Korbank Spolka Akcyjna

AGM Information • Sep 2, 2016

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korbank Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29.09.2016 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Korbank S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje: "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Korbank S.A. z siedzibą we Wrocławiu wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ……………………………… ."

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korbank Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29.09. 2016 r. w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Korbank S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Korbank S.A. z siedzibą we Wrocławiu odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zgromadzenia."

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korbank Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29.09.2016 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Korbank S.A. z siedzibą we Wrocławiu zatwierdza następujący porządek obrad:

• 1) otwarcie Zgromadzenia,
• 2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
• 3) odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej,
• 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
• 5) przyjęcie porządku obrad,
• 6) podjęcie uchwał w przedmiocie:
• a) zmiany statutu spółki

b)powołania członków Rady Nadzorczej na kolejna kadencję.

• 7) wolne wnioski,
• 8) zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korbank Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29.09. 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Korbank S.A. zmienia Statut Społki w następujący sposób:

§ 1

§ 5 pkt 6 otrzymuję następujące brzmienie:

1. Członkowie Rady Nadzorczej wybierani są na wspólną kadencję trwającą pięć lat. Mandat członka Rady Nadzorczej, powołanego przed upływem danej kadencji Rady Nadzorczej, wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. Mandat członka Randy Nadzorczej wygasa również wskutek śmierci , rezygnacji albo odwołania go ze składu Rady Nadzorczej.

§ 6 pkt 4 otrzymuję następujące brzmienie:

1. W przypadku powołania zarządu jednoosobowego skuteczna reprezentacja spółki wykonywana jest przez Prezesa Zarządu. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń procesowych w imieniu Spółki oraz oświadczeń w zakresie jej praw i obowiązków:

o charakterze majątkowym upoważniony jest:

a. w przypadku gdy wartość świadczenia nie przekracza kwoty 200.00,00 zł ( dwieście tysięcy złotych)- każdy Członek Zarządu samodzielnie.

b. w przypadku gdy wartość świadczenia przekracza kwotę 200.00,00 zł ( dwieście tysięcy złotych) dwóch Członków Zarządu działających łącznie lub Członek Zarządu łącznie z prokurentem.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwila zarejestrowania zmiany statutu w rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korbank Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29.09.2016 r.

w sprawie powołania Pani Beaty Łabudzińskiej na członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Panią Beatę Łabudzińską na członka Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korbank Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29.09. 2016 r.

w sprawie powołania Pani Danuty Kiernickiej - Biłyk na członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Panią Danutę Kiernicką -Biłyk na członka Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korbank Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29.09.2016 r.

w sprawie powołania Pani Elżbiety Koprowskiej na członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Panią Elżbietę Korporowską na członka Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korbank Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29.09. 2016 r.

w sprawie powołania Pana Andrzeja Śniadego na członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Andrzeja Śniadego na członka Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korbank Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29.09.2016 r. w sprawie powołania Pana Krzysztofa Kiernickiego na członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych,Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Krzysztofa Kiernickiego na członka Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.