Skyline Investment S.A.

AGM Information • Mar 8, 2017

Uchwała nr 1/2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Skyline Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 08 marca 2017 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Skyline Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Grzegorza Kacy.-------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. ----------------------------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że oddano łącznie 6829207 (sześć milionów osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście siedem) ważnych głosów z akcji stanowiących 68,29 % akcji w kapitale zakładowym; oddano 6829207 (sześć milionów osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście siedem) głosów "za", głosów "przeciw" nie oddano, głosów "wstrzymujących się" nie oddano, nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została powzięta.---------------------------------------------------------

Uchwała nr 2/2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Skyline Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 08 marca 2017 roku w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej

Na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:--------------------------------------------------------

1

Uchyla się tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.--------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 6829207 (sześć milionów osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście siedem) ważnych głosów z akcji stanowiących 68,29% akcji w kapitale zakładowym; oddano 6829207 (sześć milionów osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście siedem) głosów "za", głosów "przeciw" nie oddano, głosów "wstrzymujących się" nie oddano, nie zgłoszono sprzeciwów wobec czego powyższa uchwała została powzięta.-----------------------------------------

Uchwała nr 3/2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Skyline Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 08 marca 2017 roku w sprawie uchylenia wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie do Komisji Skrutacyjnej powołuje następujące
osoby:---------------------------------------------------------------------------------------------
1. Macieja Rey,----------------------------------------------------------------------------------
2. Sławomira Halaby,---------------------------------------------------------------------------
3. Jerzego Rey.----------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 6829207 (sześć milionów osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście siedem) ważnych głosów z akcji stanowiących 68,29% akcji w kapitale zakładowym; oddano 6829207 (sześć milionów osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście siedem) głosów "za", głosów "przeciw" nie oddano, głosów "wstrzymujących się" nie oddano, nie zgłoszono sprzeciwów wobec czego powyższa uchwała została powzięta.-----------------------------------------

Uchwała nr 4/2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Skyline Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 08 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Przyjmuje się porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki: ----

• 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.----------------------
• 1. Wybór przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.---------
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.-----
• 1. Uchylenie tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.------------
• 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej.---------------------------------------------------------
• 1. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.-----------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G w trybie subskrypcji prywatnej, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki.--------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., akcji zwykłych na okaziciela serii G, zgody na dematerializacje akcji serii G oraz upoważnienia dla Zarządu do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, potrzebnych do wprowadzenia akcji serii G do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych oraz dematerializacji akcji serii G.-----------------------------------------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej Spółki upoważnienia do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.--------------------

• 10.Wolne wnioski.--------------------------------------------------------------------------

• 11.Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. ----------------------------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 6829207 (sześć milionów osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście siedem) ważnych głosów z akcji stanowiących 68,29% akcji w kapitale zakładowym; oddano 6829207 (sześć milionów osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście siedem) głosów "za", głosów "przeciw" nie oddano, głosów "wstrzymujących się" nie oddano, nie zgłoszono sprzeciwów wobec czego powyższa uchwała została powzięta.-----------------------------------------

Uchwała nr 5/2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Skyline Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 08 marca 2017 roku w sprawie ogłoszenia przerwy w obradach Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zgodnie z treścią art. 408 Kodeksu spółek handlowych o ogłoszeniu przerwy w obradach Zgromadzenia do dnia 29 (dwudziestego dziewiątego) marca 2017 (dwa tysiące siedemnastego) roku do godziny 10:00 (dziesiątej zero, zero) przyjmując, że będzie ono kontynuowane w siedzibie Spółki przy Al. KEN 18 lok. 3b w Warszawie.----------------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 6829207 (sześć milionów osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście siedem) ważnych głosów z akcji stanowiących 68,29% akcji w kapitale zakładowym; oddano 6829207 (sześć milionów osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście siedem) głosów "za", głosów "przeciw" nie oddano, głosów "wstrzymujących się" nie oddano, nie zgłoszono sprzeciwów wobec czego powyższa uchwała została powzięta.-----------------------------------------