Astro Spolka Akcyjna

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 7, 2017

Zarząd BRASTER Spółka Akcyjna w nawiązaniu do raportu nr 3/2017 o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 3 kwietnia 2017 roku, zawierającego treści projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w uzupełnieniu do wskazanego raportu w załączeniu przekazuje:

1. Opinię Zarządu sporządzoną zgodnie z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii I stanowiącą załącznik do projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRASTER Spółka Akcyjna w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii I z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru;

2. Opinię Zarządu, sporządzoną zgodnie z art. 445 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uzasadniająca powody upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, stanowiącą projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRASTER Spółka Akcyjna

w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego oraz do pozbawienia akcjonariuszy w całości lub części prawa poboru akcji za zgodą Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna:

§38 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załącznik:

1. Opinia Zarządu w przedmiocie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego;

2. Opinia Zarządu w przedmiocie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru w stosunku do akcji Spółki serii I.