PC Guard S.A.

AGM Information • Nov 24, 2016

Zarząd Spółki PC GUARD S.A. przekazuje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PC Guard S.A. z dnia 8 listopada 2016 r., którego obrady zostały wznowione, po zarządzonej uprzednio przerwie, w dniu 23 listopada 2016 r.

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

PC GUARD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z 23 listopada 2016 roku

w sprawie zmiany Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Wobec niestawiennictwa Przewodniczącego Zgromadzenia – Dawida Wilka, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą PC GUARD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych odwołuje Dawida Wilka z funkcji Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera Pana Michała Kwiatkowskiego.

Oddano ważne głosy z 114.891 akcji, co stanowi 0,37% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 114.891, z czego 114.891 głosów oddano "za" przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się".

Uchwała Nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

PC GUARD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z 23 listopada 2016 roku

w sprawie zarządzenia przerwy w obradach

Na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zarządzić przerwę w obradach do dnia 30 listopada 2016 roku do godziny 13:00. Obrady zostaną wznowione w budynku przy ulicy Solankowej numer 3 w Warszawie.

Oddano ważne głosy z 114.891 akcji, co stanowi 0,37% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 114.891, z czego 114.891 głosów oddano "za" przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się".