Atlanta Poland S.A.

Pre-Annual General Meeting Information • Nov 15, 2016

Zarząd ATLANTA POLAND Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku działając na podstawie par. 38 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, przekazuje załączniki do projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 20 grudnia 2016 r., które mają być przedmiotem obrad tego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, a które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości:

1. Ocena sprawozdania finansowego ATLANTA POLAND S.A. za rok obrotowy 2015/2016 zakończony 30 czerwca 2016 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności ATLANTA POLAND S.A. w roku obrotowym 2015/2016 zakończonym 30 czerwca 2016 roku w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz z wyników oceny wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku osiągniętego przez ATLANTA POLAND S.A. w roku obrotowym 2015/2016.

2. Ocena Rady Nadzorczej ATLANTA POLAND S.A. sytuacji Spółki zawierająca ocenę systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego.

3. Ocena Rady Nadzorczej ATLANTA POLAND S.A. sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

4. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej ATLANTA POLAND S.A. w roku obrotowym 2015/2016 zakończonym 30 czerwca 2016 roku.