Abak Spolka Akcyjna

AGM Information • Feb 27, 2017

PROJEKT UCHWAŁ na Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w dniu 24 marca 2017 roku

Uchwała nr 1/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią [___].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 2/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje sie porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu:

• 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Sporządzenie i podpisanie listy obecności oraz stwierdzenie zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wybór Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.
• 1. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.
• 1. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016.
• 1. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2016.
• 1. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.
• 1. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.
• 1. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
• 1. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 3/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 24 marca 2017 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Komisję Skrutacyjną w składzie: [___].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 4/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 24 marca 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 (dwa tysiące szesnasty).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 5/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 24 marca 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2016 (dwa tysiące szesnasty), składające się ze sprawozdania finansowego za okres od 01 (pierwszego) stycznia 2016 (dwa tysiące szesnastego) roku do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2016 (dwa tysiące szesnastego) roku wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 6/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie z dnia 24 marca 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2016 (dwa tysiące szesnastym).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 7/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2016

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia stratę Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku w kwocie 1.891,29 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset dziewięćdziesiąt jeden złotych 29/100) pokryć z zysku lat następnych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 8/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Bogusławowi Dzieżok z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016 (dwa tysiące szesnastym).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 9/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Magdalenie Kacprzak z wykonania przez nią obowiązków w roku 2016 (dwa tysiące szesnastym).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 10/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Agnieszce Chmielewskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku 2016 (dwa tysiące szesnastym).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 11/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Kaczmarkiewiczowi z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016 (dwa tysiące szesnastym).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 12/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Tymonowi Kulczyckiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016 (dwa tysiące szesnastym).

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 13/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Riad Bekkar z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016 (dwa tysiące szesnastym).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 14/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Działając na podstawie art. 393 pkt 3 oraz art. 415 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku § 37 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

§ 1.

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wyraża zgodę na zbycie przez spółkę BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka") zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, stanowiącej wyodrębniony organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie w wewnętrznej strukturze organizacyjnej Spółki zespół składników materialnych i niematerialnych, przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej ("Zorganizowana Część Przedsiębiorstwa").
• 1. Sprzedaży w szczególności podlegać mogą wierzytelności, prawa z papierów wartościowych, licencje, zezwolenia, majątkowe prawa autorskie i majątkowe, prawa pokrewne, księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
• 1. Zorganizowana Część Przedsiębiorstwa została wyodrębniona na mocy Uchwały Zarządu Spółki z dnia [___], na mocy której Zarząd Spółki potwierdził istnienie Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa.
• 1. Wartość księgowa wszystkich składników majątkowych Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosiła [___] (słownie ___).
• 1. Zbycie Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa nastąpi na podstawie odrębnej Umowy zbycia Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa.

§ 2.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do:

2. a. prowadzenia negocjacji z podmiotami potencjalnie zainteresowanymi nabyciem Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa oraz wyboru nabywcy Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa,

3. b. określenia szczegółowego katalogu składników materialnych i niematerialnych Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa oraz zobowiązań Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa,
4. c. ustalenia sposobu i terminu, w którym nastąpi przeniesienie własności Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa oraz ustalenia ostatecznej ceny sprzedaży Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa,
5. d. podjęcia wszelkich czynności w celu uzyskania najlepszych możliwych do uzyskania warunków transakcji.
6. e. Wykonanie uchwały, a w szczególności ustalenie terminu, w którym nastąpi zbycie Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa oraz dokonanie wszelkich czynności faktycznych i prawnych, jakie okażą się niezbędne lub pomocne do wykonania niniejszej uchwały, w tym do zawarcia odpowiednich umów, powierza się Zarządowi Spółki.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.