Auxilia Spolka Akcyjna

AGM Information • Feb 15, 2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki AUXILIA S.A.

z dnia 15 marca 2017 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ……………………………… .

§ 2.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki AUXILIA S.A.

z dnia 15 marca 2017 r.

w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 2.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki AUXILIA S.A.

z dnia 15 marca 2017 r.

w sprawie w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza następujący porządek obrad:

1) otwarcie Zgromadzenia,

2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,

3) odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej,

4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,

5) przyjęcie porządku obrad,

6) podjęcie uchwał w przedmiocie:

a) przyjęcia warunków emisji obligacji serii A oraz potwierdzenia emisji obligacji serii A,

b) zatwierdzenia Członka Rady Nadzorczej powołanego przez Radę Nadzorczą na podstawie § 16 ust. 6 Statutu Spółki,

c) zmiany Statutu Spółki,

• 7) wolne wnioski,
• 8) zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki AUXILIA S.A.

z dnia 15 marca 2017 r.

w sprawie przyjęcia warunków emisji obligacji serii A oraz potwierdzenia emisji obligacji serii A

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki przyjmuje warunki emisji obligacji serii A zgodne z uchwałą zarządu Spółki nr 1/06/2016 z dnia 15 czerwca 2016 r. oraz uchwałą nr 2/06/2016 zarządu Spółki z dnia 22 czerwca 2016 r., których treść stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały oraz potwierdza emisję obligacji serii A dokonaną na podstawie uchwały zarządu Spółki nr 1/06/2016 z dnia 15 czerwca 2016 r. oraz uchwały nr 2/06/2016 zarządu Spółki z dnia 22 czerwca 2016 r.

§ 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki AUXILIA S.A.

z dnia 15 marca 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia Członka Rady Nadzorczej powołanego przez Radę Nadzorczą na podstawie § 16 ust. 6 Statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki zatwierdza wybór na Członka Rady Nadzorczej Pana Przemysława Bogdana Weremczuka powołanego na podstawie § 16 ust. 6 Statutu spółki uchwałą Rady Nadzorczej spółki z dnia 08.02.2017r. na okres wspólnej kadencji z obecnymi członkami Rady Nadzorczej.

§ 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki AUXILIA S.A.

z dnia 15 marca 2017 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki zmienia Statut Spółki w ten sposób, że:

§ 7 ust. 4 Statutu spółki w brzmieniu:

"Spółka może emitować papiery dłużne, w tym obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem pierwszeństwa, na warunkach określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia."

otrzymuje następujące brzmienie:

"Spółka może emitować papiery dłużne na warunkach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa."

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmian Statutu spółki następuje pod warunkiem ich zarejestrowania przez właściwy sąd.

Uzasadnienie:

Konieczność zmiany § 7 ust. 4 Statutu spółki wynika z potrzeby wyeliminowania ewentualnych wątpliwości, jakie w przyszłości mogłyby się pojawić w związku z możliwą rozbieżną interpretacją postanowień § 7 ust. 4 w jego dotychczasowym brzmieniu. Proponowane brzmienie § 7 ust. 4 Statutu spółki ma wprost odwoływać się do postanowień powszechnie obowiązujących przepisów i wskazywać, że zamiarem Akcjonariuszy było i jest stosowanie właśnie tych postanowień w odniesieniu do emisji przez Spółkę papierów dłużnych.