Polwax S.A.

Board/Management Information • Oct 20, 2016

UCHWAŁA Nr ...... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle z dnia 27.10.2016 roku

w sprawie dokonania wyboru Członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A. działając na podstawie §13 ust. 2 Statutu Spółki Akcyjnej postanawia:

$§1$

Powołać pana Roberta Bednarskiego na Członka Rady Nadzorczej obecnej kadencji.

$§2$

$§3.$

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie: W związku z rezygnacją z pełnienia funkcji przez dwóch członków Rady Nadzorczej Spółki, zasadny jest wybór nowych członków Rady Nadzorczej w celu uzupełnienia jej składu.