Poltronic Spolka Akcyjna

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 22, 2017

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POLTRONIC S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Z DNIA 21 KWIETNIA 2017 ROKU

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

PROJEKT

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 21 kwietnia 2017 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu powołuje Pana/Panią _____________________ na Przewodniczącego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

Uchwała Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 21 kwietnia 2017 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu przyjmuje następujący porządek obrad;

• 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
• 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
• 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
• 4. Przyjęcie porządku obrad;
• 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie;
• 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
• 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok;
• 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku;
• 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2016 roku;
• 10.Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia kapitału rezerwowego;
• 11.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2016 rok;

• 12.Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy;

• 13.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2016 roku;

• 14.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2016 roku;

15.Wolne wnioski;

16.Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

Uchwała Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 21 kwietnia 2017 roku w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie

§1

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchyla na potrzeby niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tajność głosowań dotyczących powołania Komisji Skrutacyjnej

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 21 kwietnia 2017 roku w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§1

Powołuje się do Pana / Panią [●] na członka Komisji Skrutacyjnej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 21 kwietnia 2017 roku w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§1

Powołuje się do Pana / Panią [●] na członka Komisji Skrutacyjnej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT

Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 21 kwietnia 2017 roku w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§1

Powołuje się do Pana / Panią [●] na członka Komisji Skrutacyjnej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT

Uchwała Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 21 kwietnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016

§1

Działając na podstawie art.53 ust.1 ustawy o rachunkowości oraz art.393 pkt.1) w związku z art.395 §2 pkt.1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016, składające się z:

• a) wprowadzenia do sprawozdania finansowego bilansu, który po stronie aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 2016 r. zamyka się sumą 9.822,5 tys. zł,
• b) rachunku zysków i strat, który wykazuje zysk netto w wysokości 366,6 tys. zł,
• c) zestawienia zmian w kapitale własnym, które wykazuje zwiększenie kapitału własnego o kwotę 366,6 tys. zł,
• d) rachunku przepływów pieniężnych, który wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 201,5 tys. zł,
• e) dodatkowych not i objaśnień.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

§2

Uchwała Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 21 kwietnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2016

§1

Działając na podstawie art.393 pkt.1) w związku z art.395 §2 pkt.1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

Uchwała Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 21 kwietnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2016 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku 2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

Uchwała Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 21 kwietnia 2017 roku w sprawie przeznaczenia kapitału rezerwowego §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia z kapitału rezerwowego przeznaczyć kwotę w wysokości ___ zł (___) na wypłatę dywidendy za rok obrotowy 2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

Uchwała Nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 21 kwietnia 2017 roku

w sprawie podziału zysku za rok 2016

Działając na podstawie art.395 §2 pkt.2) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala co następuje:

§1

Postanawia się zysk wypracowany przez Spółkę w wysokości ___ zł (___) w roku obrotowym 2016 (to jest za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku) podzielić w następujący sposób:

• 1) Kwotę w wysokości __ zł (__), przeznaczyć na kapitał zapasowy, zgodnie z art. 396 § 1 Kodeksu spółek handlowych (tj. 8% zysku za rok obrotowy 2016);
• 2) Pozostałą część zysku z 2016 roku, tj. kwotę __zł (___) przeznaczyć w całości na wypłatę dywidendy.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

Uchwała Nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 21 kwietnia 2017 roku w sprawie wypłaty dywidendy

§1

• 1. W związku z Uchwałą nr 10 i Uchwałą nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 kwietnia 2017 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Poltronic S.A. postanawia przeznaczyć kwotę w łącznej wysokości ___ zł (__ złotych) na wypłatę dywidendy.
• 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala kwotę dywidendy na __ zł (___) na jedną akcję z łącznej liczby 7.158.000 akcji, którym przysługuje prawo do dywidendy .

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Poltronic S.A., na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych ustala dzień _______________2017 roku jako dzień ustalenia prawa do dywidendy oraz dzień ______________2017 roku jako termin wypłaty dywidendy.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

§3

Uchwała Nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 21 kwietnia 2017 roku w sprawie udzielenia Panu Markowi Kołodziejskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku 2016

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt.1) w związku z art. 395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne

Walne Zgromadzenie spółki Poltronic S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Markowi Kołodziejskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

§2

Uchwała Nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Poltronic S.A. siedzibą we Wrocławiu z dnia 21 kwietnia 2017 roku w sprawie udzielenia Panu Jarosławowi Leszczyszyn absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2016

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt.1) w związku z art. 395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela Panu Jarosławowi Leszczyszyn absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01 stycznia 2016 roku do 20 kwietnia 2016 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

Uchwała Nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 21 kwietnia 2017 roku w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Just absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2016

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt.1) w związku z art. 395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela Panu Andrzejowi Just absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01 stycznia 2016 roku do 20 kwietnia 2016 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

Uchwała Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 21 kwietnia 2017 roku w sprawie udzielenia Panu Adamowi Kłosek absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2016

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt.1) w związku z art. 395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela Panu Adamowi Kłosek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

Uchwała Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 21 kwietnia 2017 roku w sprawie udzielenia Panu Lechowi Poźniak absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2016

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt.1) w związku z art. 395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela Panu Lechowi Poźniak absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

Uchwała Nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 21 kwietnia 2017 roku w sprawie udzielenia Panu Rafałowi Pankała absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2016

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt.1) w związku z art. 395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela Panu Rafałowi Pankała absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

§2

Uchwała Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 21 kwietnia 2017 roku w sprawie udzielenia Panu Arturowi Gryckiewicz - Leszczyszyn absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2016

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt.1) w związku z art. 395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela Panu Rafałowi Gryckiewicz – Leszczyszyn absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 20 kwietnia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

Uchwała Nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 21 kwietnia 2017 roku w sprawie udzielenia Pani Aleksandrze Franieczek absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2016

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt.1) w związku z art. 395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela Pani Aleksandrze Franieczek absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 20 kwietnia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§2