Ipopema Securities S.A.

AGM Information • Jul 29, 2016

INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Dotyczy Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. zwołanego na dzień 26 sierpnia 2016 r., na godzinę 12:00 w siedzibie spółki w Warszawie przy ul. Grójeckiej 5.

Akcjonariusz:
(imię i nazwisko/firma)
Pełnomocnik:
(imię i nazwisko)	…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
	Liczba akcji/głosów przypadających Akcjonariuszowi:
	……………………--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Projekty uchwał
	na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
	pod firmą Copernicus Securities S.A.
	zwołane na dzień 26 sierpnia 2016 r.
	UCHWAŁA Nr 1
	Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
	Spółki pod firmą Copernicus Securities Spółka Akcyjna
	z dnia 26 sierpnia 2016 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 1 Przewodniczącym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. zostaje

§ 2

	Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------------------------------------------------------------------
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Głosowanie:

_______________________

"za"	"przeciw"	"wstrzymujący się"	"według uznania pełnomocnika"
Zgłoszenie sprzeciwu: tak/nie Treść sprzeciwu:

UCHWAŁA Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Copernicus Securities Spółka Akcyjna z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. uchwala, co następuje:----------------

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:----------------------------------------------------

• 1. Otwarcie Zgromadzenia.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2. Wybór Przewodniczącego.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4. Przyjęcie porządku obrad.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej.------ 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.--------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego Członka Rady Nadzorczej Copernicus Securities S.A.---------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej----------------------
• 1. Wolne wnioski.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.--------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------------------------------------------------------------------

Głosowanie:

"za"	"przeciw"	"wstrzymujący się"	"według uznania pełnomocnika"
Zgłoszenie sprzeciwu: tak/nie Treść sprzeciwu:

UCHWAŁA Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Copernicus Securities Spółka Akcyjna

z dnia 26 sierpnia 2016 r.

w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. na podstawie art. 420 § 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:-------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 1
Uchyla się dla potrzeb niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tajność głosowania dotyczącego
powołania Komisji Skrutacyjnej.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------------------------------------------------------------------

2

Głosowanie:

"przeciw"	"wstrzymujący się"	"według uznania pełnomocnika"

UCHWAŁA Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Copernicus Securities Spółka Akcyjna z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. uchwala, co następuje:----------------

§ 1

Powołuje się dla potrzeb Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Komisję Skrutacyjną w składzie:----------------------- 1. ___________________ 2. ___________________ 3. ___________________

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------------------------------------------------------------------

Głosowanie:

"za"	"przeciw"	"wstrzymujący się"	"według uznania pełnomocnika"
Zgłoszenie sprzeciwu: tak/nie Treść sprzeciwu:

UCHWAŁA Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Copernicus Securities Spółka Akcyjna z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania nowego Członka Rady Nadzorczej Copernicus Securities S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. na podstawie § 13 ust. 7 lit. l) Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Copernicus Securities S.A niniejszym postanawia powołać _______________________ na Członka Rady Nadzorczej Spółki na okres 3 (słownie: trzy) letniej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

Głosowanie:

"za"	"przeciw"	"wstrzymujący się"	"według uznania pełnomocnika"
Zgłoszenie sprzeciwu: tak/nie
Treść sprzeciwu:

UCHWAŁA Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Copernicus Securities Spółka Akcyjna z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 13 ust. 7 lit. l) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala wynagrodzenie za pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej - w wysokości …………….. zł brutto miesięcznie.

§ 2

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 1 wypłacane jest najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca, za który przysługuje.

§ 3

Z chwilą wejścia w życie niniejszej uchwały tracą moc obowiązującą wszelkie inne uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki przyznające członkom Rady Nadzorczej wynagrodzenie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2016 r.

Głosowanie:

"za"	"przeciw"	"wstrzymujący się"	"według uznania pełnomocnika"
Zgłoszenie sprzeciwu: tak/nie Treść sprzeciwu: