IndygoTech Minerals S.A.

Major Shareholding Notification • Apr 13, 2017

Zarząd IndygoTech Minerals S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") działając na podstawie art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa o ofercie") informuje o otrzymaniu w dniu 13 kwietnia 2017 r. w trybie art. 69 ust.1 pkt 1 oraz art. 69a ust.1 pkt 3 Ustawy o Ofercie zawiadomienia Dariusza Janusa i podmiotów przez niego kontrolowanych: CHENOA LLC z siedzibą w Delaware, USA oraz COAHOMA LLC z siedzibą w Delaware, USA o zmianie stanu posiadania akcji Spółki.

W zawiadomieniu Dariusz Janus poinformował, że w wyniku złożenia zapisów na akcje emisji serii K Spółki przez podmioty kontrolowane oraz rejestracji przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki pośrednio posiadany przez niego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu zwiększył się o więcej niż 2% i przekroczył próg 33 1/3% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Zgodnie z zawiadomieniem przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i złożeniem zapisów przez podmioty kontrolowane na akcje serii K Dariusz Janus posiadał pośrednio przez podmioty kontrolowane 1.228.054 akcje Spółki, które uprawniały do 1.228.054 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki i stanowiły 19,25% w kapitale zakładowym oraz w głosach na walnym zgromadzeniu Spółki, w tym:

- bezpośrednio nie posiadał akcji Spółki,

- pośrednio przez podmiot kontrolowany CHENOA LLC posiadał 591.054 akcje Spółki, które uprawniały do 591.054 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki i stanowiły 9,26% w kapitale zakładowym oraz w głosach na walnym zgromadzeniu Spółki,

- pośrednio przez podmiot kontrolowany COAHOMA LLC posiadał 637.000 akcji Spółki, które uprawniały do 637.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki i stanowiły 9,98% w kapitale zakładowym oraz w głosach na walnym zgromadzeniu Spółki.

Po złożeniu zapisów na akcje serii K przez podmioty kontrolowane CHENOA LLC i COAHOMA LLC na łącznie 4.409.908 akcji nowej emisji serii K, w tym CHENOA LLC na 2.042.108 akcji serii K i COAHOMA LLC na 2.367.800 akcji serii K oraz rejestracji kapitału zakładowego Emitenta Dariusz Janus pośrednio posiada 5.637.962 akcje Spółki, które uprawniają do 5.637.962 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki i stanowią 34,11% w kapitale zakładowym oraz w głosach na walnym zgromadzeniu Spółki, w tym:

- bezpośrednio nie posiada akcji Spółki,

- pośrednio przez podmiot kontrolowany CHENOA LLC posiada 2.633.162 akcje Spółki, które uprawniają do 2.633.162 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki i stanowią 15,93 % w kapitale zakładowym oraz w głosach na walnym zgromadzeniu Spółki,

- pośrednio przez podmiot kontrolowany COAHOMA LLC posiada 3.004.800 akcji Spółki, które uprawniają do 3.004.800 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki i stanowią 18,18% w kapitale zakładowym oraz w głosach na walnym zgromadzeniu Spółki.

Dariusz Janus wraz z podmiotami kontrolowanymi nie kontroluje innych podmiotów posiadających akcje Spółki oraz że nie zawarł umów, których przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji IndygoTech Minerals S.A.

Dariusz Janus wraz z podmiotami kontrolowanymi poinformował także że w związku z faktem pośredniego przekroczenia progu 33% głosów Spółce wskutek objęcia akcji nowej emisji, podmiot przez niego kontrolowany zamierza, w wykonaniu obowiązku nałożonego na mocy art. 73 ust. 2 pkt 2 Ustawy o ofercie, zbyć akcje w liczbie powodującej osiągnięcie nie więcej niż 33% ogólnej liczby głosów, w terminie trzech miesięcy od dnia przekroczenia tego progu.