Aqua Spolka Akcyjna W Bielsku Bialej

AGM Information • Mar 9, 2017

UCHWAŁA NR 1 podjęta w głosowaniu tajnym na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu "AQUA" S.A. w Bielsku-Białej w dniu 30 marca 2017r.

Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia eta alderantza eta alderantza zuen alderantzea alderantzea alderantzea alderantzea alderantzea al

UCHWAŁA NR 2

podjęta w głosowaniu tajnym

na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu "AQUA" S.A. w Bielsku-Białej w dniu 30 marca 2017r.

Walne Zgromadzenie postanawia wybrać Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:

• $1.$
• $2.$ $3.$ 1980 - Jan Barbara Barbara, manazarta

UCHWAŁA NR 3

podjeta

na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu "AQUA" S.A. w Bielsku-Białej w dniu 30 marca 2017r.

Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: PORZADEK OBRAD:

• 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.
• 1. Sporządzenie listy obecności.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podeimowania uchwał.
• 1. Powołanie protokolanta uchwał Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Komisji Skrutacvinei.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu "AQUA" S.A. do złożenia Wniosku o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, przyjęcia do realizacji określonego w Studium Wykonalności przedsięwzięcia p.n. "Budowa kanalizacji sanitarnej i przebudowa wodociągu oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracjach miasta Bielsko-Biała", akceptacji wskaźnika obciażenia mieszkańców wydatkami na usługi wodociągowe i kanalizacyjne nie przekraczającego 3% dochodu do dyspozycji oraz zachowania trwałości projektu.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu nadzorczego.
• 1. Podjecie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej.
• 1. Podjecie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
• 1. Zamkniecie obrad.

$\mathbf{1}$

UCHWAŁA NR 4 podieta na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu "AQUA" S.A. w Bielsku-Białej w dniu 30 marca 2017r

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "AQUA" S.A. postanawia:

• 1. Upoważnić Zarząd "AQUA" S.A. do złożenia Wniosku o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach konkursu POIiŚ.2.3/3/2016
• 1. Upoważnić Zarząd "AQUA" S.A. do przyjęcia do realizacji określonego w Studium Wykonalności przedsiewzięcia pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej i przebudowa wodociągu oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracjach miasta Bielsko-Biała".
• 1. Zaakceptować wartości wskaźnika obciążenia mieszkańców wydatkami na usługi wodociągowe i kanalizacyjne na poziomie nie przekraczającym 3% dochodu do dyspozycji mieszkańca. Powyższe wynika z przeprowadzenia przez Zarząd analizy finansowej stanowiącej element Studium Wykonalności. W związku z tym w ramach kształtowania taryf "AQUA" S.A. nie będzie ubiegać się o otrzymanie od Miasta Bielsko-Biała dopłat do taryf, o których mowa w artykule 24 ust. 6 ustawy z dnia 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.2015.poz. 139 j.t. z późniejszymi zmianami).
• 1. Upoważnić Zarząd "AQUA" S.A. do podpisania oświadczenia dotyczącego "trwałości projektu" w zakresie treści punktu 11 załącznika nr 19 Wniosku o dofinansowanie, że w okresie 5 lat od wypłaty płatności końcowej lub w okresie wynikającym ze znajdujących zastosowanie w danym przypadku przepisów pomocy publicznej:
• 1) Wnioskodawca "AQUA" S.A. nie zaprzestanie działalności produkcyjnej lub nie przeniesie jej poza obszar objęty programem;
• 2) nie doidzie do zmiany własności elementu infrastruktury, która przyniesie przedsiębiorstwu lub podmiotowi publicznemu nienależne korzyści;
• 3) nie dojdzie do istotnej zmiany wpływającej na charakter operacji, jej cele lub warunki wdrażania, która mogłaby doprowadzić do naruszenia jej pierwotnych celów.

UCHWAŁA NR 5 podjęta na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu "AQUA" S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej w dniu 30 marca 2017r.

w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu nadzorczego

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "AQUA" S.A. działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1 i art. 10 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202, z późn. zm.) w związku z art. 392 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t. j. Dz. U. z 2016 poz. 1578, z późn. zm.) oraz § 39 lit c Statutu Spółki "AQUA" S.A. uchwala co następuje:

Ustanawia się w "AQUA" S.A. następujące zasady kształtowania wynagrodzeń członków organu nadzorczego (Członków Rady Nadzorczej):

$§ 1$

Ustala się miesieczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej "AQUA" S.A., jako iloczyn przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz mnożnika wynoszącego dla:

• Przewodniczącego - 1,

• Wiceprzewodniczącego - 0.9.

• pozostałych Członków - 0,8.

$§$ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 6

podjęta w głosowaniu tajnym na

Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu "AQUA" S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej w dniu 30 marca 2017r.

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "AQUA" S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia:

$§ 1$

Odwołać z funkcji członka Rady Nadzorczej "AQUA" S.A. Pana/Pania......................

$§$ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 7

podjęta w głosowaniu tajnym na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu "AQUA" S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej w dniu 30 marca 2017r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "AQUA" S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia:

$§ 1$

Powołać do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej "AQUA" S.A. Pana/Panią ....................., na okres jego/jej indywidualnej kadencji.

$§$ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.