AGM Information • Apr 21, 2017
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
Na podstawie art.409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 22 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwala się, co następuje:
§ 1
§ 2
Na Przewodniczącego Zgromadzenia wybiera się …
w sprawie: przyjęcia porządku obrad
Przyjmuje się porządek obrad ustalony i ogłoszony przez Zarząd zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa w brzmieniu:
§ 2
w sprawie: odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej
§ 1
Z powodu zastosowania elektronicznego systemu liczenia głosów odstępuje się od powołania Komisji Skrutacyjnej.
§ 2
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 r.
Na podstawie art.53 ust.1 Ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 330 z późn.zm.) w zw. z art. 395 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 21 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za ostatni rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Relpol za 2016 r.
Na podstawie art.63c ust.4 Ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 330 z późn.zm.) w zw. z art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Relpol za ostatni rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za 2016 r.
Na podstawie § 21 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1 Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za ostatni rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
§ 2
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2016 r.
Na podstawie § 21 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Relpol S.A., obejmujące:
§ 2
w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Relpol za 2016 r.
Na podstawie art.395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art.63c ust.4 Ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 330 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Relpol za 2016 r. obejmujące:
w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016 r.
Na podstawie §21 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwala się, co następuje:
Prezesowi Zarządu Spółki Rafałowi Gulka udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
§ 2
§ 1
w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016 r.
Na podstawie §21 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwala się, co następuje:
Wiceprezesowi Zarządu Spółki Tomaszowi Grabczanowi udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2016 r. do 01.12.2016 r.
§ 2
§ 1
w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016 r.
Na podstawie §21 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwala się, co następuje:
§ 1
Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Adamowi Ambroziakowi udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
§ 2
w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016 r.
Na podstawie §21 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwala się, co następuje:
§ 1
Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki Joannie Boćkowskiej udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2016 r. do 24.06.2016 r.
§ 2
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016 r.
Na podstawie §21 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwala się, co następuje:
§ 1
Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Rafałowi Mania udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
§ 2
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016 r.
Na podstawie §21 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwala się, co następuje:
Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Piotrowi Osińskiemu udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
§ 2
§ 1
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016 r.
Na podstawie §21 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwala się, co następuje:
§ 1
Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Markowi Wójcikowskiemu udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2016 r. do 24.06.2016 r.
§ 2
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016 r.
Na podstawie §21 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwala się, co następuje:
Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Agnieszce Trompce udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 24.06.2016 r. do 31.12.2016 r.
§ 2
§ 1
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016 r.
Na podstawie §21 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwala się, co następuje:
Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zbigniewowi Derdziukowi udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 24.06.2016 r. do 31.12.2016 r.
§ 1
w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2016 r.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwala się, co następuje:
Zysk netto za 2016 r. w kwocie 6.166.093,28 zł (słownie: sześć milionów sto sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćdziesiąt trzy zł i dwadzieścia osiem gr) dzieli się w następujący sposób:
§ 2
§ 3
Ustala się dzień dywidendy (D) na ……., a dzień wypłaty dywidendy (W) na …….
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.
Uchwały od nr 1 do 17 są uchwałami obligatoryjnymi zamykającymi rok obrotowy i rozliczającymi zarząd i radę nadzorczą z działalności, standardowo przygotowywanymi na Zwyczajne Walne Zgromadzenie (Art. 395 § 2 ustawy KSH oraz Art. 395 §5 ustawy KSH w przypadku grupy kapitałowej) i nie wymagają one uzasadnienia.
Uchwała nr 18/2017 dotyczy podziału zysku netto za 2016 r. Zarząd spółki uznał, że w 2016r. spółka poprawiła swoją sytuację finansową, wypracowała zysk netto i jest w stanie podzielić się tym zyskiem z akcjonariuszami, wypłacając im dywidendę.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.