Bumech S.A.

AGM Information • Dec 31, 2016

BUMECH S.A. (dalej: Spółka, Emitent) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych

przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BUMECH S.A. zwołane na 31 grudnia 2016 roku (dalej: NWZ). Przedmiotowe uchwały stanowią załącznik nr 1 do niniejszego raportu bieżącego.

Emitent informuje, iż nie doszło do odstąpienia przez NWZ od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, ani też nie ogłoszono przerwy w obradach. Podczas obrad miało miejsce zgłoszenie przez Akcjonariusza sprzeciwów do protokołu dotyczących uchwał nr 3 i 4.

NWZ nie podjęło uchwały nr 3 dotyczącej emisji warrantów subskrypcyjnych serii C z prawem pierwszeństwa

do objęcia akcji serii H, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H

z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany statutu Spółki w brzmieniu pierwotnym zaproponowanym przez Zarząd Spółki opublikowanym raportem bieżącym nr 80/2016 dnia 05.12.2016 roku. Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik nr 2 do niniejszego raportu bieżącego.

Ponadto Emitent informuje, iż NWZ postanowiło dokonać zmian w Statucie Spółki, które zawiera załącznik nr 3

do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: §38 ust. 1 pkt 2, 6, 7, 8 i 9 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim