Benefit Systems S.A.

Share Issue/Capital Change • Sep 2, 2016

Zarząd Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, iż w dniu 1 września 2016 r. osoby uprawnione ("Osoby Uprawnione") do zamiany warrantów subskrypcyjnych serii D (łącznie Spółka wyemitowała 40.000 warrantów serii D) na akcje Spółki serii D, w ramach warunkowego podwyższenia kapitału Spółki związanego z Programem Motywacyjnym na lata 2014-2016 ("Program"), dokonały zapisu na 30.100 akcji serii D Spółki. W związku z w/w zapisami Osoby Uprawnione dokonały wpłaty ceny emisyjnej akcji serii D na rachunek Spółki. W związku z powyższym kapitał zakładowy Spółki uległ podwyższeniu z kwoty 2.554.842,00 zł do kwoty 2.584.942,00 zł.

1) Kapitał zakładowy Spółki przed w/w objęciem akcji serii D w zamian za warranty serii D wynosił 2.554.842,00 zł i dzielił się na:

a) 2.204.842 akcji serii A o wartości nominalnej 1,00 zł każda,

b) 200.000 akcji serii B o wartości nominalnej 1,00 zł każda,

c) 150.000 akcji serii C o wartości nominalnej 1,00 zł każda,

stanowiących łącznie 2.554.842 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,

2) Kapitał zakładowy Spółki po w/w objęciu akcji serii D w zamian za warranty serii D wynosi 2.584.942,00 zł i dzieli się na:

a) 2.204.842 akcji serii A o wartości nominalnej 1,00 zł każda,

b) 200.000 akcji serii B o wartości nominalnej 1,00 zł każda,

c) 150.000 akcji serii C o wartości nominalnej 1,00 zł każda,

d) 30.100 akcji serii D o wartości nominalnej 1,00 zł każda,

stanowiących łącznie (po zapisie akcji serii D na rachunkach papierów wartościowych Osób Uprawnionych) 2.584.942 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

W związku z objęciem akcji serii D, w/w warranty subskrypcyjne serii D posiadane przez osoby obejmujące akcje serii D, straciły ważność. Prawa z akcji serii D powstaną z chwilą zapisu akcji na rachunkach papierów wartościowych Osób Uprawnionych.

Emisja akcji serii D w zamian za warranty serii D została przeprowadzona zgodnie z zasadami Programu określonymi w uchwałach Walnego Zgromadzenia Spółki, o których Spółka informowała w raportach bieżących nr 26/2012 z dnia 31.05.2012 r., nr 19/2014 z dnia 25.06.2014 r. oraz nr 27/2015 z dnia 12.06.2015 r.

W związku z emisją akcji serii D, Spółka złoży odpowiednie wnioski do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. oraz do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w celu rejestracji akcji serii D oraz ich wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym.