Polwax S.A.

Pre-Annual General Meeting Information • Oct 20, 2016

Zarząd Spółki Polwax S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 20.10.2016 otrzymał od akcjonariusza Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie ("NN PTE SA") zgłoszenie projektu uchwały do punktu porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Polwax S.A., zwołanego na 27 października 2016 roku ("NWZ Spółki").

NN PTE SA informuje w zgłoszeniu, że jako akcjonariusz posiadający co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki Polwax S.A., działając na podstawie art.401 § 4 KSH, zgłasza projekt uchwały do pkt 7 "Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki" porządku obrad NWZ Spółki.

W przedstawionym projekcie NN PTE SA proponuje powołać Pana Roberta Bednarskiego na Członka Rady Nadzorczej Polwax S.A.

W załączeniu do niniejszego raportu Spółka Polwax S.A. przekazuje otrzymany życiorys kandydata na Członka Rady Nadzorczej Polwax S.A. opisujący doświadczenie zawodowe i kwalifikacje kandydata.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Robert Bednarski nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, ponadto oświadcza że w stosunku do jego osoby nie występują przesłanki ustawowe uniemożliwiające powołanie oraz pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej Polwax S.A., w tym przesłanki określone w art. 18 oraz w art.387 Kodeksu spółek handlowych.

Pełną treść projektu uchwały wraz z uzasadnieniem Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.

Podstawa prawna szczegółowa:

§ 38 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.