Internet Union Spolka Akcyjna

AGM Information • Jul 25, 2016

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE INTERNET UNION S.A.

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Internet Union S.A. z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1

Przewodniczącym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje ______________.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Internet Union S.A. z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

2. Wybór przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał

4. Przyjęcie porządku obrad

5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

6. Wybór Komisji Skrutacyjnej

7. Zmiana statutu spółki, poprzez rozszerzenie przedmiotu działalności

8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Internet Union S.A. z dnia 24 sierpnia 2016 r.

w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Internet Union S.A., na podstawie art. 420 §3 Kodeksu spółek handlowych podejmuje

uchwałę w przedmiocie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Internet Union S.A. z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Internet Union S.A. podejmuje uchwałę w przedmiocie nie powoływania komisji skrutacyjnej.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Internet Union S.A. z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany statutu Spółki poprzez rozszerzenie przedmiotu działalności

Na podstawie art. 393 pkt 6 w związku z art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Internet Union S.A. uchwala, co następuje:

§1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Internet Union S.A., z siedzibą we Wrocławiu, podejmuje uchwałę w sprawie zmiany przedmiotu działalności spółki, polegającą na wpisaniu dodatkowych przedmiotów działalności działalności Spółki.

2. W związku z powyższym zmianie ulega treść § 3 ust. 1 statutu spółki, w ten sposób, że po punkcie 30 dodaje się kolejne punkty od nr 31 do nr 37 o następującym brzmieniu:

"31) 26.30.Z - Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego

32) 26.11.Z - Produkcja elementów elektronicznych

33) 32.40.Z - Produkcja gier i zabawek

34) 27.31.Z - Produkcja kabli światłowodowych

35) 26.12.Z - Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych

36) 13.92.Z - Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych

37 14.12.Z - Produkcja odzieży roboczej "

Uchwałą wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§2