Editel Polska Spolka Akcyjna

AGM Information • Feb 23, 2017

Opinia Rady Nadzorczej Spółki do projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 15 marca 2017 roku.

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje zaproponowane przez Zarząd projekty, wskazując, że:

• 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, powołanie Komisji Skrutacyjnej oraz zatwierdzenie porządku obrad Walnego Zgromadzenia jest konieczne dla zapewnienia prawidłowego przebiegu Zgromadzenia.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji serii F, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii F oraz zaoferowania tych akcji w drodze subskrypcji prywatnej, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie praw do akcji serii F oraz akcji serii F do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., jest zasadne z uwagi na umożliwienie Spółce pozyskania dodatkowych środków oraz poprawy wysokości i struktury kapitałów własnych, w celu umożliwienia dalszego rozwoju i osiągnięcia celów strategicznych Spółki.

Rada Nadzorcza Spółki zgadza się z argumentacją przedstawioną przez Zarząd, że pozbawienie w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do wszystkich Akcji Serii F jest uzasadnione i zgodne z interesem Spółki. Emisja akcji w drodze subskrypcji prywatnej stanowi najszybszy i najdogodniejszy sposób pozyskania kapitału przez Spółkę. Podwyższenie kapitału zakładowego poprzez emisję akcji z pozbawieniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do Akcji Serii F oraz emisja tych akcji w formie subskrypcji prywatnej skierowanej do wybranych przez Zarząd Spółki inwestorów umożliwią Spółce podjęcie niezwłocznych działań mających na celu wykorzystanie okresu koniunktury na rynku i przeprowadzenie podwyższenia kapitału zakładowego w stosunkowo krótkim terminie. Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru powinno pozwolić Spółce na poszerzenie bazy inwestorów poprzez zaoferowanie Akcji Serii F w subskrypcji prywatnej nowym inwestorom.

• 1. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia par. 32 Statutu Spółki jest uzasadnione tym, że w ten sposób zostaną wyrównane uprawnienia wszystkich akcjonariuszy, w szczególności tych, którzy obejmą akcje w ramach nowej emisji akcji serii F
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu, w związku z uchyleniem par. 32 Statutu jest konieczne dla złożenia przez Spółkę wniosku o wpis zmian do Krajowego Rejestru Sądowego.

Załączniki:

• 1. lista obecności Członków Rady Nadzorczej,
• 2. projekty uchwał przygotowanych przez Zarząd Spółki na Walne Zgromadzenie, które zostało zwołane na dzień 15 marca 2017 r.