Ipopema Securities S.A.

AGM Information • Jul 29, 2016

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firma Copernicus Securities S.A. zwołane na dzień 26 sierpnia 2016 r.

UCHWAŁA Nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Copernicus Securities Spółka Akcyjna z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:------------------------------------

$§ 1$ Przewodniczącym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. zostaje

$§2$

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------

UCHWAŁA Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Copernicus Securities Spółka Akcyjna z dnia 26 sierpnia 2016 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. uchwala, co następuje:---------------

$§ 1$

	Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:------------------------------------
	1. Otwarcie Zgromadzenia.------------------------------------
	Wybór Przewodniczącego.------------------------------------
3.	Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do
	podeimowania uchwał.------------------------------------
4.	Przyjęcie porządku obrad.------------------------------------
5.	Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej.------
6.	Wybór Komisji Skrutacyjnej.-----------------------------------
	Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego Członka Rady Nadzorczej Copernicus Securities S.A.---------
8.	Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej----------------------
9.	Wolne wnioski.------------------------------------
	10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.------------------------------------

$§2$

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.--------------

UCHWAŁA Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Copernicus Securities Spółka Akcyjna z dnia 26 sierpnia 2016 r.

w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

Copernicus Securities S.A., ul. Grójecka 5, 02-019 Warszawa, T; +48 22 44 00 100, F; +48 22 44 00 105, E; biuro@copernicus.pl, www.copernicus.pl XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000249524, NIP 107-00-03-607, REGON:140413771. Kapitał zakładowy wynosi 1.087.206 PLN (w pełni opłacony).

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. na podstawie art. 420 § 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:------------------------------------

					Uchyla się dla potrzeb niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tajność głosowania dotyczącego
powołania Komisji Skrutacyjnej.-------------
				Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.--

UCHWAŁA Nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Copernicus Securities Spółka Akcyjna z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. uchwala, co następuje:---------------

$§1$ Powołuje się dla potrzeb Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Komisję Skrutacyjną w składzie:---------------------1. ____________________________________ 2. $\qquad \qquad$ $3.$ $§ 2$ ---------------------------------------Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------

UCHWAŁA Nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Copernicus Securities Spółka Akcyjna z dnia 26 sierpnia 2016 r.

w sprawie powołania nowego Członka Rady Nadzorczej Copernicus Securities S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. na podstawie § 13 ust. 7 lit. I) Statutu Spółki uchwala, co następuje:

$§1$

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Copernicus Securities S.A niniejszym postanawia powołać na Członka Rady Nadzorczej Spółki na okres 3 (słownie: trzy) letniej kadencji.

$§ 2$

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

UCHWAŁA Nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Copernicus Securities Spółka Akcyjna z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 13 ust. 7 lit. I) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

$\overline{c}$

$§1$

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala wynagrodzenie za pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej - w wysokości ................ zł brutto miesięcznie.

$§2$

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 1 wypłacane jest najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca, za który przysługuje.

$§$ 3

Z chwilą wejścia w życie niniejszej uchwały tracą moc obowiązującą wszelkie inne uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki przyznające członkom Rady Nadzorczej wynagrodzenie.

$§4$

3

$W$

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2016 r.