AGM Information • Mar 8, 2017
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Dnia ósmego marca roku dwa tysiące siedemnastego (08.03.2017) przede mną Anną Wypiorczyk notariuszem w Łodzi, prowadzącą Kancelarię Notarialną przy ulicy Piotrkowskiej nr 107 – w lokalu położonym przy ulicy Piotra Skargi pod numerem 45/47 w Pabianicach – odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie "SUWARY" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Pabianicach, (adres Spółki: 95-200 Pabianice ulica Piotra Skargi nr 45/47, nr REGON 471121807, nr NIP 731-10-07-350), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000200472, z którego został sporządzony niniejszy----------------------------------
Na dzień dzisiejszy, na godzinę 13:00 (trzynastą) Zarząd "SUWARY" S.A. z siedzibą w Pabianicach zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad:-------------------------------------------------------
| 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego Sprawozdania Zarządu z działalności SUWARY S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od |
|---|
| 01.10.2015 r. do 30.09.2016 r.----------------------------------------------------- 10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SUWARY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2015 r. do 30.09.2016 r.------------------------------------------ |
| 11. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy obejmujący |
| okres od 01.10.2015 r. do 30.09.2016 r.------------------------------------------ 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.-------------------------------------------- |
| 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.--------------------------- |
| 14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2015 r. do 30.09.2016 r.------------------------------------------ |
| 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagradzania Rady Nadzorczej.--- |
| 16. Zmiana Statutu.--------------------------------------------------------------------- |
| 17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.------------------------------------ |
| ad 1------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Walne Zgromadzenie otworzył Prezes Zarządu Pan Walter Tymon |
| Kuskowski.---------------------------------------------------------------------------------- |
| ad 2------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Prezes Zarządu zarządził wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. Zgłoszono jednego kandydata – Pana Artura Wasilewskiego.------------------------------------- |
| Pan Artur Wasilewski wyraził zgodę na kandydowanie.------------------------------ |
Prezes Zarządu zarządził głosowanie tajne nad uchwałą o następującej treści:----
UCHWAŁA nr 1--------------------------------------------------------------------------- "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "SUWARY" S.A. z siedzibą w Pabianicach powołuje na Przewodniczącego Zgromadzenia – Pana Artura Wasilewskiego.-----------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."--------------------------------------
Prezes Zarządu stwierdził, że w głosowaniu tajnym brały udział 3.936.593 (trzy miliony dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt trzy) głosy, stanowiące 85,29 % (osiemdziesiąt pięć całych i dwadzieścia dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, uchwałę podjęto jednogłośnie 3.936.593 (trzema milionami dziewięciuset trzydziestoma sześcioma tysiącami pięciuset dziewięćdziesięcioma trzema) głosami "za", przy braku głosów "przeciw" oraz przy braku głosów "wstrzymujących się".----------------------------
ad 3 i 4---------------------------------------------------------------------------------------- Przewodniczący Zgromadzenia podpisał sporządzoną listę obecności Akcjonariuszy i stwierdził, że:------------------------------------------------------------
Zgromadzenie dzisiejsze zwołane zostało prawidłowo w trybie art. 4021 Kodeksu spółek handlowych, poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki w dniu 09 lutego 2017 roku, to jest 26 (dwadzieścia sześć) dni przed terminem dzisiejszego Zgromadzenia, a także w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących, zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych;--------------------------------------------------------------
na Zgromadzeniu dzisiejszym jest obecnych lub należycie reprezentowanych 5 (pięciu) Akcjonariuszy, mających łącznie 3.936.593 (trzy miliony dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt trzy) akcje, dające 3.936.593 (trzy miliony dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt trzy) głosy, co stanowi 85,29 % (osiemdziesiąt pięć całych i dwadzieścia dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki.----------------------------------------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Zgromadzenie dzisiejsze jest zdolne do podejmowania ważnych uchwał.----------------------------------------
ad 5-------------------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad przyjęciem porządku obrad, to jest nad uchwałą o następującej treści:---------------------------
| "Zwyczajne | Walne | Zgromadzenie | Spółki | "SUWARY" | S.A. | z | siedzibą |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| w Pabianicach przyjmuje porządek obrad Zgromadzenia:---------------------------- |
| 8. | Rozpatrzenie | i | zatwierdzenie | skonsolidowanego | sprawozdania |
|---|---|---|---|---|---|
| finansowego Grupy Kapitałowej SUWARY za rok obrotowy obejmujący | |||||
| okres od 01.10.2015 r. do 30.09.2016 r.------------------------------------------ |
Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego Sprawozdania Zarządu z działalności SUWARY S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2015 r. do 30.09.2016 r.-----------------------------------------------------
Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SUWARY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2015 r. do 30.09.2016 r.------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."--------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym brały udział 3.936.593 (trzy miliony dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt trzy) głosy, stanowiące 85,29 % (osiemdziesiąt pięć całych i dwadzieścia dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, uchwałę podjęto jednogłośnie 3.936.593 (trzema milionami dziewięciuset trzydziestoma sześcioma tysiącami pięciuset dziewięćdziesięcioma trzema) głosami "za", przy braku głosów "przeciw" oraz przy braku głosów "wstrzymujących się".-----------
ad 6-------------------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad uchwałą dotyczącą odstąpienia od powoływania Komisji Skrutacyjnej, wobec przewidzianego sposobu głosowania przy użyciu elektronicznych urządzeń, o następującej treści:------------------------------------------------------------------------
"Walne Zgromadzenie Spółki "SUWARY" S.A. z siedzibą w Pabianicach postanawia nie powoływać Komisji Skrutacyjnej.-------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."--------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym brały udział 3.936.593 (trzy miliony dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt trzy) głosy, stanowiące 85,29 % (osiemdziesiąt pięć całych i dwadzieścia dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, uchwałę podjęto jednogłośnie 3.936.593 (trzema milionami dziewięciuset trzydziestoma sześcioma tysiącami pięciuset dziewięćdziesięcioma trzema) głosami "za", przy braku głosów "przeciw" oraz przy braku głosów "wstrzymujących się".-----------
ad 7------------------------------------------------------------------------------------------- Prezes Zarządu Spółki na prośbę reprezentanta Akcjonariusza przedstawił Zgromadzeniu sytuację Spółki.-----------------------------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego "SUWARY" S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 01 października 2015 roku do 30 września 2016 roku, o następującej treści:---------------------------------
"Walne Zgromadzenie Spółki "SUWARY" S.A. z siedzibą w Pabianicach działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2015 r. do 30.09.2016 r., w skład którego wchodzą:-------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."--------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym brały udział 3.936.593 (trzy miliony dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt trzy) głosy, stanowiące 85,29 % (osiemdziesiąt pięć całych i dwadzieścia dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, uchwałę podjęto 3.931.593 (trzema milionami dziewięciuset trzydziestoma jeden tysiącami pięciuset dziewięćdziesięcioma trzema) głosami "za", przy braku głosów "przeciw" oraz przy 5.000 (pięciu tysiącach) głosów "wstrzymujących się".-------------------------------------------------------------------------------------------
ad 8-------------------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "SUWARY" za rok obrotowy obejmujący okres od 01 października 2015 roku do 30 września 2016 roku, o następującej treści:----------
"Walne Zgromadzenie Spółki "SUWARY" S.A. z siedzibą w Pabianicach działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej SUWARY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2015 r. do 30.09.2016 r., w skład którego wchodzą:---------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."--------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym brały udział 3.936.593 (trzy miliony dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt trzy) głosy, stanowiące 85,29 % (osiemdziesiąt pięć całych i dwadzieścia dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, uchwałę podjęto 3.931.593 (trzema milionami dziewięciuset trzydziestoma jeden tysiącami pięciuset dziewięćdziesięcioma trzema) głosami "za", przy braku głosów "przeciw" oraz przy 5.000 (pięciu tysiącach) głosów "wstrzymujących się".-------------------------------------------------------------------------------------------
ad 9------------------------------------------------------------------------------------------- Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego Sprawozdania Zarządu z działalności "SUWARY" S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 01 października 2015 roku do 30 września 2016 roku, o następującej treści:----------
"Walne Zgromadzenie Spółki "SUWARY" S.A. z siedzibą w Pabianicach działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z Jednostkowym Sprawozdaniem Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od 01.10.2015 r. do 30.09.2016 r. postanawia zatwierdzić Jednostkowe Sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki obejmujące okres od 01.10.2015 r. do 30.09.2016 r.------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."--------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym brały udział 3.936.593 (trzy miliony dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt trzy) głosy, stanowiące 85,29 % (osiemdziesiąt pięć całych i dwadzieścia dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, uchwałę podjęto 3.931.593 (trzema milionami dziewięciuset trzydziestoma jeden tysiącami pięciuset dziewięćdziesięcioma trzema) głosami "za", przy braku głosów "przeciw" oraz przy 5.000 (pięciu tysiącach) głosów "wstrzymujących się".-------------------------------------------------------------------------------------------
ad 10------------------------------------------------------------------------------------------ Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SUWARY za rok obrotowy obejmujący okres
UCHWAŁA nr 7--------------------------------------------------------------------------- "Walne Zgromadzenie Spółki "SUWARY" S.A. z siedzibą w Pabianicach działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się ze Skonsolidowanym Sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SUWARY obejmującym okres od 01.10.2015 r. do 30.09.2016 r. postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SUWARY obejmujące okres od 01.10.2015 r. do 30.09.2016 r.-------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."--------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym brały udział 3.936.593 (trzy miliony dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt trzy) głosy, stanowiące 85,29 % (osiemdziesiąt pięć całych i dwadzieścia dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, uchwałę podjęto 3.931.593 (trzema milionami dziewięciuset trzydziestoma jeden tysiącami pięciuset dziewięćdziesięcioma trzema) głosami "za", przy braku głosów "przeciw" oraz przy 5.000 (pięciu tysiącach) głosów "wstrzymujących się".-------------------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy obejmujący okres od 01 października 2015 roku do 30 września 2016 roku zostało wyłożone na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusze nie wnieśli żadnych uwag ani pytań do tego sprawozdania.--------
ad 12------------------------------------------------------------------------------------------ Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowania tajne nad przyjęciem uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym od 01 października 2015 roku do 30 września 2016 roku, o następującej treści:----------------------------------------------
"Walne Zgromadzenie Spółki "SUWARY" S.A. z siedzibą w Pabianicach działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić absolutorium Panu Walterowi Tymonowi Kuskowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym obejmującym okres od 01 października 2015 roku do 30 września 2016 roku.------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."--------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 3.617.526 (trzy miliony sześćset siedemnaście tysięcy pięćset dwadzieścia sześć) głosów, stanowiących 78,38 % (siedemdziesiąt osiem całych i trzydzieści osiem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, uchwałę podjęto 3.612.526 (trzema milionami sześciuset dwunastoma tysiącami pięciuset dwudziestoma sześcioma) głosami "za", przy 5.000 (pięciu tysiącach) głosów "przeciw" oraz przy braku głosów "wstrzymujących się".----------------------------
"Walne Zgromadzenie Spółki "SUWARY" S.A. z siedzibą w Pabianicach działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić absolutorium Panu Piotrowi Stachowiczowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym obejmującym okres od 01 października 2015 roku do 30 września 2016 roku.----
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."--------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym brały udział 3.936.593 (trzy miliony dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt trzy) głosy, stanowiące 85,29 % (osiemdziesiąt pięć całych i dwadzieścia dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, uchwałę podjęto 3.931.593 (trzema milionami dziewięciuset trzydziestoma jeden tysiącami pięciuset dziewięćdziesięcioma trzema) głosami "za", przy braku głosów "przeciw" oraz przy 5.000 (pięciu tysiącach) głosów "wstrzymujących się".-------------------------------------------------------------------------------------------
"Walne Zgromadzenie Spółki "SUWARY" S.A. z siedzibą w Pabianicach działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić absolutorium Panu Adamowi Laskowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym obejmującym okres od 01 października 2015 roku do 30 września 2016 roku.----
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."--------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym brały udział 3.936.593 (trzy miliony dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt trzy) głosy, stanowiące 85,29 % (osiemdziesiąt pięć całych i dwadzieścia dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, uchwałę podjęto 3.931.593 (trzema milionami dziewięciuset trzydziestoma jeden tysiącami pięciuset dziewięćdziesięcioma trzema) głosami "za", przy braku głosów "przeciw" oraz przy 5.000 (pięciu tysiącach) głosów "wstrzymujących się".-------------------------------------------------------------------------------------------
ad 13------------------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowania tajne nad przyjęciem uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym od 01 października 2015 roku do 30 września 2016 roku, o następującej treści:--------------------------
"Walne Zgromadzenie Spółki "SUWARY" S.A. z siedzibą w Pabianicach działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić absolutorium Panu Pawłowi Powada z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym obejmującym okres od 01 października 2015 roku do 30 września 2016 roku.------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."--------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym brały udział 3.936.593 (trzy miliony dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt trzy) głosy, stanowiące 85,29 % (osiemdziesiąt pięć całych i dwadzieścia dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, uchwałę podjęto 3.931.593 (trzema milionami dziewięciuset trzydziestoma jeden tysiącami pięciuset dziewięćdziesięcioma trzema) głosami "za", przy braku głosów "przeciw" oraz przy 5.000 (pięciu tysiącach) głosów "wstrzymujących się".-------------------------------------------------------------------------------------------
"Walne Zgromadzenie Spółki "SUWARY" S.A. z siedzibą w Pabianicach działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić absolutorium Panu Raimondo Eggink z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym obejmującym okres od 01 października 2015 roku do 30 września 2016 roku.------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."--------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym brały udział 3.936.593 (trzy miliony dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt trzy) głosy, stanowiące 85,29 % (osiemdziesiąt pięć całych i dwadzieścia dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, uchwałę podjęto jednogłośnie 3.936.593 (trzema milionami dziewięciuset trzydziestoma sześcioma tysiącami pięciuset dziewięćdziesięcioma trzema) głosami "za", przy braku głosów "przeciw" oraz przy braku głosów "wstrzymujących się".-----------
"Walne Zgromadzenie Spółki "SUWARY" S.A. z siedzibą w Pabianicach działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić absolutorium Spółki Panu Marcinowi Raszka z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym obejmującym okres od 01 października 2015 roku do 30 września 2016 roku.------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."--------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym brały udział 3.936.593 (trzy miliony dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt trzy) głosy, stanowiące 85,29 % (osiemdziesiąt pięć całych i dwadzieścia dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, uchwałę podjęto jednogłośnie 3.936.593 (trzema milionami dziewięciuset trzydziestoma sześcioma tysiącami pięciuset dziewięćdziesięcioma trzema) głosami "za", przy braku głosów "przeciw" oraz przy braku głosów "wstrzymujących się".-----------
"Walne Zgromadzenie Spółki "SUWARY" S.A. z siedzibą w Pabianicach działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić absolutorium Panu Jeffrey Barclay z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym obejmującym okres od 01 października 2015 roku do 30 września 2016 roku.------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."--------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym brały udział 3.936.593 (trzy miliony dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt trzy) głosy, stanowiące 85,29 % (osiemdziesiąt pięć całych i dwadzieścia dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, uchwałę podjęto 3.931.593 (trzema milionami dziewięciuset trzydziestoma jeden tysiącami pięciuset dziewięćdziesięcioma trzema) głosami "za", przy braku głosów "przeciw" oraz przy 5.000 (pięciu tysiącach) głosów "wstrzymujących się".-------------------------------------------------------------------------------------------
"Walne Zgromadzenie Spółki "SUWARY" S.A. z siedzibą w Pabianicach działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić absolutorium Panu Richard Babington z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym obejmującym okres od 01 października 2015 roku do 30 września 2016 roku.------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."--------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym brały udział 3.936.593 (trzy miliony dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt trzy) głosy, stanowiące 85,29 % (osiemdziesiąt pięć całych i dwadzieścia dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, uchwałę podjęto 3.931.593 (trzema milionami dziewięciuset trzydziestoma jeden tysiącami pięciuset dziewięćdziesięcioma trzema) głosami "za", przy braku głosów "przeciw" oraz przy 5.000 (pięciu tysiącach) głosów "wstrzymujących się".-------------------------------------------------------------------------------------------
"Walne Zgromadzenie Spółki "SUWARY" S.A. z siedzibą w Pabianicach działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić absolutorium Panu Petre Manzelov z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym obejmującym okres od 01 października 2015 roku do 30 września 2016 roku.------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."--------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 3.044.777 (trzy miliony czterdzieści cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt siedem) głosów, stanowiących 65,97 % (sześćdziesiąt pięć całych i dziewięćdziesiąt siedem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, uchwałę podjęto jednogłośnie 3.044.777 (trzema milionami czterdziestoma czterema tysiącami siedmiuset siedemdziesięcioma siedmioma) głosami "za", przy braku głosów "przeciw" oraz przy braku głosów "wstrzymujących się".-----
Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad przyjęciem uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od 01 października 2015 roku do 30 września 2016 roku, o następującej treści:----------
"Walne Zgromadzenie Spółki "SUWARY" S.A. z siedzibą w Pabianicach działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych postanawia przeznaczyć zysk netto za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2015 r. do 30.09.2016 r. w kwocie 163.498,57 zł (sto sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt osiem złotych pięćdziesiąt siedem groszy) w całości na kapitał zapasowy.------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."--------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym brały udział 3.936.593 (trzy miliony dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt trzy) głosy, stanowiące 85,29 % (osiemdziesiąt pięć całych i dwadzieścia dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, uchwałę podjęto jednogłośnie 3.936.593 (trzema milionami dziewięciuset trzydziestoma sześcioma tysiącami pięciuset dziewięćdziesięcioma trzema) głosami "za", przy braku głosów "przeciw" oraz przy braku głosów "wstrzymujących się".-----------
ad 15------------------------------------------------------------------------------------------ Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej, o następującej treści:------------------------------------------------------------------------
"Walne Zgromadzenie Spółki "Suwary" S.A. z siedzibą w Pabianicach działając na podstawie § 21 ust.1 Statutu Spółki:--------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 kwietnia 2017 roku."-------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym brały udział 3.936.593 (trzy miliony dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt trzy) głosy, stanowiące 85,29 % (osiemdziesiąt pięć całych i dwadzieścia dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, uchwałę podjęto jednogłośnie 3.936.593 (trzema milionami dziewięciuset trzydziestoma sześcioma tysiącami pięciuset dziewięćdziesięcioma trzema) głosami "za", przy braku głosów "przeciw" oraz przy braku głosów "wstrzymujących się".-----------
ad 16------------------------------------------------------------------------------------------ Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Statutu, o następującej treści:----------------------------
"Walne Zgromadzenie Spółki "SUWARY" S.A. z siedzibą w Pabianicach działając na podstawie art. 430 kodeksu spółek handlowych zmienia § 16 (paragraf szesnasty) ustęp 4 (czwarty) Statutu Spółki:--------------------------------
"4. W miejsce ustępującego przed wygaśnięciem mandatu lub w miejsce zmarłego członka, Rada Nadzorcza może dokooptować członka Rady Nadzorczej. W tym przypadku glosowanie może się odbyć z chwilą gdy skład Rady Nadzorczej jest mniejszy niż 5 osób. W głosowaniu uchwały w sprawie dokooptowania członka Rady Nadzorczej biorą udział wyłącznie członkowie Rady Nadzorczej wybrani lub zatwierdzeni przez Walne Zgromadzenie. Członków dokooptowanych nie może być więcej niż dwóch. Dokooptowani członkowie Rady Nadzorczej są przedstawieni do zatwierdzenia na najbliższym Walnym Zgromadzeniu."-------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."--------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym brały udział 3.936.593 (trzy miliony dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt trzy) głosy, stanowiące 85,29 % (osiemdziesiąt pięć całych i dwadzieścia dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, uchwałę podjęto 3.931.593 (trzema milionami dziewięciuset trzydziestoma jeden tysiącami pięciuset dziewięćdziesięcioma trzema) głosami "za", przy braku głosów "przeciw" oraz przy 5.000 (pięciu tysiącach) głosów "wstrzymujących się".-------------------------------------------------------------------------------------------
| ad 17------------------------------------------------------------------------------------------ |
|---|
| W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady |
| Walnego Zgromadzenia.------------------------------------------------------------------- |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.