Aqua Spolka Akcyjna W Bielsku Bialej

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 9, 2017

BIELSKO-BIAŁA

Urząd Miejski 43-300 Bielsko-Biała Piac Ratuszowy 1 Tel. 33 49 71 497 Fax 33 49 71 786

RG.0232.5.2017

Prezydent Miasta Bielska-Białej

Bielsko-Biała, dnia 03 marca 2017 r.

Pan Piotr Dudek Prezes Zarządu "AQUA" S.A w Bielsku-Białej

W imieniu Gminy Bielsko-Biała, akcjonariusza posiadającego 51,10 % udziału w kapitale zakładowym "AQUA" S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, działając na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych - wnoszę o umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "AQUA" S.A., zwołanego na dzień 30 marca 2017 r., projektów uchwał w następujących sprawach:

• zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu nadzorczego,

• odwołania członka Rady Nadzorczej,

• powołania członka Rady Nadzorczej.

W załączeniu przedmiotowe projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

PREZYDENT MIAST $\iota$ JACEK KRYWULT

Uchwała nr ........... podjęta na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu "AQUA" S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej w dniu .................

w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu nadzorczego

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "AQUA" S.A. działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1 i art. 10 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202, z późn. zm.) w związku z art. 392 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks .spółek handlowych (t. j. Dz. U. z 2016 poz. 1578, z późn. zm.) oraz § 39 lit c Statutu Spółki "AQUA" S.A. uchwala, co następuje:

Ustanawia się w "AQUA" S.A. następujące zasady kształtowania wynagrodzeń członków organu nadzorczego (Członków Rady Nadzorczej):

$\S 1$

Ustala się miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej "AQUA" S.A., jako iloczyn przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz mnożnika wynoszącego dla:

• Przewodniczącego - 1.

• Wiceprzewodniczącego - 0,9,

• pozostałych Członków - 0.8.

$82$

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

$Za$ - ............... głosy/ów $Przeciw - \dots \dots \dots$ głosy/ów Wstrzymał się - głosy/ów

Uchwała nr ........... podjęta w głosowaniu tajnym na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu "AQUA" S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej w dniu .................

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "AQUA" S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia:

$§ 1$

Odwołać z funkcji członka Rady Nadzorczej "AQUA" S.A. Pana/Panią ..................................

$§$ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Za - .............. głosy/ów Przeciw - ............... głosy/ów Wstrzymał się - głosy/ów

Uchwała nr ........... podjęta w głosowaniu tajnym na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu "AQUA" S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej w dniu .................

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "AQUA" S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych postanawia:

$§ 1$

Powołać do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej "AQUA" $S.A.$ Pana/Panią........................., na okres jego/jej indywidualnej kadencji.

$§$ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Za - ............. głosy/ów Przeciw - ............. głosy/ów Wstrzymał się - głosy/ów