Poltronic Spolka Akcyjna

Pre-Annual General Meeting Information • Jul 22, 2016

Po myśli art. 389 § 1 KSH, Zarząd POLTRONIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Siechnicach, przy ul. Zachodniej 3, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000349566 ("Spółka") zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 19 sierpnia 2016 roku, o godz. 10.00, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Lecha Borzemskiego we Wrocławiu, pl. Solny 13, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;

4. Przyjęcie porządku obrad;

5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;

6. Wybór Komisji Skrutacyjnej;

7. Głosowanie nad uchwałami w przedmiocie:

7.1. Udzielenia członkom aktualnej Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2016 roku,

7.2. Powołania nowych członków Rady Nadzorczej Spółki,

7.3. Zmiany siedziby Spółki,

8. Wolne wnioski,

Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.