Skyline Investment S.A.

AGM Information • Dec 2, 2016

Uchwały podjęte na posiedzeniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skyline Investment S.A. dniu 02 grudnia 2016 roku

Uchwała nr 1/2016

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Skyline Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 02 grudnia 2016 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Skyline Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Jerzego Rey.------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. ----------------------------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że oddano łącznie 6070114 (sześć milionów siedemdziesiąt tysięcy sto czternaście) ważnych głosów z akcji stanowiących 60,7 % (sześćdziesiąt i siedem dziesiątych) akcji w kapitale zakładowym; oddano 6070114 (sześć milionów siedemdziesiąt tysięcy sto czternaście) głosów "za", głosów "przeciw" nie oddano, głosów "wstrzymujących się" nie oddano, nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została powzięta.---------------------------------------------------------

Uchwała nr 2/2016

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Skyline Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 02 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

	Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad
	Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:---------------------------------------------------
1.	Otwarcie Zgromadzenia.---------------------------------------------------------------
2.	Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.---------
3.	Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego
	Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.-----------------------------
4.	Przyjęcie porządku obrad.-------------------------------------------------------------
5.	Wybór składu Komisji Skrutacyjnej.-------------------------------------------------
6.	Przedstawienie kandydatów do Rady Nadzorczej. --------------------------------
7.	Rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałami o zmianach w składzie Rady
	Nadzorczej.------------------------------------------------------------------------------
8.	Wolne wnioski.--------------------------------------------------------------------------
9.	Zamknięcie zgromadzenia.------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. ----------------------------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 6070114 (sześć milionów siedemdziesiąt tysięcy sto czternaście) ważnych głosów z akcji stanowiących 60,7 % (sześćdziesiąt i siedem dziesiątych) akcji w kapitale zakładowym; oddano 6070114 (sześć milionów siedemdziesiąt tysięcy sto czternaście) głosów "za", głosów "przeciw" nie oddano, głosów "wstrzymujących się" nie oddano, nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została powzięta.---------------------------------------------------------

Uchwała nr 3/2016

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Skyline Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 02 grudnia 2016 roku o wyborze Komisji Skrutacyjnej

Działając na podstawie § 8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Skyline Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie powołuje: Krzysztofa Szczygła i Pawła Maja do Komisji Skrutacyjnej.---

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 6070114 (sześć milionów siedemdziesiąt tysięcy sto czternaście) ważnych głosów z akcji stanowiących 60,7 % (sześćdziesiąt i siedem dziesiątych) akcji w kapitale zakładowym; oddano 6070114 (sześć milionów siedemdziesiąt tysięcy sto czternaście) głosów "za", głosów "przeciw" nie oddano, głosów "wstrzymujących się" nie oddano, nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została powzięta.---------------------------------------------------------

Uchwała nr 4/2016

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Skyline Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 02 grudnia 2016 roku o wyborze członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołuje Pawła Kwiatkowskiego na funkcję Członka Rady Nadzorczej. Kadencja nowo powołanego Członka Rady upływa wraz z zakończeniem obecnej kadencji Rady Nadzorczej. ----------------------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 6070114 (sześć milionów siedemdziesiąt tysięcy sto czternaście) ważnych głosów z akcji stanowiących 60,7 % (sześćdziesiąt i siedem dziesiątych) akcji w kapitale zakładowym; oddano 6070114 (sześć milionów siedemdziesiąt tysięcy sto czternaście) głosów "za", głosów "przeciw" nie oddano, głosów "wstrzymujących się" nie oddano, nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została powzięta.---------------------------------------------------------

Uchwała nr 5/2016

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Skyline Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 02 grudnia 2016 roku o wyborze członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołuje Sławomira Halaba na funkcję Członka Rady Nadzorczej. Kadencja nowo powołanego Członka Rady upływa wraz z zakończeniem obecnej kadencji Rady Nadzorczej. ----------------------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 6070114 (sześć milionów siedemdziesiąt tysięcy sto czternaście) ważnych głosów z akcji stanowiących 60,7 % (sześćdziesiąt i siedem dziesiątych) akcji w kapitale zakładowym; oddano 6070114 (sześć milionów siedemdziesiąt tysięcy sto czternaście) głosów "za", głosów "przeciw" nie oddano, głosów "wstrzymujących się" nie oddano, nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została powzięta.---------------------------------------------------------

Uchwała nr 6/2016

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Skyline Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 02 grudnia 2016 roku o wyborze członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołuje Macieja Rey na funkcję Członka Rady Nadzorczej. Kadencja nowo powołanego Członka Rady upływa wraz z zakończeniem obecnej kadencji Rady Nadzorczej. ----------------------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 6070114 (sześć milionów siedemdziesiąt tysięcy sto czternaście) ważnych głosów z akcji stanowiących 60,7 % (sześćdziesiąt i siedem dziesiątych) akcji w kapitale zakładowym; oddano 6070114 (sześć milionów siedemdziesiąt tysięcy sto czternaście) głosów "za", głosów "przeciw" nie oddano, głosów "wstrzymujących się" nie oddano, nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została powzięta.---------------------------------------------------------