AGM Information • Apr 20, 2017
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie, postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Kamila Hamelusza.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Przy tej uchwale oddano 25.462.485 ważnych głosów z 25.462.485 akcji, które stanowią 76.1934823945 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 25.462.485 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się". Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:
Wojciech Barczentewicz – Członek Komisji,
Mariusz Lizon – Członek Komisji,
Sławomir Pawłowski – Członek Komisji.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Przy tej uchwale oddano 25.462.485 ważnych głosów z 25.462.485 akcji, które stanowią 76.1934823945 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 25.462.485 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się". Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w
Lublinie postanawia przyjąć następujący porządek obrad:
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Przy tej uchwale oddano 25.462.485 ważnych głosów z 25.462.485 akcji, które stanowią 76.1934823945 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 25.462.485 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się". Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku, w tym:
4) oraz dodatkowe noty objaśniające.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przy tej uchwale oddano 25.462.485 ważnych głosów z 25.462.485 akcji, które stanowią 76.1934823945 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 25.462.485 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się". Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Asseco Business Solutions S.A. za rok obrotowy 2016.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przy tej uchwale oddano 25.462.485 ważnych głosów z 25.462.485 akcji, które stanowią 76.1934823945 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 25.462.485 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się". Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.
§ 1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie udziela Panu Wojciechowi Barczentewiczowi, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przy tej uchwale oddano 25.001.218 ważnych głosów z 25.001.218 akcji, które stanowią 74.8131953155 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 25.001.218 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się". Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie udziela Panu Piotrowi Masłowskiemu, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przy tej uchwale oddano 24.747.422 ważnych głosów z 24.747.422 akcji, które stanowią 74.0537407274 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 24.747.422 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się". Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie udziela Panu Andreasowi Endersowi, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przy tej uchwale oddano 20.962.485 ważnych głosów z 20.962.485 akcji, które stanowią 62.7277632875 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 20.962.485 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się". Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie udziela Panu Mariuszowi Lizonowi, pełniącemu funkcję Członka Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przy tej uchwale oddano 25.279.485 ważnych głosów z 25.279.485 akcji, które stanowią 75.6458764841 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 25.279.485 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się". Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie udziela Panu Romualdowi Rutkowskiemu, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przy tej uchwale oddano 25.462.485 ważnych głosów z 25.462.485 akcji, które stanowią 76.1934823945 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 25.462.485 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się". Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie udziela Panu Adamowi Góralowi, pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przy tej uchwale oddano 25.462.485 ważnych głosów z 25.462.485 akcji, które stanowią 76.1934823945 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 25.462.485 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się". Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie udziela Panu Zbigniewowi Pomiankowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przy tej uchwale oddano 25.462.485 ważnych głosów z 25.462.485 akcji, które stanowią 76.1934823945 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 25.462.485 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się". Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie udziela Panu Grzegorzowi Ogonowskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przy tej uchwale oddano 25.462.485 ważnych głosów z 25.462.485 akcji, które stanowią 76.1934823945 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 25.462.485 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się". Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie udziela Panu Adamowi Pawłowiczowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przy tej uchwale oddano 25.462.485 ważnych głosów z 25.462.485 akcji, które stanowią 76.1934823945 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 25.462.485 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się". Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie postanawia zysk netto wypracowany przez Spółkę w roku obrotowym 2016 w wysokości 42 446 198,45 zł (słownie: czterdzieści dwa miliony czterysta czterdzieści sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt osiem złotych czterdzieści pięć groszy) podzielić w następujący sposób:
1) część zysku netto za 2016 rok w kwocie 42 441 105,11 zł (słownie: czterdzieści dwa miliony czterysta czterdzieści jeden tysięcy sto pięć złotych jedenaście groszy) przeznaczyć do podziału miedzy Akcjonariuszy, tj. wypłacić dywidendę w kwocie po 1,27 zł (słownie: jeden złoty dwadzieścia siedem groszy) na jedną akcję;
2) pozostałą część zysku netto za 2016 rok w kwocie 5 093,34 zł (słownie: pięć tysięcy dziewięćdziesiąt trzy złote trzydzieści cztery grosze) przekazać na kapitał zapasowy.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. ustala dzień dywidendy na dzień 12 maja 2017 roku oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 1 czerwca 2017 roku.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przy tej uchwale oddano 25.462.485 ważnych głosów z 25.462.485 akcji, które stanowią 76.1934823945 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 25.462.485 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się". Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.
Działając na podstawie art. 385 § 1 i 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 13 ust. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie postanawia w głosowaniu tajnym powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki, na nową wspólną kadencję (obejmującą lata 2017 – 2022), pana Janusza Kędziorę do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.-------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przy tej uchwale oddano 25.462.485 ważnych głosów z 25.462.485 akcji, które stanowią 76.1934823945 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 0 głosów "za", 17.225.485 głosów "przeciw", 8.237.000 głosów "wstrzymujących się". Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.
Działając na podstawie art. 385 § 1 i 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 13 ust. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie postanawia w głosowaniu tajnym powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki, na nową wspólną kadencję (obejmującą lata 2017 – 2022), pana Adama Górala do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przy tej uchwale oddano 25.462.485 ważnych głosów z 25.462.485 akcji, które stanowią 76.1934823945 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 20.562.485 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 4.900.000 głosów "wstrzymujących się". Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.
Działając na podstawie art. 385 § 1 i 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 13 ust. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie postanawia w głosowaniu tajnym powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki, na nową wspólną kadencję (obejmującą lata 2017 – 2022), pana Romualda Rutkowskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przy tej uchwale oddano 25.462.485 ważnych głosów z 25.462.485 akcji, które stanowią 76.1934823945 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 20.562.485 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 4.900.000 głosów "wstrzymujących się". Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.
Działając na podstawie art. 385 § 1 i 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 13 ust. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie postanawia w głosowaniu tajnym powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki, na nową wspólną kadencję (obejmującą lata 2017 – 2022), pana Zbigniewa Pomianka do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przy tej uchwale oddano 25.462.485 ważnych głosów z 25.462.485 akcji, które stanowią 76.1934823945 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 20.562.485 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 4.900.000 głosów "wstrzymujących się". Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.
§ 1
Działając na podstawie art. 385 § 1 i 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 13 ust. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie postanawia w głosowaniu tajnym powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki, na nową wspólną kadencję (obejmującą lata 2017 – 2022), pana Jozefa Kleina do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przy tej uchwale oddano 25.462.485 ważnych głosów z 25.462.485 akcji, które stanowią 76.1934823945 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 17.225.485 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 8.237.000 głosów "wstrzymujących się". Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.
Działając na podstawie art. 385 § 1 i 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 13 ust. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie postanawia w głosowaniu tajnym powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki, na nową wspólną kadencję (obejmującą lata 2017 – 2022), pana Adama Pawłowicza do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 2
Przy tej uchwale oddano 25.462.485 ważnych głosów z 25.462.485 akcji, które stanowią 76.1934823945 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 20.562.485 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 4.900.000 głosów "wstrzymujących się". Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.