Ekopark Spolka Akcyjna

AGM Information • Apr 4, 2017

KANCELARIA NOTARIALNA Grażyna Popiłko - notariusz /09-200/ Sierpc ul. Jana Pawła II 3CD tel./fax (024) 275-63-27

REPERTORIUM A NR

AKT NOTARIALNY

$943/2017$

Dnia czwartego kwietnia dwa tysiące siedemnastego roku (04-04-2017). przede mna Grażyną Popiłko - notariuszem prowadzącym Kancelarię Notarialnąw Sierpcu, przy ulicy Jana Pawła II nr 3 CD, przybyłą do budynku nr 18C, przy ulicy-Padlewskiego w Płocku, stawił się:

Jacek KORALEWSKI,-

syn Stanisława i Zofii,-

dowód osobisty

wazny do dnia

• działający przy tym akcie w imieniu i na rzecz ELKOP Spółka Akcyjnaz siedzibą w Chorzowie /41-506/, przy ulicy Józefa Maronia nr 44,-REGON: 272549956, NIP: 6270011620, zarejestrowanej w Rejestrze-Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd-Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy— Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000176582, jakoprezes Zarządu uprawniony do samodzielnej reprezentacji, na dowód czegookazał do tego aktu wydruk stanowiący informację odpowiadającąodpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru-Sądowego, pobranym na podstawie art. 4 ust. 4 lit. aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym /Dz.U. z 2007 rokunr 168, poz. 1186 ze zm./ stan na dzień 04 kwietnia 2017 roku, godz. 08:55:38 /identyfikator wydruku RP/176582/45/20170404085538/,-

w którym według jego oświadczenia nie dokonano zmian wpisówdotyczących reperezentacji /załączono do tego aktu notarialnego/.-Tożsamość stawającego ustaliłam na podstawie wyżej opisanego dowoduosobistego, którego seria i numer został powołany przy nazwisku .

PROTOKÓŁ

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU SPÓŁKI DZIAŁAJĄCEJ POD FIRMĄ ELKOP SPÓŁKA AKCYJNA

Z SIEDZIBĄ W CHORZOWIE

§ 1. Posiedzenie otworzył Prezes Zarządu Pan Jacek Koralewski, który oświadczył, żena dzień dzisiejszy tj. 04 kwietnia 2017 roku na godzinę 14:00 zostało zwołane przez-Prezesa Zarządu posiedzenie Zarządu Spółki pod firmą: ELKOP Spółka Akcyjna zsiedzibą w Chorzowie, celem podjęcia uchwały: w przedmiocie podwyższenia kapitałuzakładowego Spółki z kwoty 42.000.000,00 zł (słownie: czterdzieści dwa milionyzłotych) do kwoty 68.950.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt osiem milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych), to jest o kwotę 26.950.000,00 (słownie: dwadzieścia sześć milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych), w drodze emisji 38.500.000 (słownie: trzydzieści osiem milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okazicielaserii B o wartości nominalnej 0,70 złotych (siedemdziesiąt groszy) każda akcjai w sprawie zmiany Statutu ELKOP S.A.-

§ 2. Zarząd spółki po firmą ELKOP S.A. działając na podstawie:-

• artykułu 8a Statutu Spółki ELKOP Spółka Akcyjna z siedziba w Chorzowie;-

• art. 444-447 kodeksu spółek handlowych oraz art. 430-433 kodeksu spółekhandlowych w związku z art. 453 § 1 kodeksu spółek handlowych;-

• upoważnienia zawartego w uchwale numer 21 Zwyczajnego Walnego-Zgromadzenia Spółki ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie z dnia 29kwietnia 2016 roku w sprawie: "udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia dodokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego (kapitał docelowy) wdrodze emisii akcji zwykłych na okaziciela, z upoważnieniem do wyłączenia prawapoboru, zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji doobrotu na rynku regulowanym oraz ich dematerializacji oraz zawarcia umowy z-Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych oraz zmiany Statutu" zmienionejuchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ELKOP S.A. w Chorzowie w sprawie: "zmiany uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zdnia 29 kwietnia 2016 roku w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia dodokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego (kapitał docelowy) wdrodze emisji akcji zwykłych na okaziciela, z upoważnieniem do wyłączenia prawapoboru, zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji doobrotu na rynku regulowanym oraz ich dematerializacji oraz zawarcia umowy z-Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych oraz zmiany Statutu" zawartej wprotokole sporządzonym w formie aktu notarialnego z dnia 28.12.2016 r. o numerze-Rep. A 4518/2016 sporządzonym przez notariusza Grażynę Popiłko.

• Uchwały Rady Nadzorczej ELKOP S.A. nr 1/04/2017 z dnia 04 kwietnia 2017roku w sprawie wyrażenia zgody na emisję akcji w ramach kapitału docelowego iustalenie ceny emisyjnej oraz Uchwały Rady Nadzorczej nr 2/04/2017 z dnia 04kwietnia 2017 roku w sprawie wyłączenia prawa poboru dotychczasowychakcjonariuszy Spółki przy planowanej nowej emisji akcji serii B w ramach kapitałudocelowego;

po przedstawieniu i odczytaniu Opinii Zarządu Spółki ELKOP S.A. z siedzibą w-Chorzowie uzasadniającej pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboruakcji nowej emisji serii w ramach kapitału docelowego, o następującej treści :-Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w nowej emisji akcji serii B zpozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, pozwoli na pozyskaniedodatkowego kapitału przez Spółkę. W obecnej sytuacji subskrypcja prywatna jestbowiem bez wątpienia najefektywniejszym sposobem pozyskania środków finansowychpotrzebnych Spółce, umożliwiającym wzrost jej pozycji na rynku oraz podniesienie

str. $3$

wiarygodności i zwiększenie dynamiki rozwoju.

Pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy ma na celu pozyskanieśrodków, co umożliwi akumulację i konsolidację kapitału Spółki. W dalszejperspektywie Zarząd przeznaczy pozyskane środki uzyskane z emisji na dalszy rozwój-

spółki oraz poprawę jej sytuacji finansowej.

Pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki zatem leży winteresie Spółki.

Zarząd podjął Uchwałę następującej treści:-

Uchwała nr 1/04/2017

Zarządu spółki pod firmą

ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie

z dnia 04 kwietnia 2017 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i zmiany statutu Spółki

$§$ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 42.000.000,00 zł (słownie:czterdzieści dwa miliony złotych) do kwoty 68.950.000,00 zł (słownie: sześćdziesiątosiem milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych), to jest o kwotę-26.950.000,00 (słownie: dwadzieścia sześć milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcyzłotych), w drodze emisji 38.500.000 (słownie: trzydzieści osiem milionów pięćsettysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,70 zł-(siedemdziesiąt groszy) każda akcja.

2. Cena emisyjna akcji serii B wynosi 0,70 zł (siedemdziesiąt groszy) za każdą akcję. 3. Akcje serii B zostaną pokryte wkładem pieniężnym w kwocie 26.950.000,00-(słownie: dwadzieścia sześć milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych). 4. Akcje zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej skierowanej do-

indywidualnych odbiorców.-

1. Wyłącza się prawo poboru akcji serii B w stosunku do dotychczasowychakcjonariuszy.

2. Akcje serii B zostaną objęte w drodze subskrypcji prywatnej skierowanej doindywidualnych odbiorców.

3. Akcje Serii B uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku-Spółki, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2016, to jest od dnia-01.01.2016 roku.

4. Akcje serii B będą miały formę zdematerializowaną. Akcje Serii B, po uprzedniejdematerializacji i rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez-Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. będą mogły zostać wprowadzone doobrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.-9. Zarząd Spółki:

a) Dokona przydziału akcji serii B;

b) Ustali inne szczegółowe warunki emisji akcji serii B w zakresie nie uregulowanymw niniejszej uchwale;-

1. Zarząd Spółki dokona wszelkich czynności koniecznych do prawidłowegowykonania postanowień niniejszej uchwały oraz postanowień przepisów prawa, a w szczególności:

a) podejmie działania mające na celu zarejestrowanie w Krajowym Rejestrze Sądowymzmian w Statucie Spółki, związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki oakcje serii B,-

b) podejmie działania związane z ofertą prywatną akcji-

c) będzie mógł podjąć działania w celu dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii B doobrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., wtym również będzie mógł podjąć działania mające na celu zawarcie umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w sprawie rejestracji akcji serii B orazpodjęcia niezbędnych czynności-

w zakresie dematerializacji i rejestracji praw do akcji serii B.-

d) Opinia Zarządu w sprawie uzasadnienia wyłączenia praw poboru dotychczasowychakcjonariuszy stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały-

1. Zarząd Spółki postanawia zmienić treść Artykułu 8 Statutu Spółki ELKOP S.A.,który otrzymuje następujące brzmienie:-

"Artykuł 8

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 68.950.000,00 zł (sześćdziesiąt osiem milionów

dziewięć set pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 98.500.000 (dziewiećdziesiatosiem milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej-0,70 zł (siedemdziesiąt groszy) każda akcja, w tym:

a) 60.000.000 (sześćdziesiąt milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartościnominalnej 0,70 zł (siedemdziesiąt groszy) każda akcja, o numerach 00000001 do-60000000.

b) 38.500.000 (słownie: trzydzieści osiem milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,70 zł (siedemdziesiąt groszy) każda akcja, o numerach 00000001 do 38500000.'

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem od dnia wpisupodwyższenia kapitału zakładowego do Krajowego Rejestru Sądowego.-

Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu ELKOP S.A. w Chorzowie z dnia 04 kwietnia-2017 roku OPINIA ZARZĄDU w sprawie wyłączenia prawa poboru-

dotychczasowych akcjonariuszy

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w nowej emisji akcji serii B zpozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, pozwoli na pozyskaniedodatkowego kapitału przez Spółkę. W obecnej sytuacji subskrypcja prywatna jestbowiem bez wątpienia najefektywniejszym sposobem pozyskania środków finansowych potrzebnych Spółce, umożliwiającym wzrost jej pozycji na rynku oraz podniesienie wiarygodności i zwiększenie dynamiki rozwoju.

Pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy ma na celu pozyskanieśrodków, co umożliwi akumulację i konsolidację kapitału Spółki. W dalszej perspektywie Zarząd przeznaczy pozyskane środki uzyskane z emisji na dalszy rozwójspółki oraz poprawę jej sytuacji finansowej.

Pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki zatem leży winteresie Spółki.-

§ 3. Koszty aktu ponosi ELKOP S. A. z siedzibą w Chorzowie .-

§ 4. Pobrałam tytułem taksy z § 9 rozp. Min. Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej /tekst jednolity Dz. U. z 2013roku, poz. 237/w kwocie

str. 7

$-3,500,00$ zł / 3500 zł /-
§ 5. Pobrałam tytułem podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 7-
ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 6 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 09 września 2000 roku o podatku-
od czynności cywilnoprawnych /tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 223/
w kwocie 26950000 x 0,5 % = 134750 zł
$-$ 134 750,00 zł / 134750 zł /—
Taksa za wypisy zostanie pobrana pod odrębnymi numerami repertorium A.-
§ 6. Pobrałam tytułem podatku VAT na podstawie art.41 w związku z art.146 a ustawy-
z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług /tekst jednolity Dz. U. z 2016-
roku, poz. 710 / według stawki 23 %-
$-805,00 \text{ zl}$ . . w kwocie-
$-139055,00 \text{ zl}$ Suma opłat .-
(sto trzydzieści dziewięć tysięcy pięćdziesiąt pięć złotych).
Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.
Na oryginale właściwe podpisy
REPERTORIUM A nr $945/10$
KANCELARIA NOTARIALNA/W SIERPCU
Grażyna Popiłko - Notariusz
Dnia 04 kwietnia 2017 roku
Wypis ten wydano ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie
Pobrałam 42,00 zł wynagrodzenia na podstawie §12 rozp.
Min. Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004 roku /Dz. U. z 2013 roku, poz. 237/ oraz 23 % VAT 9,66 zł na podstawie ustawy z dnia 11.03.2004 roku
$102 \text{ H} \cdot 2016 \text{ rok}$ noz 710/ Razem 51.66.zł

$\frac{1}{2}$

$\hat{\mathcal{A}}$

$\sim$

$\frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \right)^2$ $\cdot$

$\ddot{\phantom{0}}$

$\frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2}$ $\sim$

$\sim$