia 19 sierpnia 2016 roku w sprawie udzielenia Panu Rafałowi Pankale absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Rafałowi Pankale absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres 01 stycznia 2016 roku do 19 sierpnia 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Numer 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Poltronic Spółka Akcyjna z siedzibą w Siechnicach z dnia 19 sierpnia 2016 roku w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej

§ 1.

Wobec rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej i jednoczesnej rezygnacji z pełnienia funkcji przewodniczącego Rady Nadzorczej złożonej wobec Spółki w dniu 27 kwietnia 2016 r. przez przewodniczącego Rady Nadzorczej, Pana Jarosława Leszczyszyna, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zgodnie z art. 383 § 2 KSH postanawia wyłonić na wspólną kadencję nowy skład Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Numer 11 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Poltronic Spółka Akcyjna z siedzibą w Siechnicach z dnia 19 sierpnia 2016 roku

w sprawie powołania Pana Artura Gryckiewicz-Leszczyszyna do Rady Nadzorczej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Pana Artura Gryckiewicz-Leszczyszyna [Gryckiewicz-Leszczyszyn] (PESEL:74042602410) do Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Numer 12 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Poltronic Spółka Akcyjna z siedzibą w Siechnicach z dnia 19 sierpnia 2016 roku w sprawie powołania Pana Lecha Poźniak do Rady Nadzorczej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Pana Lecha Poźniaka [Poźniak] (PESEL: 55120102370) do Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Numer 13 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Poltronic Spółka Akcyjna z siedzibą w Siechnicach z dnia 19 sierpnia 2016 roku w sprawie powołania Pana Adama Kłoska do Rady Nadzorczej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Pana Adama Kłoska [Kłosek] (PESEL: 81111010975) do Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Numer 14 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Poltronic Spółka Akcyjna z siedzibą w Siechnicach z dnia 19 sierpnia 2016 roku w sprawie powołania Pana Rafała Pankały do Rady Nadzorczej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Pana Rafała Pankałę [Pankała] (PESEL: 80052309616) do Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Numer 15 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Poltronic Spółka Akcyjna z siedzibą w Siechnicach z dnia 19 sierpnia 2016 roku w sprawie powołania Pana Aleksandra Franieczka do Rady Nadzorczej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Pana Aleksandra Franieczka [Franieczek] (PESEL: 86062806178) do Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Numer 16 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Poltronic Spółka Akcyjna z siedzibą w Siechnicach z dnia 19 sierpnia 2016 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

§ 1.

Zmianie ulega § 2 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje następujące nowe brzmienie:

"§ 2.

Siedzibą Spółki jest miejscowość Wrocław."

§ 2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do przyjęcia jednolitej treści Statutu Spółki.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany Statutu wchodzą w życie z dniem rejestracji w Krajowym rejestrze Sądowym.