Dekpol S.A.

AGM Information • Feb 8, 2017

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI DEKPOL S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 7 MARCA 2017 ROKU

Projekt uchwały ad. 2 proponowanego porządku obrad:

Uchwała nr 1 Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A. z dnia 7 marca 2017 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. postanawia dokonać wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Pana / Pani ………………………….

Projekt uchwały ad. 4 proponowanego porządku obrad:

Uchwała nr 2 Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A. z dnia 7 marca 2017 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:

• 1) ………………………….
• 2) ………………………….
• 3) ………………………….

Projekt uchwały ad. 5 proponowanego porządku obrad:

Uchwała nr 3 Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A. z dnia 7 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

• 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Powzięcie uchwały w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.
• 1. Wolne wnioski.
• 1. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały ad. 6 proponowanego porządku obrad:

Uchwała nr 4 Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A. z dnia 7 marca 2017 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Dekpol S.A.

• 1. Walne Zgromadzenie postanawia dokonać wyboru członka Rady Nadzorczej w osobie Pana / Pani …………………………. (PESEL ………………………….).
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.