Ipopema Securities S.A.

AGM Information • Aug 26, 2016

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. zwołanego na dzień 26 sierpnia 2016 r.

UCHWAŁA Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Copernicus Securities Spółka Akcyjna z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 1
Przewodniczącym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. zostaje
Cezary Dymarczyk
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu wzięło udział 598052 akcji – 55,01 % kapitału zakładowego, z których oddano 598052 ważnych głosów,----------------------------------------------------------------------------------------------------------
- za przyjęciem uchwały oddano 598052 głosów, -------------------------------------------------------------------------------------
- przeciw oddano 0 głosów, -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- wstrzymało się 0 głosów.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że niniejsza uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-------

UCHWAŁA Nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Copernicus Securities Spółka Akcyjna z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. uchwala, co następuje:----------------

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:---------------------------------------------------- 1. Otwarcie Zgromadzenia.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• 1. Wybór Przewodniczącego.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Przyjęcie porządku obrad.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej.------
• 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej.--------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego Członka Rady Nadzorczej Copernicus Securities S.A.---------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej----------------------
• 1. Wolne wnioski.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.--------------------------------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu wzięło udział 598052 akcji – 55,01 % kapitału zakładowego, z których oddano 598052 ważnych głosów,

§ 2

• za przyjęciem uchwały oddano 598052 głosów,

• przeciw oddano 0 głosów,

• wstrzymało się 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że niniejsza uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.-------

UCHWAŁA Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Copernicus Securities Spółka Akcyjna z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. na podstawie art. 420 § 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:-------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

						§ 1
					Uchyla się dla potrzeb niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tajność głosowania dotyczącego
powołania Komisji Skrutacyjnej.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
						§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu wzięło udział 598052 akcji – 55,01 % kapitału zakładowego, z których oddano 598052 ważnych głosów,

• za przyjęciem uchwały oddano 598052 głosów,

• przeciw oddano 0 głosów,

• wstrzymało się 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że niniejsza uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.-------

UCHWAŁA Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Copernicus Securities Spółka Akcyjna z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. uchwala, co następuje:----------------

§ 1

Powołuje się dla potrzeb Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Komisję Skrutacyjną w składzie:-----------------------

• 1. Danutę Zibrow
• 1. Maciej Michniewski
• 1. Tomasz Piekuś

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu wzięło udział 598052 akcji – 55,01 % kapitału zakładowego, z których oddano 598052 ważnych głosów,

• za przyjęciem uchwały oddano 598052 głosów,

• przeciw oddano 0 głosów,

• wstrzymało się 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że niniejsza uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.-------

UCHWAŁA Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Copernicus Securities Spółka Akcyjna z dnia 26 sierpnia 2016 r.

w sprawie powołania nowego Członka Rady Nadzorczej Copernicus Securities S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. na podstawie § 13 ust. 7 pkt Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Copernicus Securities S.A niniejszym postanawia powołać Panią Dagmarę Dąblewską na Członka Rady Nadzorczej Spółki na okres 3 (słownie: trzy) letniej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu wzięło udział 598052 akcji – 55,01 % kapitału zakładowego, z których oddano 598052 ważnych głosów,

• za przyjęciem uchwały oddano 598052 głosów,

• przeciw oddano 0 głosów,

• wstrzymało się 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że niniejsza uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.-------

UCHWAŁA Nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Copernicus Securities Spółka Akcyjna z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 13 ust. 7 pkt l Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala wynagrodzenie za pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej - w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące) brutto miesięcznie.

§ 2

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 1 wypłacane jest najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca, za który przysługuje.

§ 3

Z chwilą wejścia w życie niniejszej uchwały tracą moc obowiązującą wszelkie inne uchwały Walnego Zgromadzenia

Spółki przyznające członkom Rady Nadzorczej wynagrodzenie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2016 r.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu wzięło udział 598052 akcji – 55,01 % kapitału zakładowego, z których oddano 598052 ważnych głosów,

• za przyjęciem uchwały oddano 598052 głosów,

• przeciw oddano 0 głosów,

• wstrzymało się 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że niniejsza uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.-------