Movie Games S.A.

AGM Information • Nov 7, 2016

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MACRO GAMES S.A. zwołanego na dzień 5 grudnia 2016 roku

Uchwała nr 1

z dnia 5 grudnia 2016 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MACRO GAMES S.A. z siedzibą we Wrocławiu

wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000399351

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia podjęta w głosowaniu tajnym

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MACRO GAMES S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 k.s.h. uchwala, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MACRO GAMES S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MACRO GAMES S.A. - _____________ ______________.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2 z dnia 5 grudnia 2016 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MACRO GAMES S.A. z siedzibą we Wrocławiu

wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000399351

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MACRO GAMES S.A. uchwala, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MACRO GAMES S.A. postanawia niniejszym przyjąć następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

• 1/ Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 2/ Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 3/ Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 4/ Przyjęcie porządku obrad.
• 5/ Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej Spółki.
• 6/ Wolne wnioski.
• 7/ Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3

z dnia 5 grudnia 2016 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MACRO GAMES S.A. z siedzibą we Wrocławiu

wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000399351

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MACRO GAMES S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie przepisu art. 385 k.s.h. oraz § 16 statutu MACRO GAMES S.A., uchwala, co następuje:

§ 1.

[ Odwołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki ]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MACRO GAMES S.A. odwołuje niniejszym ze składu Rady Nadzorczej Spółki Panią/ Pana:

• 1/ ______ ______; 2/ - ______ ______; 3/ - ______ ______; 4/ - ______ ______;

5/ - ______ ______.

§ 2.

[ Powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki ]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje niniejszym do składu Rady Nadzorczej Spółki Panią/ Pana:

1/ - ______ ______; 2/ - ______ ______; 3/ - ______ ______; 4/ - ______ ______; 5/ - ______ ______.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia