Movie Games S.A.

AGM Information • Nov 17, 2016

Zarząd Macro Games S.A. informuje, iż w dniu 14 listopada 2016 roku otrzymał żądanie akcjonariusza WKM Limited działającego na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych, reprezentującego co najmniej 5% kapitału zakładowego Emitenta, dotyczące umieszczenia w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 5 grudnia 2016 roku następujących spraw: podjęcie uchwały w sprawie emisji prywatnej akcji oraz podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.

W związku z powyższym, Zarząd Macro Games S.A., działając na podstawie art. 401 § 2 kodeksu spółek handlowych, uzupełnił porządek obrad na Walnym Zgromadzeniu Emitenta poprzez dodanie pkt. 6 oraz 7.

Szczegółowy porządek obrad Walnego Zgromadzenia jest następujący:

1/ otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2/ wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3/ stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4/ przyjęcie porządku obrad.

5/ podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej Spółki.

6/ podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 1.223.561,40 zł (jeden milion dwieście dwadzieścia trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt jeden złotych i czterdzieści groszy) w trybie subskrypcji prywatnej (z pozbawieniem prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy) oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki

7/ podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego i pozbawieniu akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany statutu Spółki,

8/ wolne wnioski,

9/ zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu Zarząd Emitenta przekazuje projekt uchwał, zgłoszonych przez akcjonariusza.