Wojas S.A.

AGM Information • Oct 28, 2016

Załącznik do RB nr 34_2016

UCHWAŁA NR 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu

z dnia 28 października 2016 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"WOJAS" S.A.

Zgodnie z punktem 2 porządku obrad, na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 29 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę: ---------------------------------------

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "WOJAS" S.A. wybiera Pana Wiesława Wojasa na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "WOJAS" S.A. --------------------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10 630 000, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 83,85 %.----------------------------------------------

W tajnym głosowaniu, padło:---------------------------------------------------------------------------
głosów - za uchwałą padło: 10 630 000;------------------------------------------------------------
głosów przeciw: 0;----------------------------------------------------------------------------------------
od głosu wstrzymało się: 0.-----------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu

z dnia 28 października 2016 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "WOJAS" S.A.

Zgodnie z punktem 5 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "WOJAS" S.A. postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu określonym w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zamieszczonym na własnej stronie internetowej Spółki w dniu 28 września 2016 r. -------------------------------------------------------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10 630 000, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 85,83 %.----------------------------------------------

W głosowaniu, padło:------------------------------------------------------------------------------------
głosów - za uchwałą padło: 10 630 000;------------------------------------------------------------
głosów przeciw: 0;----------------------------------------------------------------------------------------
od głosu wstrzymało się: 0.-----------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta jednomyślnie. -----------

Przewodniczący poinformował, że w Spółce Przejmującej nie zostały jeszcze zakończone czynności o charakterze organizacyjnym, informatycznym oraz księgowym, umożliwiające podjęcie już w dniu dzisiejszym uchwały o połączeniu spółek. W związku z tym, Przewodniczący zaproponował uchwalenie przerwy w obradach do dnia 18 listopada godz. 11 (jedenastej) i wznowienie ich w dniu 18.11.2016 r. o godz. 11.----

Przewodniczący zarządza głosowanie. -----------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu

z dnia 28 października 2016 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu uchwala przerwę w obradach do dnia 18 listopada 2016 r. do godz. 11 (jedenastej) i wznowienie ich w dniu 18.11.2016 r. o godz. 11 (jedenastej). ----------------------------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10 630 000, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 85,83 %.----------------------------------------------

W głosowaniu, padło:------------------------------------------------------------------------------------
głosów - za uchwałą padło: 10 630 000;------------------------------------------------------------
głosów przeciw: 0;----------------------------------------------------------------------------------------
od głosu wstrzymało się: 0.-----------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta jednomyślnie. -----------